廣東省化州市人民檢察院

起?訴?書

化檢公訴刑訴〔2019〕83號

被告人江泳洲，男，漢族，1965年**月**日生，身份證號碼：4409021965********，本科文化，原任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長，戶籍地及住址均系廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號**院**號樓**房。因涉嫌非國家工作人員受賄罪于2018年3月7日被監(jiān)視居住，2018年7月6日經(jīng)茂名市人民檢察院批準(zhǔn)后被茂名市公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市公安局偵查終結(jié)，以被告人江泳洲涉嫌非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，于2018年9月28日向茂名市人民檢察院移送審查起訴。茂名市人民檢察院于2018年10月11日指定本院管轄。本院受理后，已于2018年10月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2018年11月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月21日重新移送審查起訴。另，本院分別于2018年11月9日、2019年1月21日各延長審查起訴期限一次。現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

一、2007年至2017年期間，被告人江泳洲在擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長及**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，利用職務(wù)便利，在**市農(nóng)信聯(lián)社、**市農(nóng)信系統(tǒng)發(fā)放貸款、工程建設(shè)過程中，先后收受了戴某某、麥某某、鄧某某等人所送的600多萬元人民幣、57萬元港幣及38萬元美元。具體事實(shí)如下：

　?（一）2010年上半年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，利用職務(wù)便利，在李某甲向**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社辦理500萬元人民幣貸款提供幫助。事成后，江泳洲在**市**大橋非法收受到李某甲的1.5萬元人民幣好處費(fèi)。

???（二）2008年下半年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，利用職務(wù)便利，在陳某甲的**市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦理貸款過程中非法收受陳某甲現(xiàn)金8萬元人民幣好處費(fèi)，為其公司辦理貸款提供幫助。

???（三）2008年下半年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，利用職務(wù)便利，在戴某某的**市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請約9000萬元人民幣貸款過程中非法收受戴某某的20萬元港幣好處費(fèi)及8盒冬蟲草，為其公司辦理貸款提供幫助。

???（四）2007年至2017年期間，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長及**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，通過其妻子梁某某在中國農(nóng)業(yè)銀行**民主支行非法收受廣東省**有限公司法人代表陳某丁黃金1公斤，并分四次收取陳某丁所送港幣37萬元。

???（五）2017年10月份，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，在**市農(nóng)信聯(lián)社辦公室非法收受**市**有限公司的股東張某某、吳某某的8萬美元。

???（六）2013年至2015年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，利用職務(wù)便利，在鄧某某向**市農(nóng)信系統(tǒng)多筆貸款過程中提供幫助，非法收受鄧某某100萬元、兩套茅臺(tái)酒（每套兩壇，共四壇，價(jià)值36萬元人民幣）。

???（七）2007年至2011年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，在麥某某承建**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社及下屬機(jī)構(gòu)工程建設(shè)過程中，在**市**開發(fā)區(qū)**花園小區(qū)、**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的辦公室等地先后分13次非法收受到麥某某所送人民幣合計(jì)105萬元。

???（八)2007年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，利用職務(wù)便利，在梁某某齊的廣東**有限公司向**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社辦理8000萬貸款過程中提供幫助。事成后，江泳洲在**市交通局附近路邊非法收受梁某某所送200萬元人民幣好處費(fèi)。

???（九）2016年至2017年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，非法收受了黃某甲1塊500克的黃金。

???（十）2007年，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，利用職務(wù)便利，在社會(huì)老板陳某乙承包**市農(nóng)信聯(lián)社工程過程中提供幫助，非法收受了20多萬元人民幣用于改造裝修**鎮(zhèn)鄉(xiāng)下房屋及大院園林。

???（十一）2010年至2013年期間，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長及**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，在陳某丙的**市**有限公司、**市**有限公司三次辦理貸款過程中提供幫助，先后分2次收受到陳某丙所送人民幣240萬元。??

????二、2007年至2011年期間，被告人江泳洲擔(dān)任**市農(nóng)信聯(lián)社黨委書記、理事長期間，在**市農(nóng)信聯(lián)社多筆貸款過程中，違反國家規(guī)定，不認(rèn)真履行職責(zé)，先后給不符合貸款條件的**市**化工有限公司、**市**玻璃有限公司等五間公司貸款1.2億元，現(xiàn)造成了五筆貸款形成不良信貸資產(chǎn)，此五筆貸款都是由江泳洲簽認(rèn)發(fā)放的。具體事實(shí)如下：

????(一)2009年至2010年，**市農(nóng)信聯(lián)社于2010年4月23日向陳某丙的**市**化工有限公司發(fā)放貸款2800萬元，于2010年12月31日向陳某丙的**市**玻璃有限公司發(fā)放貸款3000萬元。**市**化工有限公司、**市**玻璃有限公司存在無實(shí)質(zhì)經(jīng)營資格、虛構(gòu)貸款用途、提供虛假抵押物等問題，江泳洲多次收受陳某丙賄賂合計(jì)240萬元，對陳某丙及其企業(yè)提供貸款幫助，使得陳某丙及其企業(yè)獲得上述貸款，并且最終無力歸還貸款造成**農(nóng)信聯(lián)社巨額資金損失。

???（二）2010年2月7日，**市農(nóng)信聯(lián)社向黃某乙的深圳市**投資發(fā)展有限公司發(fā)放貸款500萬元。深圳市**投資發(fā)展有限公司存在無實(shí)際經(jīng)營、虛構(gòu)公司及保證人資產(chǎn)實(shí)力等問題，江泳洲收受黃某乙賄賂現(xiàn)金7萬元人民幣，幫助黃某乙的深圳市**投資發(fā)展有限公司獲得上述貸款，最終無力歸還貸款造成**農(nóng)信聯(lián)社巨額資金損失。

???（三）2011年2月15日，**市農(nóng)信聯(lián)社向袁某某的**市**實(shí)業(yè)有限公司發(fā)放貸款2000萬元。**市**實(shí)業(yè)有限公司存在未辦理合規(guī)合法的抵押保證擔(dān)保手續(xù)、虛增抵押物價(jià)值等問題，江泳洲收受袁某某賄賂的現(xiàn)金8萬元人民幣，幫助袁某某的**市**實(shí)業(yè)有限公司獲得上述貸款，最終無力歸還貸款造成**農(nóng)信聯(lián)社巨額資金損失。

（四）2011年2月15日，**市農(nóng)信聯(lián)社向江泳洲參與經(jīng)營的**市**發(fā)展有限公司發(fā)放貸款1980萬元。**市**發(fā)展有限公司存在未辦理合規(guī)合法的抵押保證擔(dān)保手續(xù)、訂立虛假合同、虛構(gòu)貸款用途等問題。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書；戶籍資料；抓獲經(jīng)過；被告人供述和辯解；證人證言；現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片；嫌疑人違法犯罪記錄查詢登記表等。?????????????

本院認(rèn)為，被告人江泳洲無視國家法律，利用職務(wù)便利非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大；違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，造成重大損失，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條、第一百八十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。???????????????????????????????????????????????????????

此致????????????????????????????????????????????????????

化州市人民法院??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????檢?察?員：吳榮華

?????????????????????????????????????2019年2月2日

附注：

???1、被告人江泳洲現(xiàn)押于廣東省看守所；

???2、移送本案案卷共叁拾玖冊。