江蘇省溧陽市人民檢察院

起?訴?書

溧檢訴刑訴〔2018〕846號(hào)

被告人湯某某，男，1973年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204811973********，漢族，大學(xué)文化，江蘇**金融咨詢服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**幢**單元**室。被告人湯某某因犯非法吸收公眾存款罪于2015年8月被溧陽市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑四年，并處罰金人民幣八萬元。被告人湯某某因涉嫌妨害作證罪，于2018年4月25日被溧陽市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪、妨害作證罪，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于溧陽市看守所。2018年7月31日經(jīng)常州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人：吳富春，江蘇平凌律師事務(wù)所

本案由溧陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、妨害作證罪，于2018年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年9月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院分別于2018年9月30日、2018年12月13日，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。2018年10月15日，因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年11月13日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害作證

2014年6月26日，被告人湯某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，并于2014年6月27日被溧陽市公安局取保候?qū)?，后在取保候?qū)徠陂g內(nèi)，被告人湯某某私自找到陳某某、丁某某等村民，通過提高原有存款利率或送油、答應(yīng)提前還款、威脅等方式，要求村民就退贓事實(shí)到公安機(jī)關(guān)提供虛假證言或提供虛假收條，致使其最后得到溧陽市人民法院（2015）溧刑二初字第00152號(hào)判決書的從輕判決。后在民警調(diào)查過程中，出具收條的陳某某、丁某某等人對(duì)收條所載明內(nèi)容的真實(shí)性予以否認(rèn)。

二、?非法吸收公眾存款

2013年11月至2014年6月份期間，被告人湯某某用開設(shè)在溧陽市**鎮(zhèn)**集鎮(zhèn)**街的“江蘇**金融咨詢服務(wù)有限公司”為平臺(tái)，以明顯高于正規(guī)銀行存款利率的手段，假借投資理財(cái)?shù)拿x非法吸收公眾存款。后公安機(jī)關(guān)于2014年6月25日對(duì)該公司立案?jìng)刹?，并于同?月27日將被告人湯某某采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施，但在其被采取候?qū)彽膹?qiáng)制措施后，被告人湯某某仍繼續(xù)向謝某某、夏某某、虞某某等村民，承諾6.5%不等的年利率，非法吸收公眾存款60.73?萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、抓獲經(jīng)過、借條復(fù)印件等書證

2.證人證言：證人謝某某、夏某某、虞某某等人的證言：

3.被告人的供述與辯解：被告人湯某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：溧陽市公安局制作的搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人湯某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某在刑事訴訟中虛構(gòu)事實(shí)、指使他人做偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人湯某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院

檢察員：楊媛

2018年12月27日

附：

????1.被告人湯某某現(xiàn)羈押在溧陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)，光盤2袋。

江蘇省溧陽市人民檢察院

補(bǔ)充起訴決定書

溧檢訴刑補(bǔ)訴〔2020〕4號(hào)

被告人湯某某妨害作證、非法吸收公眾存款一案，本院以溧檢訴刑訴〔2018〕846號(hào)起訴書向你院提起公訴，在審理過程中，發(fā)現(xiàn)被告人湯某某有遺漏的罪行應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理?，F(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)溧檢訴刑訴〔2018〕846號(hào)起訴書作如下補(bǔ)充：

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至2014年6月份期間，被告人湯某某用開設(shè)在溧陽市**鎮(zhèn)**集鎮(zhèn)**街的“江蘇**金融咨詢服務(wù)有限公司”為平臺(tái)，以明顯高于正規(guī)銀行存款利率的手段，假借投資理財(cái)?shù)拿x非法吸收公眾存款。后公安機(jī)關(guān)于2014年6月25日對(duì)該公司立案?jìng)刹椋⒂谕?月27日將被告人湯某某采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施，但在其被采取候?qū)彽膹?qiáng)制措施后，被告人湯某某仍繼續(xù)向萬某某、陳某某等村民，承諾6.5%不等的年利率，非法吸收公眾存款127.5155萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、抓獲經(jīng)過、借條復(fù)印件等書證。

2.證人證言：證人萬某某、陳某某等人的證言。

3.被告人的供述與辯解：被告人湯某某的供述與辯解。

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：溧陽市公安局制作的搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人湯某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，補(bǔ)充起訴，請(qǐng)依法判處。

溧檢訴刑訴〔2018〕846號(hào)起訴書仍然具有法律效力。

此致

?江蘇省溧陽市?人民法院

????????????????????????????????檢??察??官:楊媛

???????????????????????????????2020年12月16日

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