山東省煙臺市煙臺經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢公刑訴〔2019〕235號

被告人江某某（綽號“阿*”），男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4521231991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣，戶籍地和現(xiàn)住址均為廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年3月6日因涉嫌詐騙罪，被煙臺市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌詐騙罪，經本院批準，被煙臺市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由煙臺市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人江某某涉嫌詐騙罪于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件事實不清、證據(jù)不足分別于2019年7月5日、9月20日退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年10月18日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院二次延長審查起訴期限各半個月。

經依法審查查明：被告人江某某明知同案犯張某某（已判刑）意欲實施詐騙，而為其提供洗錢的聯(lián)系方式。2018年12月27日中午，同案犯梁某某（已判刑）、黎某某（已判刑）、張某某三人在廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**鎮(zhèn)黎某某岳父家二樓的兩個房間內，采取用QQ冒充企業(yè)老板詐騙企業(yè)財務人員的方式實施詐騙，騙取青島******有限公司兩筆資金共計人民幣218.6萬元。期間，張某某在確認資金到賬后，通過江某某提供的聯(lián)系方式聯(lián)系洗錢，事后張某某從江某某處得到贓款人民幣108萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：********有限公司轉賬記錄、銀行卡交易流水等書證；辨認筆錄；證人證言；同案犯張某某等的供述和辯解；被告人江某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人江某某伙同他人詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李洪家、曲琳

2019年11月18日

附：

1、被告人江某某現(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。

3、證人名單1份。