海南省定安縣人民檢察院

起 訴 書

定檢公訴刑訴〔2019〕116號

被告人江某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3101071966********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地上海市，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號。于2018年10月30日因涉嫌挪用資金罪被定安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被定安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌挪用資金罪，于2019年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查兩次（2019年3月1日、4月30日退查、4月1日、5月30日重報），因案情疑難復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年7月1日至7月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2014年5月14日成立**有限公司上海分公司，并任命被告人江某某為**公司上海分公司負(fù)責(zé)人，兩公司屬隸屬關(guān)系。2014年至2017年間**公司上海分公司共收到**公司價值30955093.00元貨物，**公司收到**公司上海分公司轉(zhuǎn)入貨款合計25921098.90元， 2017年6月6日，**公司上海分公司負(fù)責(zé)人江某某與**公司對賬核算后，本人也親自簽名確認(rèn)所欠**公司貨款金額為4127399.00元。**公司上海分公司共有四個公司公戶（浙江泰隆商業(yè)銀行上海曹安支行，賬號31011101201******** 、中國農(nóng)業(yè)銀行上海真新支行，賬號038275100******** 、招商銀行上海金沙江路支行，賬號1219138********、中國工商銀行上海中山南路支行，賬號10012935293********)，被告人江某某從2014年5月到2018年9月期間，共計從**公司上海分公司四個公司公戶支取人民幣4730370.17元到個人賬（62148066010********中國招商銀行、62148000000********中國招商銀行、62284800316********中國農(nóng)業(yè)銀行、62284800388********中國農(nóng)業(yè)銀行），期間歸還**公司上海分公司賬戶62857.74元，被告人江某某用于私人購買小轎車一輛，登記在其妻子范某某名下，花費205000.00元；用于私人同上海夢洛酒業(yè)有限公司經(jīng)營紅酒，投資638011.00元；用于支付寶中的各類消費1112937.37元，其余錢款均用于個人開銷。經(jīng)司法會計鑒定，**公司確認(rèn)替上海分公司承擔(dān)的費用964039.00元(其中產(chǎn)品質(zhì)量問題補償333220.00元，補貼行政費用240000.00元，保質(zhì)期問題補償87066.00元，促銷活動補貼303753.00元)，付上海分公司串碼補償款350000.00元，付上海分公司墊付運費573274.00元，載止目前，被告人江某某尚有貨款3146681.1元未交給**公司。

2018年10月23日，上海市公安局崇明分局向化派出所民警在G40滬陜高速崇啟檢查站例行檢查時，將涉嫌挪用資金刑事拘留在逃的江某某抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人基本情況表、到案經(jīng)過、工商資料、營業(yè)執(zhí)照、機動車行駛證、企業(yè)機讀檔案登記材料、銀行交易明細(xì)、電子轉(zhuǎn)賬憑證、2015年確認(rèn)費用承擔(dān)明細(xì)、2016年度銷售協(xié)議書、協(xié)議書、海南鷹航航空飲品有限公司對賬函、調(diào)取證據(jù)通知書；

2.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；

3.被害人陳述：被害人郭慶明的陳述；

4. 證人證言：證人徐某某、張某某、郭某某、孔某某、王某甲、殷某某、朱某某、楊某甲、楊某乙、王某乙、李某某的證言；

5.被告人供述及辯解：被告人江某某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人江某某擅自挪用公司貨款3146681.1元歸個人使用，且超過三個月未歸還，其行為屬于200萬元以上挪用資金“數(shù)額較大不退還”的情形，屬于挪用本單位資金數(shù)額巨大，處三年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

定安縣人民法院

副檢察長：黃龍仲

書 記 員：李夢橋

2019年7月15日

附:

1.??被告人江某某現(xiàn)羈押于定安縣看守所；

2.??偵查案卷材料十五冊、檢察卷一冊；

3.??同步錄像光盤一張。