宜豐縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕140號　

被告人江某，男性，19**年**月**日出生，湖南省長沙市人，居民身份證號碼430981?19**?****?****，漢族，初中文化，職業(yè)個體戶，戶籍所在地和現(xiàn)居住地均為湖南省長沙市芙蓉區(qū)**路**號**苑**棟**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年05月20日，被宜豐縣公安局依法刑事拘留，2020年06月24日，經(jīng)宜豐縣人民檢察院批準，被宜豐縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由宜豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人江某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年08月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人江某系長沙市一家寄賣行的店主，未經(jīng)批準登記兼做非法花唄套現(xiàn)等業(yè)務(wù)。2020年02月24日，江某接到一個陌生男子的手機來電，要求幫助用支付寶花唄套現(xiàn)2000元，江某答應(yīng)了對方，并談妥1%－3%的手續(xù)費。之后，陌生男子以昵稱“奧利給”微信號（qwer df12345aa)添加被告人江某的微信（jiangfeng-1025)，江某微信頁面出現(xiàn)“謹防詐騙”提示，但雙方還是添加成為了微信好友。44分鐘后，江某通過自己的微信將自己的支付寶收款二維碼圖片發(fā)送給了對方。

2020年2月25日晚上7點多鐘，江某的支付寶收到23999.99元，之后，江某微信上又收到了“奧利給”發(fā)來的用支付寶支付了此筆金額的截圖，隨后“奧利給”向江某撥打微信語音電話。通話后，江某立即從自己的支付寶中轉(zhuǎn)給寄賣店合伙人、親戚吳某某支付寶28000元，吳某某收款后，又立即從自己支付寶中轉(zhuǎn)了兩個28000元給江某的支付寶中，江某再分17850和10000元轉(zhuǎn)還給了吳某某。通過這種走賬之后，江某從支付寶中提現(xiàn)24000元到自己招商銀行的戶頭，并從中按“奧利給”的要求，從該賬戶中轉(zhuǎn)了23520元給戴某某在交通銀行的賬戶中，少轉(zhuǎn)的約480元作為自己的收益。該筆款到賬后立即出現(xiàn)20000元和5119元分別轉(zhuǎn)給了黃某某、涂某。之后短時間內(nèi)分別在不同地方的ATM機上被領(lǐng)走。

經(jīng)宜豐公安偵查，這23999.99元，系騙子于2020年02月25日19時38分通過誘騙宜豐未成年人李某某，讓她使用自己母親張某某的支付寶（13755880276），按騙子的要求通過支付寶花唄，直接支付給被告人江某支付寶上的。

被告人江某到案后最終自愿如實供述自己的罪行，主動賠償了被害人李某某的損失。

認定上述事實的證據(jù)有：被告人江某的訊問筆錄，被害人李某某的陳述，證人吳某某的證人證言，辨認筆錄，扣押清單，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江某明知他人從事違法犯罪活動，提供賬戶并幫助他人收取、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得錢款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；案發(fā)后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；賠償了被害人全部損失，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

宜豐縣人民法院?

檢察官：熊建軍

檢察官助理：鄒才根

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2020年09月04日?

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附件：

????1.被告人江某現(xiàn)被羈押在宜豐縣看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

????3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

????4.《量刑建議書》一份。