四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢一部刑訴〔2020〕153號

被告人江某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5104221987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地及住址四川省鹽邊縣**鄉(xiāng)**村**組**號。曾因犯聚眾斗毆罪，于2011年11月24日被攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。現(xiàn)因涉嫌販賣運(yùn)輸毒品罪、涉嫌洗錢罪，于2020年10月23日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查。

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌洗錢罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月，被告人江某某明知汪某某（已判決）利用微信賬號“無所謂擁有”（微信號：WW****）販賣毒品，且意圖掩飾資金來源和性質(zhì)，仍先后向汪某某提供自己名下卡號62145703810********的攀枝花**銀行卡和卡號62220823020********的**銀行卡，用于綁定微信后正常使用微信支付功能。2019年8月至9月，汪某某使用該微信賬號販賣毒品，收取并轉(zhuǎn)移程某某、宋某某、杜某某、張某某支付的毒資人民幣1800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、微信支付交易明細(xì)等書證；2.證人汪某某、宋某某的證言；3.被告人江某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人江某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某明知是毒品犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。建議本案適用速裁程序?qū)徖?。被告人江某某具有自首情?jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人江某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人江某某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三百六十元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

檢察官：廖娟

檢察官助理：鄧燕

2020年11月27日

附件：

1.被告人江某某現(xiàn)因涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品罪被取保候?qū)?，?lián)系電話1522859****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。