三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢公訴刑訴〔2019〕209號

被告人池昌化，男，1995年**月**日生，出生地福建省大田縣，身份證號碼3504251995********，漢族，初中文化，福建省大田縣人，戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住三明市三元區(qū)**巷**幢**室。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人池昌化因涉嫌盜竊，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人張某甲，男，1994年**月**日生，出生地福建省大田縣，身份證號碼3504251994********，漢族，初中文化，福建省大田縣人，戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**新村**排**號。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人張某甲因涉嫌盜竊，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人張某乙，男，1994年**月**日生，出生地福建省大田縣，身份證號碼3504251994********，漢族，初中文化，福建省大田縣人，戶籍地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**新村**排**號。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人張某乙因涉嫌盜竊，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人吳某某，男，1983年**月**日生，出生地福建省將樂縣，身份證號碼3504281983********，漢族，相當(dāng)初中，福建省將樂縣人，戶籍地福建省將樂縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)居地福建省廈門市思明區(qū)**花園**號**室。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人陳贊金，男，1986年**月**日生，出生地福建省寧德市蕉城區(qū)，身份證號碼3522011986********，漢族，中?；蛑屑?，福建省寧德市蕉城區(qū)人，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)居地廈門市思明區(qū)**路**號**室。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人陳贊金因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人吳運(yùn)敏，男，1983年**月**日生，出生地福建省平潭縣，身份證號碼3501281983********，漢族，相當(dāng)小學(xué)文化，福建省平潭縣人，戶籍地福建省平潭縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)居地福建省廈門市思明區(qū)**花園**號**室。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人吳運(yùn)敏因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人陳某甲，女，1987年**月**日生，出生地福建省寧德市蕉城區(qū)，身份證號碼3522011987********，漢族，大學(xué)本科，福建省寧德市蕉城區(qū)人，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)居地福建省廈門市思明區(qū)**公寓**室。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人戴某甲，男，別名/綽號俞某某，1987年**月**日生，出生地福建省福清市，身份證號碼3501811987********，漢族，中專或中技，福建省福清市人，戶籍地福建省福清市**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住址福建省廈門市思明區(qū)**花園**幢**室。無違法犯罪經(jīng)歷。2018年11月23日，被告人戴某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，被梅列公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人池昌化、張某甲、張某乙涉嫌盜竊罪，被告人吳某某、陳贊金、吳運(yùn)敏、陳某甲、戴某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年1月27日依法延長審查起訴期限半個月（2019年2月24日至2019年3月10日）期間因事實(shí)不清，證據(jù)不足于2019年3月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月8日將該案重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年5月8日依法延長審查起訴期限半個月（2019年5月9日至2019年5月23日）。期間因事實(shí)不清，證據(jù)不足于2019年5月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月21日將該案重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年7月21日依法延長審查起訴期限半個月（2019年7月22日至2019年8月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）盜竊罪

2018年7月份至10月期間，被告人池昌化以非法占有為目的，伙同被告人張某甲，兩人商議以五五分成的形式分贓，以張某甲在三明市三元區(qū)**新村**排**號及梅列區(qū)**幢**室架設(shè)嗅探設(shè)備，池昌化負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程操作設(shè)備的形式，通過探測被害人手機(jī)短信的手段，秘密竊取被害人銀行卡內(nèi)的存款。

????2018年9月份至10月期間，被告人池昌化以非法占有為目的，在被告人張某甲的介紹下，伙同被告人張某乙，兩人商議以五五分成的形式分贓，以張某乙在泉州石獅市**路**號附近架設(shè)嗅探設(shè)備，池昌化負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程操作設(shè)備的形式，通過探測被害人手機(jī)短信的手段，秘密竊取被害人銀行卡內(nèi)的存款。

????經(jīng)核實(shí)：

????1、2018年9月1日，被告人池昌化伙同被告人張某甲，使用嗅探技術(shù)，盜刷史某甲建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額10143.84元。?

