上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕450號

被告人江某某，男，1975年**月**日生，公民身份號碼：3623341975********，漢族，大專文化，系上海婺豐農(nóng)業(yè)科技有限公司、婺源縣**科技有限公司法定代表人，住江西省上饒市婺源縣**街道**路**號。2005年8月因吸毒行為被婺源縣公安局處罰款。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。2020年2月21日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月24日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月起，被告人江某某在上海**農(nóng)業(yè)科技有限公司（簡稱婺**公司）及其關聯(lián)公司婺源縣**科技有限公司（簡稱華**公司）擔任法定代表人。期間，被告人江某某明知婺**公司、華**公司未經(jīng)批準從事相關金融業(yè)務，仍伙同童某某、呂某某等人（均另案處理），組織公司業(yè)務人員，通過隨機撥打電話、召開推介會、組織參觀公司項目等方式，向社會公開宣傳，承諾定期還本付息，非法吸收社會公眾資金。

經(jīng)審計，2016年9月至案發(fā)期間，以上述公司名義吸收的公眾資金共計人民幣（以下幣種均為人民幣）2280萬元，造成損失1130余萬元。被告人江某某入職后，參與吸收公眾資金1700余萬元。

2019年11月16日，被告人江某某在江西省九江市火車站被公安機關抓獲，后如實供述了犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人呂某某、蔡某某、肖某某、薛某某、方某某、張某某、樂某某、毛某某、諸某某等人的證言和辨認筆錄；2、婺**公司、華**公司的工商登記資料、宣傳材料；3、投資人信息登記表、借款合同、借款合同補充協(xié)議、收款收據(jù)、支付憑證；4、公安機關扣押清單、調取證據(jù)通知書、婺**公司和江某某的相關賬戶交易明細；5、上海**有限公司出具的鑒定意見書；6、公安機關出具的常住人口登記表、證明、案發(fā)經(jīng)過、歸案情況說明；7、被告人江某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人江某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人江某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：朱林琳

2020年6月24日

附：

1、被告人江某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十一冊、司法審計卷一冊。

3、《具結書》一份。

4、《量刑建議書》一份。

5、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。