四川省梓潼縣人民檢察院

起?訴?書

梓檢一部刑訴〔2020〕17號

被告人江焰，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501211995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)。戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被梓潼縣公安局刑事拘留，于2019年12月18日經我院批準，被梓潼縣公安局逮捕。

被告人李聿籌，男性，1999年**月**日出生，公民身份號碼3501231999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市羅源縣**鄉(xiāng)**村**號，住址**。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被梓潼縣公安局刑事拘留，于2019年12月18日經我院批準，被梓潼縣公安局逮捕。

本案由梓潼縣公安局偵查終結，以被告人江焰涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪、被告人李聿籌涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師以及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查1次，延長審查起訴期限1次。被告人江焰、李聿籌同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年9月至2019年11月13日期間，被告人江焰、李聿籌為獲取上家“瓜阿”（另案處理）給予的報酬，明知他人實施電信網絡詐騙，由江焰將其非法持有的信用卡卡號提供給他人用于電信詐騙，并將詐騙所得通過ATM機取現后交給被告人李聿籌，由李聿籌通過無卡存款的形式將現金存入“瓜阿”指定的賬戶以轉移詐騙所得。被告人李聿籌平時用自己手機上安裝的網易支付等第三方支付平臺APP，對江焰非法持有的信用卡以每次轉賬0.01元的方式進行信用卡轉賬性能測試，并將測試結果及時告知江焰。

被告人江焰和李聿籌共同作案期間，現查實共有龔某某、習某某等8名被害人的人民幣101500.00元被詐騙，詐騙款直接轉入江焰非法持有的信用卡賬戶，被江焰取出現金或者轉賬到其非法持有的其他信用卡賬戶，部分現金被李聿籌無卡存款存入其上家指定的賬戶。

1.2019年9月16日，被害人龔某某接到自稱是“360借條”的工作人員的陌生電話1335382****，對方以“360借條”名義向龔某某發(fā)放貸款，并以網絡貸款需要支付手續(xù)費、銀行卡流水不足等理由要求龔某某向其指定的銀行卡轉賬，轉賬后將“下款”。龔某某相信后將人民幣9000.00元轉入對方指定的李某中國銀行卡62178564000********賬戶（江焰非法持有、李聿籌用網易寶進行測卡）。

2.2019年11月13日，被害人習某某接到自稱是“還唄”的工作人員的陌生電話1779842****，以其在“還唄”上貸款的22400.00元有問題，要求習某某把錢先還給“還唄”，然后重新審核借款。習某某相信后將人民幣22400.00元轉入對方指定的歐鐘杰中國銀行卡62179064000********賬戶（江焰非法持有、李聿籌用網易寶進行測卡）。

3.2019年11月13日10時許，被害人汪某某接到自稱是“還唄”客服的陌生電話1800245****，以其在“還唄”上的貸款19000.00元利息算多了需要重新計算利息為由，要求汪某某把19000.00元錢返還給“還唄”重新核算利息。汪某某相信后，將人民幣19000.00元轉入對方指定的歐某某中國銀行卡62179064000********賬戶（江焰非法持有、李聿籌用網易寶進行測卡）。

4.2019年11月13日，被害人葉某某接到自稱是“還唄”工作人員的陌生電話1779842****，說系統要升級，要求葉某某把之前在“還唄”借的錢先還回去，否則就會加收雙倍的利息。葉某某相信后，將人民幣10100.00元轉入對方指定的歐某某中國銀行卡62179064000********賬戶（江焰非法持有、李聿籌用網易寶進行測卡）。

5.2019年11月13日，被害人王某某接到自稱“好借”客服的陌生電話1861306****，對方以好借客服名義向王某某發(fā)放貸款，需要王某某支付保證金為由，要求王某某將保證金轉入向其指定賬戶就可“下款”。王某某相信后，將人民幣8000.00元轉入對方指定的歐某某中國銀行卡62179064000********賬戶（江焰非法持有、李聿籌用網易寶進行測卡）。

6.2019年11月13日，被害人羅某某接到自稱是“好借”經理的陌生電話1861306****，以為羅某某辦理網絡貸款時需要繳納還款驗證金、銀行流水激活金的名義，讓羅某某將資金轉入其指定的賬戶就可“下款”。羅某某相信后將人民幣13000.00元轉入其指定的賬戶（其中：4000.00元轉入歐某某中國銀行62179064000********賬戶，9000.00元轉入歐某某交通銀行62226207200********賬戶），以上二賬戶均由江焰非法持有，由李聿籌用網易寶進行測卡。

7.2019年11月13日，被害人林某某接到自稱“好借”客服的陌生電話，以為其發(fā)放貸款需要繳納保證金、增加資金流水為由，要求林某某將資金轉入其指定賬戶就可“下款”。林某某相信后將人民幣16000.00元轉給歐某某交通銀行賬戶62226207200********（江焰非法持有、李聿籌用網易寶進行測卡）。

8.2019年11月13日，被害人張某某接到一個自稱“好借”客服的陌生電話1827812****，以給對方提供的賬戶轉賬以證明張某某具有償還能力就可“下款”，不轉賬就賠償5至10萬元違約金。張某某相信后將人民幣4000.00元轉入李某某中國銀行卡62179064000********（江焰非法持有、李聿籌用網易寶進行測卡）。

2019年9月16被害人龔某某被詐騙人民幣9000.00元，江焰將其中7000.00元詐騙所得轉入李聿籌為其提供的戶名為林某某的郵政銀行卡賬戶，另2000.00元轉江焰自己持有的戶名為汪某某的興業(yè)銀行卡賬戶，當天江焰將9000.00元全部取出交予其上家指定的人員。

2019年11月13日，習某某等7名被害人被詐騙人民幣92500.00元，被江焰取出80500.00元交與李聿籌，李聿籌當天將其中43000.00元存入“瓜阿”指定的銀行卡賬戶。

2019年11月13日，在被告人江焰的出租屋扣押還未轉移的現金人民幣31270.00元。2020年5月13日，被告人李聿籌親屬代其退賠人民幣43000.00元被扣押。

認定上述事實的證據如下：

被告人的供述與辯解、被害人陳述、書證、物證、辨認筆錄、電子數據等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江焰、李聿籌對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江焰、李聿籌明知他人實施電信網絡詐騙，提供信用卡（由李聿籌對信用卡進行測試），并將他人的詐騙所得通過取現和無卡存現的方式進行轉移，應當以詐騙的共犯論處，詐騙公民財物數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人江焰、李聿籌多次配合進行信用卡測試、取現和無卡現存方式轉移詐騙所得，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人江焰、李聿籌到案后如實供述自己罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人江焰、李聿籌認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人江焰有期徒刑四年二個月、并處罰金二萬元，判處被告人李聿籌有期徒刑三年六個月、并處罰金一萬五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省梓潼縣人民法院

副檢察長：張雪松

2020年5月27日

附件：1.被告人江焰現羈押在江油市看守所，被告人李聿籌現羈押在北川羌族自治縣看守所

? ? ? ? ? ? ?2.案卷材料和證據十冊

? ? ? ? ? ? ?3.《認罪認罰具結書》二份

? ? ? ? ? ? ?4.《量刑建議書》二份

? ? ? ? ? ? ?5.扣押的涉案財物由偵查機關保管在縣涉案財物中心

? ? ? ? ? ? ?6.被害人姓名、住址及聯系方式表一份