????2、2018年9月06日，被告人池昌化伙同被告人張某甲，使用嗅探技術(shù)，盜刷王某甲建設(shè)銀行卡（43674218700********）內(nèi)金額22859.4元。

????3、2018年7月27日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷王某乙建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額12000余元。

????4、2018年8月5日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷陳某乙建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額4999.99元。

????5、2018年8月21日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷鄧某甲建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額3999元。

????6、2018年8月4日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷來某某建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額1599元。

????7、2018年7月24日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷廖某某建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額5700元。

????8、2018年7月10日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷張某丙建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額3496.58元。

????9、2018年9月1日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷葉某某建設(shè)銀行卡（62305220300********）內(nèi)金額6347.02元。

????10、2018年6月28日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷葉某某建設(shè)銀行卡（62366818700********）內(nèi)金額9998、14元。

????11、2018年7月23日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷陳某丙建設(shè)銀行卡（62170019300********）內(nèi)金額18499元。

????12、2018年9月10日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷葛某某建設(shè)銀行卡（62170019300********）內(nèi)金額519.9元。

????13、2018年9月24日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷吳某某建設(shè)銀行卡（62321118300********）內(nèi)金額12589元。

????14、2018年10月6日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷邱某甲建設(shè)銀行卡（62170018300********）內(nèi)金額4408.73元。

15、2018年9月21日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷林某某建設(shè)銀行卡（62170018300********）內(nèi)金額4456元。

16、2018年9月10日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷李某某招商銀行卡（62148355********）內(nèi)金額10000元。

17、2018年7月8日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷蔡某某平安銀行卡（62215590********）內(nèi)金額2004元。

18、2018年8月1日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷方某某建設(shè)銀行卡（62366815400*******）內(nèi)金額1000元。

19、2018年8月4日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷邱某乙建設(shè)銀行卡（62321118700********）內(nèi)金額1000元。

20、2018年8月26日，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷馮某某工商銀行卡（62220214040********）內(nèi)金額373元。

21、2018年8月份，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷鄧某乙建設(shè)銀行卡（62170018700********）內(nèi)金額700元。

22、2018年8月份，被告人池昌化使用嗅探技術(shù)，盜刷賴某某交通銀行卡（尾數(shù)為2138）內(nèi)金額597元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人池昌化、張某甲、張某乙的供述及辯解；?2.被害人史某甲、王某甲、王某乙、陳某乙、鄧某甲、來某某、廖某某、張某丙、葉某某、陳某丙、葛某某、吳某某、邱某甲、林某某、李某某、蔡某某、方某某、邱某乙、馮某某、鄧某乙、賴某某的陳述；3.證人金某某的證言；4.到案經(jīng)過；5.搜查筆錄、扣押材料；6.相關(guān)銀行帳戶明細(xì)。

（二）非法經(jīng)營罪

2018年年初至10月份，被告人吳某某以盈利為目的，召集被告人陳贊金、吳運(yùn)敏、陳某甲、戴某甲、史某乙等人在廈門市思明區(qū)**花園**號**室開設(shè)工作室，收集多個支付寶、京東支付賬號，幫助被告人池昌化等人轉(zhuǎn)移盜竊資金，其中，被告人陳贊金負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)，被告人吳運(yùn)敏、陳某甲、戴某甲負(fù)責(zé)操作資金轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.被告人吳某某、吳運(yùn)敏、陳贊金、陳某甲、戴某甲的供述及辯解；2.證人史某乙的證言；3.?被害人史某甲、王某甲、王某乙、陳某乙、鄧某甲、來某某、廖某某、張某丙、葉某某、陳某丙、葛某某、吳某某、邱某甲、林某某、李某某、蔡某某、方某某、邱某乙、馮某某、鄧某乙、賴某某的陳述；4.到案經(jīng)過；5.搜查筆錄、扣押材料；6.相關(guān)銀行帳戶明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人池昌化以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財物，價值達(dá)227289.6元，數(shù)額巨大。被告人張某甲以非法占有為目的，伙同被告人池昌化采取秘密手段竊取他人財物，價值達(dá)33003.24元，數(shù)額較大。被告人張某乙以非法占有為目的，伙同被告人池昌化采取秘密手段竊取他人財物，價值達(dá)19018.9元，數(shù)額較大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、吳運(yùn)敏、陳贊鑫、陳某甲、戴某甲未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付業(yè)務(wù)，吳某某、吳運(yùn)敏、陳贊金的非法經(jīng)營額達(dá)14178萬余元；被告人陳某甲的非法經(jīng)營額達(dá)10946萬余元；被告人戴某甲的非法經(jīng)營額達(dá)8653萬余元。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省三明市梅列區(qū)人民法院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

檢察員:謝?宏

?????????????????????????????

2019年8月5日

附：

1.被告人池昌化、張某甲、張某乙、吳某某、吳運(yùn)敏、陳贊鑫、陳某甲、戴某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.隨案移送卷宗八冊、光盤四張。

?！?/span>