廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕5號?

被告人江某某，男，1983年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住廣東省惠陽區(qū)**街道**村**房，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月17日經(jīng)本院審查批準逮捕，2019年11月11日由凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月期間，罪犯楊某某(已判刑)購買作案用的手機和手機卡，駕車到貴州省興義市內(nèi)冒充國務(wù)院**辦主任陳某甲的身份分別打電話給被害人王某某、朱某某、任某某等人，謊稱有國家精準扶貧款項發(fā)放，以需要交納辦卡費、個人所得稅、護送費等相關(guān)費用為由讓被害人交錢。2018年6月28日至2018年7月10日期間，被害人王某某通過其本人和團隊骨干朱某某、任某某、溫某某、鄭某某等人共先后向楊某某提供的“陳某乙”名下工商銀行卡(卡號62122602001********,下同)內(nèi)轉(zhuǎn)入360.153萬元。得錢后，楊某某同意給予6%的手續(xù)費讓王某某（已判刑）到百色市幫刷卡套現(xiàn)，并將戶名為“陳某乙”的工商銀行卡交給被告人江某某，由江某某聯(lián)系姚某某(已判刑)，讓姚某某負責(zé)拿銀行卡給王某某刷卡套現(xiàn)，得錢后，被告人江某某和姚某某一起將錢交給楊某某。2018年6月28日至7月11日，被告人江某某和姚某某一起先后找王某某幫楊某某刷卡套現(xiàn)共計288.6萬元，江某某從中非法獲利3萬元。

2018年7月12日，偵查人員在百色市*****民宿將王某某抓獲，同日在王某某的配合下，將前來準備套現(xiàn)的姚某某抓獲，并依法扣押了戶名為?“陳某乙”的銀行卡。當(dāng)時在附近的被告人江某某意發(fā)現(xiàn)姚某某和王某某被抓獲后，逃到廣東省惠陽區(qū)躲藏，至2019年11月11日被公安民警抓獲歸案。

被告人江某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書及扣押決定書等書證；

2、證人于某某、劉某某的證言；

3、被告人江某某的供述和辯解；

4、辨認、指認筆錄及照片；

5、陳某乙銀行卡及綁定的支付寶賬號交易記錄刻錄光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江某某明知是他人犯罪所得而幫助刷卡套現(xiàn)288.6萬元，情節(jié)嚴重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某自愿如實供述其罪行，建議判處其有期徒刑四年六個月至五年，并處罰金人民幣20萬元至30萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢??察??員：??吳長勛

??2020年2月10日???

附：

1．被告人江某某現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊、光碟七張。

3．有關(guān)涉案財物已隨案移送。

4．量刑建議書四份、證人名單一份、《認罪認罰具結(jié)書》一份。