四川省攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀仁檢公訴刑訴〔2020〕31號

被告人錢某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼:5104111963********，彝族，初中文化，**公司法定代表人。戶籍地及現(xiàn)住址四川省攀枝花市東區(qū)**巷**號**棟**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪、騙取貸款罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人江某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼:5102321963********，漢族，高中文化，**公司總經(jīng)理。戶籍地四川省攀枝花市東區(qū)**街**號**棟**號，現(xiàn)住四川省攀枝花市東區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人羅輔海，綽號“海哥”、“海老板”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼:5104021985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地四川省攀枝花市東區(qū)**街**號**棟**號，現(xiàn)住四川省攀枝花市仁和區(qū)攀枝花**道**段**號**棟**單元**樓**號。曾因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪，于2004年1月被攀枝花市東區(qū)人民法院分別判處有期徒刑役6個月、有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑一年，于2004年4月21日刑滿釋放；又因犯賭博罪，于2006年11月被攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2007年3月12日刑滿釋放；又因犯聚眾斗毆罪，于2010年4月被攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑五年八個月，于2013年12月7日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人唐國培，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼:5104021966********，漢族，大專文化，**公司辦公室主任。戶籍地江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住四川省攀枝花市西區(qū)**路**號**號。曾因犯聚眾斗毆罪，于2017年3月被攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年?，F(xiàn)因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人李某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼:5104021963********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍地四川省長寧縣，現(xiàn)住四川省攀枝花市東區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人王某甲，別名王路，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼:5002351990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地重慶市云陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住四川省攀枝花市東區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因犯聚眾斗毆罪、故意傷害罪，于2010年4月被攀枝花市東區(qū)人民法院分別判處有期徒刑二年、有期徒刑一年三個月，決定執(zhí)行有期徒刑二年八個月，于2012年2月5日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人王某乙，別名王勝，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼:5129251977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住四川省攀枝花市東區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。曾因犯窩藏罪，于2003年5月被攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，于2003年6月26日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月12日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人喻某某，綽號“喻九”，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼:5105221964********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**路**號**號，現(xiàn)住四川省攀枝花市東區(qū)**號樓**號。曾因犯強迫交易罪，于2003年10月被攀枝花市中級人民法院判處有期徒刑二年六個月，于2003年11月25日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌賭博罪，于2019年1月18日被攀枝花市公安局刑事拘留，于2019年2月15日被該局取保候審。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月29日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌敲詐勒索罪、賭博罪，于2019年6月5日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼:5104021970********，漢族，大專文化，無業(yè)。戶籍地四川省攀枝花市東區(qū)**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住四川省成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月8日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月12日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人黃某甲,曾用名黃某乙，綽號“小胖”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼:5104021988********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址四川省攀枝花市東區(qū)**路**號**棟**單元**號。因犯賭博罪，于2006年11月被攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，于2006年12月12日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人張某某，曾用名張某乙，別名張發(fā)旺，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼:5104221966********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址四川省鹽邊縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月12日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

被告人何某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼:5104021984********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址四川省攀枝花市東區(qū)**街**號**棟**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強迫交易罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日，經(jīng)四川省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

本案由攀枝花市公安局偵查終結，以被告人朱某某、錢某某、江某某、唐國培、羅輔海、李某某、喻某某、王某乙、袁某某、王某甲、黃某甲、張某某、何某某等13人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意銷毀會計憑證罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、持有偽造的發(fā)票罪、破壞生產經(jīng)營罪、盜竊罪、賭博罪、非法收購珍貴瀕危野生動物罪、故意傷害罪，于2019年6月21日向攀枝花市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年8月5日、10月18日退回攀枝花市公安局補充偵查二次，公安機關分別于9月4日、11月18日補查重報；因案情重大復雜，分別于7月22日、10月4日、12月19日延長審查起訴期限三次。2019年12月27日，攀枝花市人民檢察院將案件指定本院管轄，本院于2020年1月27延長審查起訴期限。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人錢某某、江某某、羅輔海、唐國培、李某某、王某甲、王某乙、喻某某、袁某某、黃某甲、張某某、何某某等12人參加黑社會性質組織罪

2008年8月，**公司成立后，朱某某（另案處理）安排其妻錢某某擔任**公司董事長，負責朱某某所有非法活動的重要收支和賬目管理；通過籠絡招募親友、兩勞釋放人員、社會閑散人員，安排到重要崗位，全面控制**公司。至2018年案發(fā)期間，朱某某等人依托**公司，利用朱某某長期形成的“朱老大”社會大哥惡名，采取暴力、威脅、滋擾、軟暴力等多種非法手段，長期有組織的實施強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪行為，非法壟斷了東區(qū)、仁和區(qū)的生豬屠宰和豬肉銷售市場，大肆攫取巨額非法經(jīng)濟利益。

