徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起??訴??書

銅檢訴刑訴〔2020〕8號

被告單位江蘇**科技有限公司，注冊號91320312787694****，住所銅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**工業(yè)園，法定代表人姜某甲。

訴訟代表人姜某乙，女，1984年**月**日出生，戶籍地徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，系被告單位**。

被告人姜某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3203241965********，漢族，高中文化，**科技有限公司**，戶籍地徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室；現(xiàn)住上海市靜安區(qū)**路**號**公寓**室。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2019年1月10日被徐州市銅山區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年2月3日刑事拘留，2019年3月12日經(jīng)本院批準逮捕，次日由徐州市銅山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4201111969********，漢族，大專文化，**科技有限公司財務**，戶籍地徐州市泉山區(qū)**路**號，現(xiàn)住徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年1月27日被徐州市銅山區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3203241962********，漢族，大專文化，江蘇**精密制造有限公司**，戶籍所江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年1月24日徐州市被銅山區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告單位江蘇**科技有限公司、被告人姜某甲、黃某某、王某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、被告人姜某甲涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年7月10日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日、10月23日退回補充偵查，偵查機關于2019年9月23日、11月22日補查重報；本院于2019年8月11日、12月23日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月,被告單位江蘇**科技有限公司，被告人姜某甲作為直接責任的主管人員，在有部分資產(chǎn)解凍可供執(zhí)行的情況下,為了躲避徐州市銅山區(qū)人民法院作出的已生效民事判決書的執(zhí)行,與被告人王某某、黃某某事先預謀,通過瞞報、轉(zhuǎn)移的方式，將被告單位江蘇**科技有限公司及江蘇**精密制造有限公司價值的資產(chǎn)約1.3億余元,轉(zhuǎn)入被告人姜某甲實際控制的江蘇**工業(yè)科技有限公司,致使判決、裁定無法執(zhí)行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.工商登記資料、民事判決書、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人楊某某、李某某、郭某某等人的證言；

3.被告人姜某甲、黃某某、王某某的供述和辯解等。

本院認為，被告單位**科技有限公司、被告人姜某甲作為直接負責的主管人員，與被告人黃某某、王某某共謀，對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徐州市銅山區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：張光力

??????????????????2020年1月6日

附：

1.被告人姜某甲現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所，被告人黃某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

徐州市銅山區(qū)人民檢察院

追加起訴決定書

銅檢訴刑追訴〔2020〕8號

被告單位江蘇**科技有限公司、被告人姜某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪一案，本院以銅檢訴刑訴（2020）8號起訴書向你院提起公訴，在審理過程中，發(fā)現(xiàn)被告單位及被告人姜某甲涉嫌騙取貸款罪應當一并起訴和審理。現(xiàn)根據(jù)查明的事實對銅檢訴刑訴（2020）8號起訴書作如下補充：

經(jīng)依法審查查明：

1.2012年至2015年間，被告單位**科技有限公司從彭城農(nóng)商行青山泉支行貸款過程中，被告人姜某甲安排顧某某（另案處理），由顧某某和**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從彭城農(nóng)商行青山泉支行取得50%的8000萬銀行差額承兌匯票,該筆錢款未實際用于公司實際生產(chǎn)經(jīng)營，后因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結(jié)清,導致彭城農(nóng)商行青山泉支行損失本息計3775萬余元。

2.2009年至2015年間,?被告單位**科技有限公司從江蘇銀行貸款教程中，被告人姜某甲安排顧某某，由顧某某與**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從江蘇銀行城南支行取得4200萬銀行流動資金貸款,該筆貸款經(jīng)多次續(xù)貸后,因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結(jié)清,導致江蘇銀行城南支行損失本息3115萬余元。

3.2013年至2015年間,?被告單位**科技有限公司從上海浦發(fā)銀行貸款過程中，被告人姜某甲安排顧某某，由顧某某與**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從上海浦發(fā)銀行徐州分行取得3750萬銀行承兌匯票,該筆錢款經(jīng)多次續(xù)貸后,因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結(jié)清,導致上海浦發(fā)銀行徐州分行損失1500余萬元。

4.2013年至2015年間,?被告單位**科技有限公司從徽商銀行淮北杜集支行貸款過程中，被告人姜某甲安排顧某某，由顧某某與**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從徽商銀行淮北杜集支行取得2500萬銀行流動資金貸款,該筆貸款經(jīng)多次續(xù)貸后,因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結(jié)清,導致徽商銀行淮北杜集支行損失500余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行貸款材料、企業(yè)工商資料、銀行流水書證；

2.證人黃某某、岳某某、胡某某等人的證言；

3.被告人姜某甲的供述和辯解等。

本院認為，被告單位江蘇**科技有限公司以欺騙手段取得金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌，給金融機構(gòu)造成特別巨大損失，被告人姜某甲作為主要負責人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，追加起訴，請依法判處。

銅檢訴刑訴（2020）8號起訴書仍然具有法律效力。

此致

徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察官：張光力

2020年11月26日

附：

????1．被告人姜某甲現(xiàn)羈押地徐州市銅山區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。