浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2019〕619號

被告人江某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3326271976********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月28日被玉某市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。同年2月26日經(jīng)臺州市人民檢察院決定延長羈押期限一個月。

陳某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3310811988********，漢族，中專文化，無業(yè)，家住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**橋**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月16日被玉某市公安局刑事拘留，同年3月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

蔡某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3310211986********，漢族，高中文化，無業(yè)，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**巷**號。2013年6月28日因犯非法經(jīng)營罪被椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣六萬四千元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月18日被玉某市公安局刑事拘留，同年3月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某、陳某甲、蔡某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人江某某辯護人萬兵華（浙江鑫湖律師事務(wù)所）、被告人陳某甲辯護人莊慧杰（浙江法校玉某律師事務(wù)所）、被告人蔡某某辯護人馮錫平（浙江輔成律師事務(wù)所）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月17日一次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局補查完畢后于同年6月17日重新移送本院審查起訴。本院于同年8月1日第二次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局補查完畢后于同年8月29日再次移送本院審查起訴。本院分別于2019年5月4日、2019年7月18日、2019年9月30日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月20日，被告人江某某、陳某甲、蔡某某為獲取非法利益，共同注冊成立安徽**電子商務(wù)有限公司，公司核準經(jīng)營范圍為貴金屬、有色金屬咨詢及銷售（含網(wǎng)上銷售）、企業(yè)管理、商務(wù)信息咨詢、農(nóng)副產(chǎn)品（除專項許可）銷售、投資咨詢。在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準和許可的情況下，三人共同購買交易軟件，搭建運營“**現(xiàn)貨訂購系統(tǒng)”交易平臺，委托第三方支付平臺“易極付”、“通聯(lián)支付”代管相關(guān)資金，采取集中交易、標準化合約、保證金制度、對沖平倉等變相期貨交易模式，聘用業(yè)務(wù)員發(fā)展代理商，再由代理商招徠客戶在平臺上匯入資金，非法從事無實物交割的白銀虛擬交易，從而賺取手續(xù)費、隔夜費等費用以及客戶虧損。2014年3月，被告人蔡某某退股，由被告人江某某、陳某甲繼續(xù)經(jīng)營安徽**電子商務(wù)有限公司。

經(jīng)中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局認定，安徽**電子商務(wù)有限公司相關(guān)經(jīng)營行為涉嫌非法組織期貨交易活動。2013年11月20日至2015年8月底，客戶通過“易極付”、“通聯(lián)支付”共入金5.9186億余元人民幣，共出金4.3955億余元人民幣。被告人蔡某某參與期間，客戶通過“易極付”、“通聯(lián)支付”共入金6219萬余元人民幣，共出金2119萬余元人民幣。

2018年11月28日，被告人江某某于在本市**鎮(zhèn)**村被公安民警抓獲歸案；2019年2月16日，被告人陳某甲在溫嶺市澤國鎮(zhèn)卡地亞KTV被公安民警抓獲歸案；2019年2月18日，被告人蔡某某至本市公安局投案，并如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、六查一聯(lián)系、前科資料、浙江證監(jiān)局出具的復(fù)函、扣押決定書、查封清單、機動車信息查詢結(jié)果單、公司登記基本情況、個體戶登記基本情況、個人信用報告、不動產(chǎn)登記情況查詢結(jié)果證明書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、公司章程、驗資報告、現(xiàn)金繳款單、銀行詢證函、對賬信息說明、投資財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)分割證明、股東會決議、董監(jiān)事信息、法定代表人信息、股東會決議、章程修正案、網(wǎng)上支付接入和結(jié)算服務(wù)協(xié)議、易極付電商網(wǎng)關(guān)支付合同、合同解除協(xié)議、合肥市發(fā)改委文件、情況說明、報案客戶出入金情況統(tǒng)計表、報案材料、交易截圖、賬戶報表截圖、安徽省公安廳出具的文書、合肥市公安局廬陽分局出具的文書、安徽省金融辦出具的文書、中國證監(jiān)會出具的監(jiān)管信息告知書、合肥市廬陽區(qū)市場監(jiān)督管理局出具的告知書、**電子商務(wù)客戶協(xié)議書、**電子商務(wù)有限公司官網(wǎng)截圖、聊天截圖、銀行交易明細、通聯(lián)支付平臺調(diào)取的數(shù)據(jù)明細、易極付支付平臺調(diào)取的數(shù)據(jù)明細；

2.證人施某某、石某某、魯某某、張某甲、羅某某、吳某甲、朱某某、林某某、孫某甲、徐某某、黃某甲、張某乙、陳某乙、吳某乙、孫某乙、陳某丙、陳某丁、李敏彎、黃某乙、鄭某某、袁某某、黃某某的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人江某某、陳某甲、蔡某某的供述與辯解；

4.光盤29張。

本院認為，被告人江某某、陳某甲、蔡某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人蔡某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前又犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人蔡某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳潔

2019年10月14日

附：

1.被告人江某某、陳某甲、蔡某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.公安案卷39冊，補充材料1份。

3.認罪認罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份?！?/span>