為了進一步獲取更大的經(jīng)濟利益，朱某某又安排親信袁某某、李某某、張某某，兩勞釋放人員羅輔海、喻某某，并通過羅輔海網(wǎng)羅兩勞釋放人員王某甲、社會閑散人員黃某甲、何某某進入組織，強行進入房地產和礦產品經(jīng)營企業(yè)，實施敲詐勒索、強迫交易、尋釁滋事、盜竊、破壞生產經(jīng)營等方式謀取暴利。

該組織為非作歹，欺壓群眾，稱霸一方，形成了較為嚴密的黑社會性質犯罪組織，嚴重破壞了攀枝花市的社會、經(jīng)濟秩序。

（一）組織特征

1.朱某某黑社會性質組織的發(fā)展形成過程。2008年8月，**公司成立后，朱某某安排錢某某任公司董事長，先后拉攏其親友江某某、唐國培和胡某某、李某某、向某某、王某某、文某某（前述5人另案處理），網(wǎng)羅兩勞釋放人員許某某、陳某某、潘某某、謝某某（前述4人另案處理），招募社會閑散人員范某某、阿某某、劉某某、趙某某、袁某某（前述5人另案處理）等人進入公司或承擔與公司關聯(lián)的豬肉配送業(yè)務，掌握公司實際控制權。朱某某等人以**公司為據(jù)點，依托公司化經(jīng)營的“合法外衣”，利用“朱老大”社會大哥的惡名，采取暴力威脅、滋擾、圍堵、糾纏、聚眾造勢等方式，排擠公司其他股東，控制公司經(jīng)營決策和利益分配權，威脅打擊同行，強行控制東區(qū)和仁和區(qū)市場的豬肉來源，壟斷東區(qū)和仁和區(qū)的生豬屠宰和豬肉銷售市場。在2010年，逐漸形成較為穩(wěn)定的犯罪組織。

2010年起，朱某某等人為攫取更大非法利益，將犯罪觸角伸向房地產、礦產品經(jīng)營領域。至2018年案發(fā)期間，朱某某先后以“投資、借款、債權人委員會”（簡稱“債委會”）管理等名義，安排親信喻某某、袁某某等人強行進入四川五州置業(yè)有限公司（簡稱“五州置業(yè)公司”）、重慶市花語坊房地產開發(fā)有限公司（簡稱“花語坊公司”），拉攏袁某乙、王某某、謝某某和余某某（前述4人另案處理），控制鹽邊縣同誠萬方釩鈦科技有限公司（簡稱“同誠萬方公司”）、鹽邊縣鈺凌礦業(yè)有限責任公司（簡稱“鈺凌公司”）、攀枝花市勝峰礦業(yè)有限公司、鹽邊縣鑫茂冶金材料有限責任公司（簡稱“鑫茂公司”）、攀枝花市寰宏工貿有限公司，掌控上述公司生產經(jīng)營和管理權，安排上述人員及親信張某某等人以暴力、威脅、滋擾、敲詐勒索、強拿硬要、低價出售等方式侵吞公司合法財產和利益。

2014年起，朱某某吸納有犯罪前科的人員羅輔海、王某乙、王某甲、黃某甲和社會閑散人員何某某等人進入組織，通過暴力、威脅、滋擾等所謂“社會手段”處理和解決該組織發(fā)展中遇到的問題，鞏固強化該組織的社會威名和地位。2017年，朱某某安排羅輔海、王某乙、王某甲、黃某甲等人采取威脅、聚眾造勢等手段，強行取得劉某甲的會理縣小黑箐鐵礦的尾砂銷售權和鹽邊縣二灘礦產品開發(fā)有限責任公司三車間（簡稱“三車間”）經(jīng)營權，并安排李某某、朱某甲（另案處理）、羅輔海、王某甲、黃某甲等人在三車間生產經(jīng)營過程中，侵害鹽邊縣二灘礦產品開發(fā)有限責任公司及該公司其他車間經(jīng)營者的利益，為非作歹，稱霸一方。

2009年至2018年間，以朱某某為首，犯罪行為觸及生豬屠宰市場、豬肉銷售市場、房地產和礦產品經(jīng)營等多行業(yè)和領域，組織成員分工明確、層級分明的黑社會性質組織逐步形成、發(fā)展、擴張。

2.該組織有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定，結構穩(wěn)定，分工明確。朱某某對該組織的人員管理、經(jīng)濟分配和組織發(fā)展等起組織、領導、決策、指揮作用，被組織成員公認為“大哥”、“老大”，系該組織的組織者、領導者。錢某某負責管理該組織財務，在違法犯罪活動中發(fā)揮重要作用；江某某、羅輔海、唐國培、李某某、胡某某、陳某某、潘某某、謝某某、王某甲多次積極參加組織的違法犯罪活動，系積極參加者和骨干成員。王某乙、喻某某、袁某某、黃某甲、張某某、向某某、王某某、許某某、文某某、劉某某、趙某某、袁某某、李某某、何某某、阿某某、范某某等16人多次參與組織違法犯罪活動，系參加者。

