上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕4664號

被告人池某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼:3303261985********，漢族，初中文化，農民，戶籍在浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月27日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月30日延長刑事拘留期限至三十日，2020年4月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其批準逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3303261984********，漢族，初中文化，農民，戶籍在浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月25日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年4月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其批準逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人池某某、鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月1已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人池某某、鄭某某同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年6月16日，被害人曹某某被他人以“百度有錢貸”APP業(yè)務員身份可以提供貸款為名，后以需支付手續(xù)費、保證金等為由騙其轉賬至由被告人池某某提供的林某甲賬戶共計人民幣21,114元。嗣后，被告人池某某又指使被告人鄭某某提供賬戶及使用其妻子林某乙賬戶轉移贓款。期間，被告人鄭某某在明知上述資金可能有問題的情況下，仍向池某某提供三張銀行卡接受林某甲賬戶轉入資金共計人民幣19,600元，并由其取現后交給被告人池某某。

2020年3月24日，被告人鄭某某被公安機關抓獲；2020年3月26日，被告人池某某接民警電話通知后至公安機關接受調查，兩名被告人到案后開始未能如實供述上述犯罪事實，直至本院審查起訴階段始作如實供述。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人曹某某的陳述證實，2019年6月16日，被害人曹某某被他人以“百度有錢貸”APP業(yè)務員身份可以提供貸款為名，后以需支付手續(xù)費、保證金等為由騙其轉賬至由被告人池某某提供的林某甲賬戶共計人民幣21,114元。

2.上海市公安局浦東分局調取證據清單、ATM機監(jiān)控錄像證實，2019年6月16日，被告人鄭某某使用自己的三張銀行卡多次從ATM機上將涉案的贓款取現后離開的情況。

3.銀行卡交易明細單、銀行卡結果列表證實，2020年6月16日，被害人曹某某銀行卡上的人民幣21,114元先轉賬至林某甲賬戶，后該筆款項中又分別轉賬至被告人鄭某某的賬戶及被告人池某某妻子林某乙賬戶，其中轉賬至被告人鄭某某賬戶的資金為人民幣19,600元。

4.被告人池某某、鄭某某的供述證實，被告人池某某、鄭某某的供述情況及其在本院審查起訴階段對上述犯罪事實均供認不諱的事實。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及到案經過證實，本案的案發(fā)情況及被告人池某某、鄭某某的到案經過。

6．全國常住人口基本信息證實，被告人池某某、鄭某某的身份情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人池某某、鄭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人池某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法伙同他人騙取公民錢款合計人民幣20,000余元，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人鄭某某明知是犯罪所得贓款仍幫助他人轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人池某某、鄭某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人池某某、鄭某某到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人池某某判處有期徒刑九個月，并處罰金；對被告人鄭某某判處有期徒刑六個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官唐琴鳳

檢察官助理秦彤

2020年7月10日

附：

1．被告人池某某、鄭某某現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據二冊、視聽資料光盤一張、補充材料三份十九頁。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷宗材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。