江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢二部刑訴〔2020〕538號(hào)

被告人江某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人江某某曾因犯故意殺人罪，于2010年5月5日被江西省高院判有期徒刑十年（犯罪時(shí)系未成年人），2016年9月6日刑滿釋放。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月18日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月23日被該分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年8、9月份的一天，被告人江某某為牟利，通過電話聯(lián)系何某某、胡某某（均已判決），商議在江西省余干縣為他人犯罪活動(dòng)進(jìn)行取款。

2018年9月1日至3日間，江某某、吳某某（均已判決）

冒充上海綠地集團(tuán)股東王某某、公司法律顧問陳某某，2人以上述方式，騙取被害人陳某某匯款至張某某銀行卡（62170038100********）人民幣合計(jì)674,900元。后，上述錢款轉(zhuǎn)入至胡某某工商銀行卡（62220315120********）內(nèi)2萬元。2018年9月2日，被告人江某某明知系犯罪所得，仍通過電話指使何?、胡某某將上述錢款取出并交給上家。

????2020年5月4日，被告人江某某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人陳某某的陳述；

3.被告人江某某與非同案人何某某、胡某某的供述和辯解；

4.南京市公安局高某分局制作的取款監(jiān)控視頻等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人江某某明知是犯罪所得，仍幫助他人從銀行卡內(nèi)取款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某與他人共同故意實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：周紅年

檢察官助理：周志輝

2019年12月31日

附：

????1.被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?lián)系方式：1817403****）。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)1頁(yè)。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.量刑建議書2份。