江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕2541號(hào)　

被告人江某某，男，1999年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301999********，漢族，高中文化，手機(jī)店維修工，戶籍地江西省上饒市******，現(xiàn)住鄱陽縣****號(hào)。2018年10月11日因故意傷害被江西省鄱陽縣公安局行政拘留七日。2020年9月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人江某某為謀取非法利益，在其朋友“阿超”（另案處理）指導(dǎo)下，用自己的身份信息注冊(cè)“南昌藍(lán)成電子商務(wù)有限公司”并申領(lǐng)了營業(yè)執(zhí)照，其后在招商銀行辦理了該公司的對(duì)公賬戶。被告人江某某在明知“阿超”收買自己的對(duì)公賬戶是用于實(shí)施犯罪的情況下，仍將其辦理的公司營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、以及另外辦理的兩張個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡一并出售給“阿超”，從中非法獲利3400元錢。

南昌藍(lán)成電子商務(wù)有限公司對(duì)公賬戶被提供用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金結(jié)算。2020年2月，被害人夏某某被詐騙資金共計(jì)38.8萬元，并全部轉(zhuǎn)入方凱的個(gè)人銀行賬戶xxxx2，再由該賬戶轉(zhuǎn)337800元進(jìn)南昌藍(lán)成電子商務(wù)有限公司對(duì)公賬戶791908545610606；同時(shí)，方凱的個(gè)人銀行賬戶還有多筆資金轉(zhuǎn)入南昌藍(lán)成電子商務(wù)有限公司對(duì)公賬戶。南昌藍(lán)成電子商務(wù)有限公司對(duì)公賬戶7919085456****自開戶至今，賬戶收款金額共計(jì)7347827.74元，出款金額共計(jì)7347773.25元；進(jìn)出款總額共計(jì)14695600.99元。

2020年9月15日13時(shí)許，民警在江西省鄱陽縣大潤發(fā)超市入口處抓獲被告人江某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、企業(yè)信息、銀行資金流水、

情況說明等書證；

2.被害人夏某某的陳述；

3.被告人江某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人江某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為其犯罪提供支付結(jié)算，資金結(jié)算出入帳總金額為14695600.99元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時(shí)，被告人江某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款坦白之情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院　

檢察官：鄒長飛

2020年12月25日　

附：1.被告人江某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。