上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2019〕1563號

被告人江某某，男，1960年**月**日生，公民身份號碼：3101041960********，漢族，研究生文化，原**信息技術(shù)（上海）有限公司、**信息科技（上海）有限公司**、**、**，住本市松江區(qū)**路**弄**號。2001年6月25日，因犯商業(yè)受賄罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月。2019年3月6日因涉嫌職務(wù)侵占罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年3月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年4月10日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2019年6月4日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪，于2019年7月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月12日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年8月23日、同年11月1日將本案兩次退回該局補充偵查，該局補充偵查終結(jié)，于同年11月14日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

**信息技術(shù)（上海）有限公司（以下簡稱*甲公司）、**信息科技（上海）有限公司（以下簡稱*乙公司）系由CHINA?**?TECHNOLOGY?(BVI)?LIMITED分別于2000年和2007年投資設(shè)立的外商獨資企業(yè)，經(jīng)營范圍包括與寬帶技術(shù)相關(guān)的軟件開發(fā)等。2008年3月至2012年3月，被告人江某某先后擔(dān)任*甲公司、*乙公司**、**、**等職務(wù)，全面負責(zé)公司財務(wù)審批、對外投資、經(jīng)營管理等工作。

一、職務(wù)侵占犯罪事實

2009年至2012年，被告人江某某利用上述職務(wù)便利，以虛構(gòu)付款理由，支付虛假利息等方式，非法侵占*甲公司資金人民幣584.9萬元（以下幣種均相同），具體分述如下：

1、2009年11月，被告人江某某虛構(gòu)付款理由，通過換匯將*甲公司資金400萬元轉(zhuǎn)移至其控制的境外匯豐銀行賬戶并占為己有。

2、2009年10月至2012年3月，被告人江某某借*甲公司向他人還款之機，虛報高額利息，侵占雙巍公司資金117.4萬元。

3、2009年10月至2012年3月，被告人江某某虛構(gòu)*甲公司與他人存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以支付利息為名，侵占*甲公司資金67.5萬元。

二、挪用資金犯罪事實

2010年至2012年，被告人江某某利用上述職務(wù)便利，通過其實際控制的上海**工程有限公司（以下簡稱*丙公司）、上海**計算機科技有限公司（以下簡稱*丁公司），挪用*甲公司資金9372萬元，用于注冊或投資其實際控制的上海**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱*戊公司）、安徽**教育投資有限公司（以下簡稱*己公司），進行營利活動，具體分述如下：

1、2011年10月，被告人江某某以開具本票、轉(zhuǎn)賬等方式，將*甲公司資金100萬元通過*丁公司及他人的銀行賬戶后用于*戊公司注冊資金。

2、2010年6月至2012年2月，被告人江某某將*甲公司資金9272萬元通過*丙公司、*丁公司，轉(zhuǎn)入*己公司，用于注冊資金、項目投資等。江某某在案發(fā)前將部分款項歸還給*甲公司。

2019年2月19日，上海市公安局徐匯分局民警在本市松江區(qū)**路**弄**號抓獲被告人江某某。江某某到案后否認上述基本事實。案發(fā)后，公安機關(guān)查扣涉案贓款200萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、*甲公司、*乙公司營業(yè)執(zhí)照、勞動合同、委任書、備案通知書、解除職務(wù)通知書等書證、證人陸某某、陳某甲、程某某、飛某某、傅某某、李某某等的證言，證明被告人江某某職務(wù)情況。

2、證人薛某某、陳某乙、江某乙、石某甲、石某乙、陳某丙等的證言、接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、付款申請單、銀行交易明細、匯款申請書、借款合同等書證，證明被告人江某某職務(wù)侵占的犯罪活動。

3、證人周某某、唐某某、陳某丁、沈某某、徐某某、黃某某等的證言、涉案公司工商資料、驗資報告、變更登記審核表、付款申請單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行帳戶對賬單、資金往來明細表、書面說明等書證，證明被告人江某某挪用資金的犯罪活動。

4、上海市公安局指定管轄決定書、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、上海市虹口區(qū)人民法院刑事判決書、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、查扣贓款情況及被告人江某某的前科情況。

5、被告人江某某的供述，證明江某某否認基本犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人江某某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公司錢款人民幣584.9萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任；被告人江某某還利用職務(wù)上的便利，挪用公司錢款共計人民幣9372萬元進行營利活動，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：顧小蒙

2019年11月26日

附：

1、被告人江某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

……

第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

……

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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