成都市武某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

成武檢公訴刑訴〔2019〕580號(hào)

被告人池某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101051976********，漢族，大學(xué)本科文化，交通銀行成都新城支行員工，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月21日被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人池某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，公安機(jī)關(guān)分別于2019年5月15日、2019年7月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年始，被告人池某某與其丈夫應(yīng)某某（已死亡）共謀，利用池某某交通銀行工作人員的身份，向池某某母親陳某某所在的四川石油系統(tǒng)的退休同事鄢某某、趙某某、尹某某、張某某、董某某等27名被害人，謊稱交通銀行有內(nèi)部員工福利投資項(xiàng)目，只需要辦理一張交通銀行的銀行卡，將存款存入卡內(nèi)，便可獲得月息1%的收益，誘騙27名被害人進(jìn)行投資。后池某某陸續(xù)將被害人帶至本市武某某交通銀行簇橋支行等銀行網(wǎng)點(diǎn)，陪同被害人辦理銀行賬戶，并將被害人辦理的網(wǎng)銀U盾收走。在被害人將投資款轉(zhuǎn)入被害人名下的交通銀行卡后，池某某通過(guò)U盾操作將被害人投資款轉(zhuǎn)入應(yīng)某某的銀行卡，將款項(xiàng)用于炒期貨、炒股、賭博等。后為避免被害人發(fā)現(xiàn)，池某某按照1%的月息如期將利息轉(zhuǎn)至被害人提供的賬戶內(nèi)，直至2018年11月，因池某某未能按期支付利息，被害人遂發(fā)現(xiàn)被騙并陸續(xù)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2018年11月20日，公安民警將池某某抓獲。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2013年至2018年11月，池某某尚未退還27名被害人本金29489000元，共計(jì)發(fā)還27名被害人利息13716568元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人池某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢?察?員：高小青

2019年8月29日

附：

????1.被告人池某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷壹拾壹冊(cè)、光碟貳張、賬本壹冊(cè)。

3.量刑意見(jiàn)書(shū)壹份。