3.該組織在不斷實施違法犯罪過程中，形成了一定的規(guī)矩和紀律。在**公司，組織成員要嚴格遵守朱某某的要求，公司巡查隊員、配送人員發(fā)現(xiàn)東區(qū)、仁和區(qū)市場上銷售非**公司屠宰的豬肉，必須采取警告、威脅、圍堵、滋擾等方式，迫使豬肉經(jīng)營戶銷售**公司屠宰的豬肉；否則，予以批評處理或取消配送資格。在房地產和礦產品領域，朱某某直接安排或授意組織成員按照組織意圖和利益實施違法犯罪活動。朱某某對其手下的組織成員要求：不得違背其下達的任何指令和要求；做得好不虧待，做得不好不放過，在組織中擁有絕對權威。同時，朱某某通過工資獎勵、提供免費食宿、發(fā)放活動經(jīng)費、傷病慰問等方式進一步籠絡、控制組織成員，為擴大組織規(guī)模、擴充組織勢力提供保障。

（二）經(jīng)濟特征

1.該組織通過強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪手段，依仗社會惡名獲取巨額經(jīng)濟利益，支撐組織發(fā)展。自2009年**公司營業(yè)以來，朱某某組織江某某、唐國培、胡某某等人采取強迫交易、尋釁滋事等違法犯罪手段，通過壟斷市場，強行用豬頭尾、內臟折抵屠宰費用，收取高額進場費等方式，攫取非法利益高達3.4億余元。2010年至2018年，朱某某組織喻某某、袁某某、羅輔海等人，通過“借款、投資”、債委會管理等方式，強行控制五州置業(yè)公司、花語坊公司等房地產公司和同誠萬方公司、鈺凌公司、鑫茂公司等民營企業(yè)，非法獲利3000余萬元；強迫汪某某出具1.26億余元巨額欠條，非法吸收公眾存款約1.8億元。

2.該組織的部分收益用于違法犯罪活動。一是購買作案工具。該組織為巡查隊配置巡查車輛、購置執(zhí)法記錄儀，支付維修費、油費等。二是出資擺平事端，如對東風農貿市場罷市沖突中受傷的人給予賠償。三是將**公司的非法收益，以“投資、借款”等名義投入房地產、礦產品經(jīng)營企業(yè)，控制經(jīng)營管理權，攫取更大的非法利益。四是支付幫助該組織壟斷市場的市場管理單位費用128.5萬元。五是拉攏、腐蝕公職人員，尋求非法保護。

3.該組織的部分收益用于維系組織發(fā)展。一是豢養(yǎng)組織成員，為組織成員發(fā)放工資。二是為組織部分成員提供住宿、用餐、油料等補貼。三是幫助組織成員謀取利益，籠絡組織成員，如幫助羅輔海通過高利放貸獲取非法利益，幫助王芳長期違法收取“吊豬費”等。

（三）行為特征

1.該組織實施了一系列違法犯罪活動，組織性明顯。2009年至2018年期間，在朱某某的組織領導下，為擴大非法勢力控制范圍，該組織實施了強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動。通過成立巡查隊對市場進行非法巡查、檢查，勾結市場管理方，圍獵公職人員尋求非法保護等手段，強迫豬肉經(jīng)營戶在東區(qū)、仁和區(qū)只能銷售**公司屠宰的豬肉，并強行用豬頭尾、內臟折抵屠宰費，違法收取高額進場費，壟斷東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰和豬肉銷售市場。

該組織在朱某某的組織領導下，向房地產、礦產品經(jīng)營領域擴張。為達到非法控制和謀取非法利益的目的，朱某某直接帶領或者安排授意組織成員，采取強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、破壞生產經(jīng)營、盜竊等違法犯罪活動，欺壓民營企業(yè)經(jīng)營者，為非作歹、聚斂錢財。

2.該組織實施違法犯罪活動的暴力性、脅迫性及軟暴力特征明顯。利用“朱老大”的社會惡名，該組織以暴力、威脅或滋擾、圍堵、聚眾造勢等軟暴力手段，對他人造成心理強制，迫使其就范，繼而達到非法控制、影響相關行業(yè)、領域和非法攫取、占有他人財物的目的。

3.該組織實施違法犯罪活動多樣性明顯。該組織涉嫌強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、盜竊、破壞生產經(jīng)營、非法吸收公眾存款、故意銷毀會計憑證、賭博等多個罪名，不擇手段非法占有他人和公司財物。

