?大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶高新檢刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人江海，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4312811994********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，住湖南省洪江市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。2013年9月5日因犯詐騙罪被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣8000元，2015年1月26日刑滿釋放。2019年5月7日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。2019年7月31日經(jīng)大慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月30日經(jīng)黑龍江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人袁某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4312811995********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住湖南省洪江市**宿舍**號(hào)。2013年9月5日因犯詐騙罪被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3000元。2019年5月7日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。2019年7月31日經(jīng)大慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月30日經(jīng)黑龍江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人楊某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4312811994********，漢族，大專二年文化，無(wú)職業(yè)，住湖南省洪江市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。2019年5月2日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。2019年7月31日經(jīng)大慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月30日經(jīng)黑龍江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人肖某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109031998********，漢族，中專文化，個(gè)體，住四川省遂寧市**區(qū)**城**棟**單元**室（戶籍所在地：四川省遂寧市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。2019年8月23日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，2019年9月24日經(jīng)大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人舒某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109021998********，漢族，初中文化，個(gè)體，住四川省遂寧市**區(qū)**期**棟**號(hào)（戶籍所在地：四川省遂寧市**區(qū)**辦事處**社區(qū)**組**號(hào)附**號(hào)）。2019年8月23日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，2019年9月24日經(jīng)大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。?

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5109021998********，漢族，初中文化，系**有限公司職員，住四川省遂寧市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**社（戶籍所在地：四川省遂寧市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。2019年8月23日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東安分局刑事拘留，2019年9月24日經(jīng)大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局東安分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局東安分局偵查終結(jié)，以被告人江海、袁某涉嫌詐騙罪、被告人楊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪、被告人肖某某、舒某某、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人。本院審查后于2019年12月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪

2018年9月至2019年4月，被告人江海、袁某先后在國(guó)內(nèi)多地及越南境內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)使用YY語(yǔ)音聊天軟件尋找到被害人馬某某（男，35歲）、李某甲（男，25歲）等人，以游戲好友的身份與被害人聊天，騙取被害人信任后，以在被告人淘寶店鋪幫忙刷單等為由讓被害人充值YY幣，并承諾下單付款后全部返款并贈(zèng)送游戲裝備。在被害人下單并付款后，被告人未兌現(xiàn)承諾，將被害人聯(lián)系方式刪除，并將充值后的YY幣賬號(hào)出賣變現(xiàn)。被告人江海采取上述方式詐騙錢款共計(jì)人民幣（以下幣種同）1,738,258.75元，被告人袁某采取上述方式詐騙錢款共計(jì)1,130,432.50元。所得贓款部分被江海、袁某用于購(gòu)買房產(chǎn)、車輛、手表、還債以及日常消費(fèi)等。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押贓物房產(chǎn)、奔馳牌轎車、手表及贓款共計(jì)81,000.00元，并依法凍結(jié)銀行賬戶內(nèi)贓款共計(jì)303,252.50元。

經(jīng)偵查，被告人江海、袁某于2019年5月4日在越南峴港市被越南警方抓獲，次日被移交給廣西省東興市公安局，同日被移交給大慶市公安局東安分局。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證奔馳牌轎車等；

2.書證戶籍證明、偵破經(jīng)過、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過、移交證明、移交紀(jì)要、中國(guó)公民的自己申報(bào)表、刑事判決書、釋放證明書、電子數(shù)據(jù)截圖、淘寶交易記錄截圖、銀行信用卡對(duì)賬單、銀行卡交易明細(xì)清單、支付寶通知截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信支付交易明細(xì)證明、QQ截圖、大慶市涉案財(cái)物管理中心涉案車輛入庫(kù)單、扣押物品、文件清單、銀行卡凍結(jié)詳情表、協(xié)助查封決定書、情況說(shuō)明等；

3.證人楊某乙、任某某、鮑某某、楊某丙、梁某某、邱某某、趙某某等人的證言；

4.被害人馬某某、李某甲、劉某丙、陳某某、李某乙、張某甲、阮某某、張某乙、焦某某等人的陳述；

5.被告人江海、袁某、楊某甲、肖某某、舒某某、劉某甲的供述和辯解；

6.檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)支付寶交易記錄、微信交易記錄等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

1.2018年9月至2019年4月，被告人肖某某在明知江海等人的YY幣系犯罪所得的情況下，仍然幫助寄賣YY幣，并從中賺取差價(jià)。被告人肖某某犯罪數(shù)額共計(jì)1,401,090.00元。

2.2018年10月至2019年4月，被告人楊某甲在明知江海收入錢款系犯罪所得的情況下，仍將自己以及其妹妹楊某乙的支付寶賬號(hào)提供給江海使用，用于接收贓款。被告人楊某甲犯罪數(shù)額共計(jì)1,002,886.00元。

3.2018年10月至2019年4月，被告人舒某某在明知江海等人的YY幣系犯罪所得的情況下，仍然幫助寄賣YY幣，并從中賺取差價(jià)。被告人舒某某犯罪數(shù)額共計(jì)320,168.75元。

4.2019年2月至同年4月，被告人劉某甲在明知江海等人的YY幣系犯罪所得的情況下，仍然幫助寄賣YY幣，并從中賺取差價(jià)。被告人劉某甲犯罪數(shù)額共計(jì)17,000.00元。

經(jīng)偵查，被告人楊某甲于2019年5月1日在湖南省長(zhǎng)沙市黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人肖某某于2019年8月17日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪的主要事實(shí)，后被臨時(shí)羈押；被告人舒某某、劉某甲于2019年8月17日在四川省遂寧市被公安機(jī)關(guān)抓獲并臨時(shí)羈押。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、偵破經(jīng)過、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、情況說(shuō)明等；

2.證人陳彪、鄒天貴、楊某乙、任某某、鮑某某、楊某丙、梁某某、邱某某、趙某某等人的證言；

3.被告人楊某甲、肖某某、舒某某、劉某甲、江海、袁某的供述和辯解；

4.搜查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)支付寶交易記錄、微信交易記錄等。

?三、窩藏犯罪

2019年2月2日，被告人楊某甲在明知江海、袁某被公安機(jī)關(guān)通緝的情況下，仍駕駛其名下車輛（牌照號(hào)：湘N****1）將二人從湖南省洪江市送至廣西省東興市，幫助二人逃匿。后江海、袁某偷渡至越南境內(nèi)，楊某甲將自己的護(hù)照提供給江海租房居住，幫助江海、袁某藏匿，直至二人被抓獲。????

經(jīng)偵查，被告人楊某甲于2019年5月1日在湖南省長(zhǎng)沙市黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證作案工具車輛；

2.書證戶籍證明、偵破經(jīng)過、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過、在逃人員登記表、手機(jī)微信聊天截圖、湖南省洪江市公安局通緝公告、出入境記錄等；

3.被告人楊某甲、江海、袁某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人江海、袁某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，被告人肖某某、舒某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲明知被告人江海、袁某是犯罪的人而幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人江海、袁某系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人江海系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人肖某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人江海、袁某、楊某甲、舒某某、劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人楊某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其處罰。本案各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：秦余榮

??2020年2月7日

附：1.被告人江海、袁某、楊某甲、肖某某、舒某某、劉某甲現(xiàn)羈押于大慶市看守所；????

2.全部案卷及證據(jù)材料。