寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕174號

被告人池某甲，性別：女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209231992********，漢族，文化程度小學(xué)，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年11月1日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)?，?020年10月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，性別：女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4211261995********，漢族，文化程度大學(xué)專科，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年11月1日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)?，?020年10月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人池某甲、孫某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年開始，高某甲、劉某甲和單某甲（均已判決）通過汪雄（另案處理）獲得“楚韻優(yōu)品”平臺的代理權(quán)，經(jīng)商量后，高某甲等人招聘鄭某甲（已判決）全面負(fù)責(zé)該項目運營，上述四人約定對該項目按照各自的股份分配分紅。后又招聘胡某甲（已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，參與該項目。并招聘來某甲（另案處理）和程某甲、方某甲、周某甲、朱某甲、劉某乙（均已判決）等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，招聘被告人池某甲、孫某甲和周某乙、張某甲、黃某甲、陳某甲（均已判決）等人為業(yè)務(wù)員運行該項目。各業(yè)務(wù)員通過虛構(gòu)玩家、客戶身份在一些行業(yè)、投資群里面添加客戶微信，假冒投資者的身份和客戶聊天，發(fā)送虛擬盤的盈利截圖等方式在群內(nèi)烘托氣氛，騙取客戶投資“楚韻優(yōu)品”平臺，后在群里不同業(yè)務(wù)員扮演的“大神”輪流帶領(lǐng)下誘導(dǎo)客戶運用公司設(shè)計的“倍投”法進(jìn)行下注，從而騙取被害人焦某某、楊某某、樓某某（住所寧波市海某某）等多名被害人資金其中，被告人池某甲獲得詐騙違法所得人民幣31958.53元，被告人孫某甲獲得詐騙違法所得人民幣21424.6元。

案發(fā)后，被告人池某甲、孫某甲主動到公安機關(guān)投案，并如實交代犯罪事實。被告人池某甲退繳違法所得人民幣31958.53元，被告人孫某甲退繳違法所得人民幣21424.6元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證：到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等交易明細(xì)、微信聊天記錄、人事信息、業(yè)績清單、培訓(xùn)材料、扣押筆錄、戶籍資料等；

2.?被害人焦某某、樓某某等24人的陳述；

4．被告人池某甲、孫某甲和同案參與人高某甲、劉某甲、單某甲、鄭某甲、胡某甲、朱某甲、周某甲等人的供述與辯解；

5.?勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人池某甲、孫某甲對上述事實和證據(jù)等沒有意見，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人池某甲、孫某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，與人合伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，其中被告人池某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人孫某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人池某甲、孫某甲均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人池某甲、孫某甲均系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，均可以從輕處罰。被告人池某甲、孫某甲在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人池某甲有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元；建議判處被告人孫某甲罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國

2020年11月11日

附：

1、被告人池某甲、孫某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗二冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。