北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕253號

被告人江某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4452811992********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省普寧市**鄉(xiāng)**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月15日被北京市公安局東城分局刑事拘留。2020年1月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人江某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年3月26日至4月23日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月18日至3月26日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月7日，王某某（女，88歲）報案稱：其于2017年8月3日上午在位于北京市東城區(qū)安外大街的家中接到陌生人電話，對方稱其涉及某重大刑事案件，需對其進行資產(chǎn)核查，并向其提供銀行卡號（工商銀行卡，卡號：62220302000******，開戶人：嚴(yán)某某）讓其轉(zhuǎn)賬。王某某分別于2017年8月4日、8月5日、8月6日在工商銀行北京和平里支行等地向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶匯款四筆（每筆人民幣30萬元）共計人民幣120萬元。8月7日上午，王某某撥打?qū)Ψ诫娫掞@示已停機，發(fā)現(xiàn)被騙后立即報案。

北京市公安局東城分局經(jīng)工作，發(fā)現(xiàn)王某某于8月6日轉(zhuǎn)賬的人民幣30萬元經(jīng)過多層級流轉(zhuǎn)進入被告人江某甲、吳某某（另案處理）的銀行賬戶內(nèi)，并由被告人江某甲、江某乙（另案處理）、陳某某（另案處理）等人于當(dāng)晚19時許在廣東省珠海市多個銀行ATM機上取現(xiàn)。

被告人江某甲于2019年2019年12月15日在廣東省普寧市流沙西街道赤水村仙逸璟足道內(nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡；2.書證：扣押筆錄、扣押清單、銀行賬戶流水、刑事判決書等；3.證人證言：證人王某某、江某乙、吳某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人江某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄：江某乙、吳某某等的辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款錄像、王某某被詐騙案資金流向圖等；8.其他材料：受案登記表、到案經(jīng)過、常住人口基本信息表、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人江某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某甲明知是犯罪所得，仍通過銀行ATM機頻繁取現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：??陳文滔

2020年5月14日

附：

1.被告人江某甲現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三十三冊；

3.適用簡易程序建議書一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰案件《量刑建議書》一份；

6.換押證一份。