廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕1528號(hào)

被告人江某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407261962********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省陽江市陽西縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2018年9月22日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月23日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月4日、2019年3月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人江某某與林某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)佛山市南海區(qū)**五金經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱**五金部）。江某某租賃佛山市南海區(qū)**村**崗**號(hào)鋪，并辦理了工商登記，后江某某在農(nóng)業(yè)銀行開戶購買支票用于日常經(jīng)營(yíng)。

2014年8月初，江某某到被害單位佛山市**線纜有限公司商談采購電線，業(yè)務(wù)員鐘某某將一批價(jià)值10580元的電線送至**五金部，收到支票后成功入賬。29日，鐘某某又將一批價(jià)值23950元的電線送至**五金部，江某某收貨后開出一張?zhí)柎a為3881****的支票給鐘某某。9月5日，鐘某某持支票到銀行入賬，因支付密碼錯(cuò)誤被退票。

2014年8月8日，被害單位佛山市南海區(qū)**五金制品廠的工作人員范某某將一批價(jià)值4733元的螺絲送到**五金部，收取了貨款。8月15日、8月30日、9月1日，范某某分別將價(jià)值6449元、9545元、11963元的螺絲送到**五金部，未收取貨款。2014年9月3日，范某某發(fā)現(xiàn)該經(jīng)營(yíng)部已關(guān)門。

2014年8月10日，被害人趙某某將一批價(jià)值5600元的氣動(dòng)釘送至**五金部，收取了江某某開具的一張支票并成功入賬。29日，趙某某將價(jià)值47220元的氣動(dòng)釘送到**五金部，江某某開具一張?zhí)柎a為3881****的支票給其。31日，趙某某又將價(jià)值24284元的氣動(dòng)釘送到**五金部，江某某開具一張?zhí)柎a為3881****的支票給其。9月10日，趙某某拿兩張支票到銀行入賬時(shí)因支付密碼錯(cuò)誤被退票。

2014年8月16日，被害單位**軸承經(jīng)營(yíng)部的業(yè)務(wù)員石某某，將一批價(jià)值12600元的軸承送至**五金部。9月5日，石某某收取貨款時(shí)，發(fā)現(xiàn)該五金部已經(jīng)關(guān)門。

2014年8月17日，被害人盧某某安排司機(jī)陳某某送一批價(jià)值4485.64元的螺絲至**五金部，收取了一張?zhí)柎a為3881****的支票。8月22日、26日、27日，陳某某根據(jù)盧某某的安排又將三批共價(jià)值55761.25元的螺絲送至**五金部，收取了一張?zhí)柎a為3881****的支票。9月1日、2日，盧某某再次分別將兩批價(jià)值6823.39元和11180.33元的螺絲送到**五金部，沒有收取支票和貨款。19日，盧某某拿兩張支票到銀行入賬，因余額不足和支付密碼錯(cuò)誤被退票。

2014年8月22日，被害人鄺某某將一批價(jià)值16036.2元的鋁線送至**五金部，收取了江某某開具的一張支票并成功入賬。30日，鄺某某將一批價(jià)值48309元的鋁線送至**五金部，江某某開具一張?zhí)柎a為3881****的支票給其。9月15日，鄺某某到銀行入賬，因支付密碼錯(cuò)誤被退票。

2014年8月23日，被害單位佛山市南海**電纜廠的業(yè)務(wù)員李某某將一批價(jià)值20200元的電線送至**五金部，江某某收貨后，支付了1萬元現(xiàn)金，余款開具了支票，后該支票被成功入賬。9月2日，李某某將一批價(jià)值35220元的電線送到**五金部，江某某收貨后，開具了一張?zhí)柎a為3881****的支票。9月10日，該支票因支付密碼錯(cuò)誤被退票。

2014年8月25日，被害人姚某某將一批價(jià)值35672元的不銹鋼線送到**五金部，林某某收貨后，江某某開具一張?zhí)柎a為3881****的支票給其。2014年9月10日，姚某某到銀行入賬時(shí)被銀行退票。

2014年8月26日，被害單位佛山市**科技有限公司的業(yè)務(wù)員黃某某將價(jià)值28800元的鐵線管送到**五金部，收取了一張?zhí)柎a為3881****的支票。9月12日，其公司去銀行入賬時(shí)被退票。

2014年8月26日、28日上午和下午，被害人蔡某某分別將三批共價(jià)值102100元的彈力輪送到**五金部，收取了一張?zhí)柎a為3881****的支票。9月15日，該支票因支付密碼錯(cuò)誤被退票。

2014年8月27日，被害人劉某某將價(jià)值26082元的薄膜、彩條布送到**五金部，收取了一張?zhí)柎a為3881****的支票。9月10日，該支票因支付密碼錯(cuò)誤被退票。

2014年9月1日，被害人葉某某將價(jià)值5172元的月餅送到**五金部，9月5日，葉某某將第二批月餅送到**五金部時(shí)，發(fā)現(xiàn)該經(jīng)營(yíng)部已經(jīng)關(guān)門。

2014年9月初，在開具的支票到期前，江某某與林某某關(guān)閉**五金部并逃匿。2018年9月22日，江某某經(jīng)網(wǎng)上追逃被抓獲歸案。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，涉案金額共計(jì)人民幣495616.61元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人江某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員：張英穎

2019年5月7日

附：

1.被告人江某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.全部案卷材料；

3.涉案物品暫扣于佛山市公安局南海分局；

4.《量刑建議書》1份。