浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

泰檢一部刑訴〔2020〕1547號(hào)　

　　被告人江某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408811998********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?/span>，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月3日被泰順縣公安局刑事拘留；同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人江某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月24日，被害人唐某甲被他人以購(gòu)買(mǎi)其游戲賬號(hào)為由騙取人民幣56800.7元。其中，被騙錢(qián)款人民幣20000元流入被告人江某甲名下卡號(hào)為62305201100********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。江某甲明知上述錢(qián)款系違法所得，仍提供銀行卡幫助流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，并從中獲利人民幣1000元。

2020年9月3日，江某甲被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。同年12月17日，被告人江某甲在值班律師的見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、銀行賬戶基本情況、銀行交易明細(xì)、微信交易數(shù)據(jù)、扣押決定書(shū)、刑事扣押筆錄、扣押清單、照片、前科情況核查記錄表、戶籍信息等；

2.證人證言：證人林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人唐某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人江某甲、同案人員唐某乙、、唐某丙、江某乙的供述與辯解；

5.檢查筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.視聽(tīng)資料：視頻監(jiān)控、情況說(shuō)明、QQ截圖；

7.其他證明材料：抓獲經(jīng)過(guò)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人江某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某甲明知錢(qián)款系違法所得，仍提供銀行卡幫助流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人江某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人江某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，違法所得人民幣1000元予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察官：舒策華

書(shū)記員：張引弘

2020年12月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于泰順縣看守所

2.電子卷宗二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份