江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江蓬檢訴刑訴〔2019〕744號(hào)

被告單位江門市**投資有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440703056825****，住所地：江門市蓬江區(qū)**路**號(hào)**室**區(qū)**單元。

訴訟代表人：胡某某，系江門市**投資有限公司**，公民身份證號(hào)碼：4407831983********，住址：廣東省開(kāi)平市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。

被告人尹某某，男，1968年**月**日出生于江門市蓬江區(qū)，公民身份號(hào)碼4407011968********,漢族，文化程度高中，案發(fā)時(shí)系**公司**，現(xiàn)系江門市**家具制造有限公司**，戶籍所在地江門市蓬江區(qū)**里**號(hào)之**，現(xiàn)住址江門市**花園**山莊**號(hào)。因本案于2019年3月8日被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)?，同?月 12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江門市公安局偵查終結(jié)，以被告單位江門市**投資有限公司、被告人尹某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪移送江門市人民檢察院審查起訴。該院于2019年7月11日交由本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年9月23日補(bǔ)查重報(bào)，本案于同年8月12日、同年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月，江門市新會(huì)區(qū)**城**家具廠負(fù)責(zé)人林某某找被告人尹某某借款，被告人尹某某代表被告單位江門市**投資有限公司與其簽訂虛假的購(gòu)銷合同提供給中信銀行江門分行與其他貸款業(yè)務(wù)一并申請(qǐng)貸款，取得貸款后即將其中600萬(wàn)元高利轉(zhuǎn)貸給江門市新會(huì)區(qū)**城**家具廠，非法獲利30.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款合同、購(gòu)銷合同、貸款合同、收款收據(jù)、利息統(tǒng)計(jì)表、利息收據(jù)、單位借款憑證、還款憑證、支付委托書、進(jìn)賬單、工商登記資料等書證；

2、賴某甲、林某某、關(guān)某甲、夏某某、陳某甲、凌某某、陳某乙、魏某某、劉某甲、麥某某、李某某、劉某乙、賴某乙、關(guān)某乙的證言；

3、被告人尹某某的供述與辯解；

4、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告單位江門市**投資有限公司無(wú)視國(guó)家法律，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額共計(jì)30.6萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某某是被告單位江門市**投資有限公司高利轉(zhuǎn)貸的直接負(fù)責(zé)主管人員，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：劉邦處

2019年11月4日

附：

1、被告人尹某某現(xiàn)被取保候?qū)彛≈罚航T市**花園**山莊**號(hào)，聯(lián)系電話：1380260****；被告單位訴訟代表人胡某某，住址：廣東省開(kāi)平市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，聯(lián)系電話：1382230****。

2、適用簡(jiǎn)易程序告知書1份、量刑建議書4份、案卷7冊(cè)及光盤2張隨案移送。