揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

揭榕檢公訴刑訴〔2020〕Z361號(hào)

被告人江某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452211983********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住廣東省揭陽(yáng)市揭東區(qū)**街道**村**幢**號(hào)。曾因犯重婚罪于2012年8月23日被揭東區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月；曾因犯信用卡詐騙罪于2012年10月22日被揭東區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2013年3月3日刑滿釋放。因詐騙、非法采礦嫌疑，于2019年11月19日被揭陽(yáng)市公安局空港分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪、非法采礦罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月26日由揭陽(yáng)市公安局空港分局逮捕。

本案由揭陽(yáng)市公安局空港分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌詐騙罪、非法采礦罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙

2018年5月2日，被告人江某某向被害人孫某某謊稱(chēng)廣州***汽車(chē)貿(mào)易有限公司因購(gòu)車(chē)需墊資，金額為一單人民幣230?萬(wàn)元及另一單人民幣250萬(wàn)元，墊資每月的金融服務(wù)費(fèi)為墊資款的4.8%，孫某某決定投資人民幣350萬(wàn)元后將人民幣50萬(wàn)元現(xiàn)金交付給江某某，另人民幣300萬(wàn)系通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給江某某，其中部分轉(zhuǎn)賬系孫某某在揭陽(yáng)市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)**村的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行操作完成，江某某偽造一份蓋有廣州***汽車(chē)貿(mào)易有限公司（查無(wú)工商登記）印章的合同書(shū)交給孫某某（合同金額為人民幣250萬(wàn)元）。江某某至2018年7月27日前陸續(xù)將人民幣21萬(wàn)元作為金融服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給孫某某，江某某于2018年9月22日雙方簽訂還款協(xié)議后至公安機(jī)關(guān)立案前陸續(xù)歸還孫某某人民幣159萬(wàn)元（其中112萬(wàn)元系通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，另47萬(wàn)元系現(xiàn)金交付），同時(shí)將“****”小區(qū)*幢****號(hào)房（無(wú)法估價(jià)，2018年購(gòu)買(mǎi)價(jià)為人民幣1553325元）抵債給孫某某，至案發(fā)共有詐騙款人民幣146675元尚未歸還孫某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)及釋放證明、銀行流水、還款協(xié)議書(shū)、購(gòu)房合同、收據(jù)、微信聊天記錄及其他證明材料；2.證人吳某某等人的證言；3.被害人孫某某的陳述；4.被告人江某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：揭陽(yáng)市價(jià)格鑒定認(rèn)證管理局復(fù)函；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

二、非法采礦

被告人江某某與鄧某某（另案處理）密謀租船到臺(tái)灣海峽購(gòu)買(mǎi)非法開(kāi)采的海砂后銷(xiāo)售從中牟利，江某某主要負(fù)責(zé)租船及出資。2019年8月15日，受江某某租賃的“*****”號(hào)船來(lái)到臺(tái)灣海峽海域（坐標(biāo)位置為***°*＇***〃E、**°*＇***〃N，屬中華人民共和國(guó)200海里專(zhuān)屬經(jīng)濟(jì)區(qū)管轄范圍）裝載滿海砂后離開(kāi)，2019年8月16日0時(shí)許，當(dāng)“******”號(hào)船經(jīng)過(guò)揭陽(yáng)市惠來(lái)縣**山角對(duì)開(kāi)海域（東經(jīng)?***°****'，北緯**°****'）時(shí)被揭陽(yáng)海警局查獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣疑似海砂一批。經(jīng)鑒定，查扣的疑似海砂總土（石）方量為13462.1立方米，滿足天然海砂III類(lèi)砂氯化物含量0.02%-0.?06％的要求，價(jià)值人民幣1211589元。2019年11月19日，江某某在揭陽(yáng)市區(qū)被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)及釋放證明、調(diào)查綜合報(bào)告及其他證明材料；2.證人邵某某、徐某某、葛某某、陳某某的證言；3.被告人江某某及同案人邱福全的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：惠來(lái)縣物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心開(kāi)具涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、建材廣州工程勘測(cè)院有限公司疑似海砂檢測(cè)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人江某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)的單位簽訂合同騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民法院

檢察官：王偉潮

檢察官助理：黃梓純

2020年6月23日

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附件：

1.被告人江某某現(xiàn)羈押在揭東區(qū)看守所；

?2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，U盤(pán)一個(gè)。