江蘇泰興市人民檢察院

起??訴??書(shū)

泰檢訴刑訴〔2019〕624號(hào)

被告單位江蘇**有限公司，法定代表人趙某甲，住所地本市**街道**路**號(hào)。

訴訟代表人印某某，女，1967年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251967********，江蘇**有限公司股東。

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，男，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251965********，漢族，大學(xué)本科文化，江蘇**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人，住本市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人趙某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月7日被泰興市公安局刑事拘留，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泰興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泰興市公安局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告單位**公司、被告人趙某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人趙某甲，聽(tīng)取了被告單位**公司值班律師程棟華及被告人趙某甲的辯護(hù)律師于菲的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年8月13日、2019年10月27日，本案依法分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年8月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月26日重新收案。

經(jīng)依法審查查明:

2015年至2019年間，被告單位**公司及該公司法定代表人被告人趙某甲通過(guò)公開(kāi)宣傳、承諾一年期年利率12%、二年期年利率15%的高額利息，向社會(huì)不特定人員殷某某、王某某等人非法吸收存款合計(jì)人民幣1946.28萬(wàn)元，除已償還本息合計(jì)人民幣193.1507萬(wàn)元，余款人民幣1753.1293萬(wàn)元至今未能歸還。所借款項(xiàng)被被告單位**公司、被告人趙某甲用于購(gòu)買(mǎi)藝術(shù)品、歸還高利貸本息等（詳見(jiàn)被告單位**公司、被告人趙某甲非法吸收公眾存款明細(xì)表）。

案發(fā)后，被告單位**公司、被告人趙某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰興市公安局依法調(diào)取的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《借條》等書(shū)證。

2.證人殷某某、王某某等人的證言。

3.被告人趙某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位**公司、被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**公司，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人趙某甲系被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系單位犯罪。被告單位**公司、被告人趙某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告單位**公司、被告人趙某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泰興市人民法院

????????????????檢察員：虞娟

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??2019年10月29日

附：

1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押于泰興市看守所。

2.全部案卷材料。

3.被告單位**公司、被告人趙某甲非法吸收公眾存款明細(xì)表。