湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

武青檢刑訴〔2020〕283號　

????被告人江某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4201111990********，漢族，中專文化，群眾，個體經(jīng)營戶，出生地湖北省武漢市，戶籍地湖北省武漢市洪山區(qū)**村**號，現(xiàn)住武漢市青山區(qū)隨州街**?街坊**棟**層**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月9日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年?11月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，被告人江某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月2日至2018年3月，被告人江某某在武漢市青山區(qū)**村**小區(qū)**號開設“武漢青山區(qū)**服務部”并擔任店長，該服務部為沈陽**公司（后更名為**公司，該公司實際控制人金某某另案處理）授權(quán)經(jīng)營的“**”武漢**店。被告人江某某明知該“**”店鋪沒有銀行業(yè)務和金融融資資質(zhì)，仍按照上級公司人員的授意，通過散發(fā)傳單、口口宣傳、贈送小禮品、免費旅游等方式，吸引顧客以購買產(chǎn)品為名，消費人民幣1280元、6400元、12800元、19200元、25600元不等，分別辦理“**商城”白銀、黃金、鉆石、白金、翡翠5種級別會員（2017年12月份變更為“**商城”后，會員消費金額等級變更為人民幣1000元、5000元、10000元、20000元、50000元不等），根據(jù)不同會員等級累計最高可獲得返利2000元至64320元不等（“**”會員返利為1600元至129000元不等）為誘餌，向社會不特定公眾變相吸收存款，吸攬資金匯入上級公司指定的個人賬戶，吸引了集資參與人張某某、蔡某某、黃某某等人繳納費用、簽訂**商城會員章程、**商城會員章程，辦理會員卡，獲取會員返利，被告人江某某領(lǐng)取固定工資并按一定比例提成。經(jīng)鑒定，2017年6月2日至2018年3月，被告人江某某向26名集資人累計吸收資金人民幣1653883元，造成集資參與人共計本金人民幣913599元未歸還。

案發(fā)后，被告人江某某于2018年6月27日主動到公安機關(guān)報案，如實陳述了經(jīng)營該**店的經(jīng)過。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、情況說明；2.集資參與人張某某、蔡某某、黃某某等人的報案材料、投資登記表、收據(jù)、欠條、會員手冊、會員章程、轉(zhuǎn)賬憑證、會員申請表、會員禮品券兌換表、銀行賬戶交易明細、個體工商信息咨詢報告；3.證人趙某某、熊某某、李某某的證言；4.同案犯梅某某的供述；5.辨認筆錄；6.司法會計鑒定意見書；7.被告人江某某供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院　

?????????????????????????????????????檢察官?張紅澤

?檢察官助理?湯霞霞

????2020年12月11日　

附件：

1被告人江某某現(xiàn)羈押于武漢市青山區(qū)看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.證人（鑒定人）名單1份、《量刑建議書》一份；

4.《適用認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》、

《適用簡易程序建議函》各一份?！?/span>