廣東省廣州市人民檢察院

起??訴??書

穗檢三部刑訴〔2020〕88號

被告單位江門市**木業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91440705303836****，住所地江門市新會區(qū)**道**號**，法定代表人李某某。

訴訟代表人俸某某，女，1985年**月**日出生，江門市**木業(yè)有限公司財務(wù)。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5224011983********，漢族，本科文化，原任江門市**木業(yè)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，戶籍地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**，住廣東省江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**街**。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年3月28日被黃埔老港海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年4月26日被黃埔老港海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?020年4月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由黃埔老港海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位江門市**木業(yè)有限公司、被告人陳某甲涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，被告單位江門市**木業(yè)有限公司（以下簡稱“**公司”）從尼日利亞等國家采購木材進口用于國內(nèi)銷售，由被告人陳某甲委托代理進口公司辦理通關(guān)手續(xù)，未按實際采購價格如實申報。經(jīng)統(tǒng)計，2014年至2018年，被告單位**公司通過上述方式進口木材共955柜。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門核定，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣850075.70元。

2019年3月28日，被告人陳某甲在江門市新會區(qū)會城四季酒店被抓獲。

2019年5月15日，被告人陳某甲向黃埔老港海關(guān)緝私分局退繳違法所得人民幣50萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1進口貨物報關(guān)單、項目合作協(xié)議、代理報關(guān)協(xié)議、被告單位美森公司工商登記資料等書證；2.證人陳某丙等證人證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.海關(guān)核定證明書；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告單位美森公司、被告人陳某甲作為**公司直接負責的主管人員，無視國家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察官：董李培

2020年?6月10日

附：1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1881868****、1867504****。

2.案卷材料和證據(jù)共39冊，光盤2張。

3.證人、鑒定人名單各1份。

4.扣押涉案財物一批，詳見扣押物品、文件清單，現(xiàn)存于黃埔老港海關(guān)緝私分局，請依法判處。