南充市順慶區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

南順檢刑檢刑訴〔2020〕1429號(hào)

被告人江某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129271974********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市儀隴縣，住儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、挪用資金罪、合同詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年8月22日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、合同詐騙罪，經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月28日被順慶公安分局逮捕。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、挪用資金罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月26日、2020年1月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年4月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2011年7月被告人江某某掛靠四川省南充市**建筑工程有限公司承包**公司開(kāi)發(fā)的南充市江與城小區(qū)9、10號(hào)樓整體修建。2012年12月，被告人江某某尚未取得該小區(qū)6、7、8號(hào)樓承建資格、也未告知四川省南充市**建筑工程有限公司的情況下，通過(guò)中間人劉某某的介紹，以四川省南充市**建筑工程有限公司名義與受害人羅某某、殷某某等人（掛靠重慶**建筑勞務(wù)有限公司）簽訂勞務(wù)分包合同，將該項(xiàng)目7、8號(hào)樓勞務(wù)施工分包給重慶**建筑勞務(wù)有限公司，并約定2013年4月初進(jìn)場(chǎng)施工，同時(shí)收取羅某某、殷某某等人保證金100萬(wàn)元，江某某隨后將羅某某等人交付的保證金用于支付自己的借貸利息及其他工程的日常開(kāi)支。2013年2月20日，江某某取得該項(xiàng)目6、7、8號(hào)樓的承建資格后，于2013年3月1日將該勞務(wù)施工項(xiàng)目分包給文某某并簽訂勞務(wù)分包合同，收取文某某保證金50萬(wàn)元，并向文某某借款150萬(wàn)元。在與受害人羅某某、殷某某等人約定的進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間到期后，江某某以南部等地的項(xiàng)目置換為由進(jìn)行拖延。2013年10月，被告人江某某因欠款太多逃匿，至今仍未歸還受害人羅某某、殷某某等人所繳納的100萬(wàn)元保證金。

被告人江某某在承建江與城項(xiàng)目期間，因自身債務(wù)和管理不善等問(wèn)題，拖欠曾某某、許某某等16名工人工資408474元，曾某某等人多次到四川省南充市**建筑工程有限公司及項(xiàng)目工地討要工資未果，于2014年5月集體向南充市順慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局投訴，該局于2014年6月10日下達(dá)《責(zé)令改正決定書(shū)》，2014年6月21日在《南充晚報(bào)》進(jìn)行公告。江某某在公告限定的期限內(nèi)既未接受調(diào)查詢問(wèn)，也未向有關(guān)部門(mén)提起復(fù)議，至今未按照決定書(shū)要求支付勞動(dòng)者報(bào)酬。2016年9月受害人曾某某等人向順慶區(qū)人民法院起訴要求被告人江某某與**建筑有限公司（原四川省南充市**建筑工程有限公司）支付拖欠工資。2017年9月5日，經(jīng)順慶區(qū)人民法院判決，受害人曾某某等人收到**建筑有限公司（原四川省南充市**建筑工程有限公司）支付的工資共計(jì)139315元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有物證、勞務(wù)分包協(xié)議、轉(zhuǎn)款憑證等書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、銀行流水、鑒定報(bào)告等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人江某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其以逃匿方式逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)順慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令支付仍不支付，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)其以合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪數(shù)罪并罰，建議對(duì)其在11年至12年有期徒刑幅度內(nèi)量刑，并處罰金10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察員：祝暢

2020年5月8日

附：

1.被告人江某某現(xiàn)被羈押于南充市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。