江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕706號(hào)

被告人江洋，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061990********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)（涉案?jìng)麂N組織張某甲經(jīng)理室“直總”），出生于湖北省天門市，住江蘇省南京市六合區(qū)**大道**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4208211989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)（涉案?jìng)麂N組織張某甲經(jīng)理室“大總管”），出生于湖北省京山市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。

被告人周某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061990********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)（涉案?jìng)麂N組織張某甲經(jīng)理室“自律總管”），出生于湖北省天門市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**單元**室（戶籍所在地：湖北省天門市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。

被告人劉某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)（涉案?jìng)麂N組織張某甲經(jīng)理室前“自律總管”），出生于湖北省天門市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。

被告人占某某，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼4211221980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)（涉案?jìng)麂N組織張某甲經(jīng)理室“自律配合”），出生于湖北省黃岡市，住江蘇省南京市六合區(qū)**新城**幢**室（戶籍所在地：湖北省黃岡市紅安縣**鎮(zhèn)**村**組）。

被告人肖某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)（涉案?jìng)麂N組織張某甲經(jīng)理室“經(jīng)晨窗口”），出生于湖北省漢川市，住江蘇省南京市六合區(qū)**新城**幢**室（戶籍所在地：湖北省漢川市**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)**號(hào)）。

被告人江某某（被告人占某某之妻），女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)（涉案?jìng)麂N組織張某甲經(jīng)理室“能力窗口”），出生于湖北省黃岡市，住江蘇省南京市六合區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：湖北省黃岡市紅安縣**鎮(zhèn)**村**組）。

被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，被告人周某某、江某某當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕;?被告人江洋、張某甲、劉某某、占某某、肖某某次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以上述七名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了上述被告人，聽(tīng)取了被告人江洋委托的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年10月10日，該案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，曹某甲、曹某乙、曹某丙（均另案處理）等人在本市江北新區(qū)阿爾卡迪亞、恒豐世家等小區(qū)開展以“1040陽(yáng)光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”為模式的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用的方式購(gòu)買份額，獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)。該組織內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三晉制”，按照累計(jì)份額分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并通過(guò)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物。

通過(guò)整合發(fā)展，該組織形成以“經(jīng)理室”為單元的八個(gè)團(tuán)隊(duì)，八個(gè)經(jīng)理室有相同的組織架構(gòu)及管理模式，并由相同的領(lǐng)導(dǎo)、骨干層管理約束，各經(jīng)理室接受交叉的自律檢查、統(tǒng)一的經(jīng)晨學(xué)習(xí)和能力培訓(xùn)，組織結(jié)構(gòu)緊密。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織將八個(gè)經(jīng)理室劃分為兩個(gè)小組，分別由曹某丙、曹某乙任組長(zhǎng)，由其他老總擔(dān)任自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)等職位，共同管理下屬經(jīng)理室和各業(yè)務(wù)條線相關(guān)事務(wù)。各經(jīng)理室內(nèi)部由直接老總管理，下設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力窗口和經(jīng)晨窗口等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力提升和經(jīng)晨學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與人數(shù)在120人以上，形成的上下線層級(jí)在三級(jí)以上。

其中，被告人江洋在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任張某甲經(jīng)理室直總職務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)本經(jīng)理室實(shí)行全面管理，并按照體系要求參加互動(dòng)經(jīng)理室新人見(jiàn)總會(huì)等；被告人張某甲在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任張某甲經(jīng)理室大總管職務(wù)，負(fù)責(zé)該經(jīng)理室內(nèi)的全面工作，并按照體系要求參加總管碰頭會(huì)等；被告人劉某某、周某某先后在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任張某甲經(jīng)理室自律總管職務(wù)，負(fù)責(zé)本家庭紀(jì)律管理工作及參與體系內(nèi)紀(jì)律互查工作；被告人占某某在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任張某甲經(jīng)理室自律配合職務(wù)，負(fù)責(zé)配合自律總管做好本家庭紀(jì)律管理工作及配合體系內(nèi)紀(jì)律互查工作；被告人肖某某在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任張某甲經(jīng)理室經(jīng)晨窗口職務(wù)，負(fù)責(zé)組織本經(jīng)理室經(jīng)晨培訓(xùn)及參與體系內(nèi)經(jīng)晨互動(dòng)工作；被告人江某某在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任張某甲經(jīng)理室能力窗口職務(wù)，負(fù)責(zé)組織本經(jīng)理室能力培訓(xùn)及參與體系內(nèi)能力互動(dòng)工作。

2019年6月5日，被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，上述被告人歸案后均如實(shí)供述了上述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息登記表、窗口任職名單、能力總結(jié)等書證；

2.證人張某乙、吳某某、林某某等人的證言；

3.被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、周某某、占某某、肖某某、江某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人江洋、張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人江洋在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人張某甲、周某某、劉某某、占某某、肖某某、江某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂(lè)?

?2019年10月25日

附：

1.?被告人江洋、張某甲、劉某某、占某某、肖某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人江某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.?全部案卷材料；

3.?量刑建議書1份；

4.?適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

5.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。