?江蘇省阜寧縣人民檢察院

起??訴??書

阜檢訴刑訴〔2018〕560號(hào)

被告單位江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)號(hào)：320923********，地址：阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組，法定代表人：鄒某甲。被告單位江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司曾因合同詐騙罪于2018年2月8日被淮安市洪澤區(qū)人民法院判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。

訴訟代表人：劉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209231982********，戶籍所在地：江蘇省阜寧縣，住阜寧縣**碼頭居委會(huì)**組**號(hào)，江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司原駕駛員。

被告人鄒某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209231966********，漢族，高中文化，江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省阜寧縣，住鹽城市**區(qū)**村**幢**?室。被告人鄒某甲曾因犯合同詐騙罪，于2018年2月8日被淮安市洪澤區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

本案由阜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、被告人鄒某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人鄒某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2018年10月8日退回阜寧縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后于2018年11月8日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月年至2013年6月，江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人鄒某甲及該公司總經(jīng)理劉某乙（刑拘在逃），因公司開(kāi)發(fā)阜城城東安置樓后經(jīng)營(yíng)不善、資金周轉(zhuǎn)困難，通過(guò)他人介紹、口口相傳等方式，以月息1.5%到6%不等的高額利息作為回報(bào)，非法吸收倉(cāng)某某、孔某某、周某某等15人資金人民幣803.24萬(wàn)元，用于公司開(kāi)發(fā)及償還借款利息等，已退還本息364.7萬(wàn)元，其中擔(dān)保人代為償還103萬(wàn)，造成實(shí)際損失438.54萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.阜寧縣公安局出具的戶籍證明、發(fā)破案情況說(shuō)明、刑事、民事判決書、借條等書證；

2.證人劉某甲、鄒某乙、陳某某等人的證言；

3.被害人倉(cāng)某某、孔某某、周某某等人的陳述；

4.被告人鄒某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人鄒某甲為江蘇**房地產(chǎn)有限公司的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省阜寧縣人民法院

????????????????????檢察員：張正沂

?????????????????????????2018年11月30日

附：

1.被告人鄒某甲羈押在阜寧縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。