（四）危害特征

該組織壟斷東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰市場和豬肉銷售市場，插手房地產、礦產品經(jīng)營領域，對民營企業(yè)經(jīng)營者造成心理強制，嚴重破壞了相關行業(yè)、區(qū)域的經(jīng)濟、社會秩序。

1.該組織非法控制東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰市場和豬肉銷售市場。通過實施違法犯罪活動，該組織迫使豬肉經(jīng)營戶不敢從其他屠宰場宰殺生豬，被迫接受交納高額“進場費”和以豬頭尾、內臟折抵屠宰費的不平等條件，導致豬肉經(jīng)營戶楊某某、周某乙、田某某、嚴某某、雷某某等人無奈離開攀枝花到外地謀生，引發(fā)豬肉經(jīng)營戶罷市等群體性事件和網(wǎng)絡負面輿情，社會影響非常惡劣。

2.該組織嚴重擾亂、破壞公司企業(yè)的正常生產經(jīng)營秩序。通過“借款、投資”等方式，朱某某等人介入多家公司生產經(jīng)營，繼而通過暴力、威脅等手段對他人形成心理強制和威懾，強行控制企業(yè)管理、財務和利潤分配，肆意侵吞、攫取企業(yè)資產，導致企業(yè)嚴重虧損，在房地產、礦產品經(jīng)營領域造成重大影響。

3.該組織插手經(jīng)濟糾紛，造成嚴重影響。朱某某等人插手他人債權債務處置，強行介入債委會，通過敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪行為，低價處置企業(yè)財產、阻撓經(jīng)營交易、強拿硬要企業(yè)財物，非法占有企業(yè)財產、損害債權人利益，危害后果極其嚴重。

該組織以暴力威脅、聚眾造勢和社會惡名影響等方式，實施了大量違法犯罪行為，不斷擴張組織勢力，樹立社會威名，對群眾造成了嚴重心理強制，使很多群眾在遭到利益損害和人身傷害后不敢舉報、不敢控告，甚至在案發(fā)后都不敢作證，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會秩序，造成重大影響。

認定上述事實的證據(jù)如下:?

報案材料、扣押物品清單、政府職能部門的相關文件、會計憑證等書證物證；證人蔡某某、趙某甲等**公司員工、證人肖某某、袁某甲、李某甲和政府職能部門人員的證言；被害人周某乙、雷某某、白某某、王某丁等豬肉經(jīng)營戶的陳述；被告人朱某某、錢某某、江某某、羅輔海等人的供述及辯解；鑒定意見等。

二、認定在該組織意志之內實施的犯罪事實

（一）強迫交易罪

1.**公司營業(yè)后，朱某某依托其“朱老大”的社會惡名，有計劃、有組織、有目的地采取滋擾、威脅、恐嚇等多種非法手段，阻止其他A類屠宰場屠宰的豬肉進入東區(qū)、仁和區(qū)銷售，迫使東區(qū)、仁和區(qū)的豬肉經(jīng)營戶到**公司屠宰生豬，形成非法壟斷，謀取暴利。

2009年8月，朱某某、江某某將豬肉配送業(yè)務按片區(qū)分配給謝某某、陳某某、潘某某、劉某某、趙某某、袁某某負責，要求在配送過程中兼顧市場巡查。2015年7月，朱某某、江某某等人成立巡查組，江某某任組長，唐國培、胡某某任副組長，唐國培、文某某、許某某開展經(jīng)常性市場巡查，李某某、阿某某、范某某受唐國培安排參與巡查。謝某某、劉某某等配送人員和唐國培等巡查人員通過長期滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力方式，迫使豬肉經(jīng)營戶到**公司屠宰生豬。

2009年起，朱某某、江某某等人多次通過送禮、吃請等方式，拉攏腐蝕行業(yè)主管部門公職人員，利用公職人員違規(guī)制定文件，限制其他A類屠宰場屠宰的豬肉跨區(qū)域銷售，鞏固非法壟斷地位。

2011年起，朱某某、江某某分別利用西海岸農貿市場、瓜子坪農貿市場、仁和第一農貿市場和金江農貿市場的管理單位，通過市場管理人員開展市場檢查、以沒收豬肉和取消攤位等威脅方式，脅迫豬肉經(jīng)營戶只能到**公司屠宰生豬。2011年至2018年案發(fā)，朱某某、江某某通過**公司給攀枝花市恒海物業(yè)管理有限公司好處費58.5萬元，給攀枝花市山人投資管理有限公司好處費68萬元，給攀枝花金聯(lián)市場管理公司經(jīng)理劉某某、市場部**龍某某（前述2人另案處理）好處費各1萬元。

在形成非法壟斷過程中，朱某某等人強行用豬頭尾、內臟折抵屠宰費，收取高額進場費用，安排王某某、向某某擔任豬頭尾、內臟門市負責人，監(jiān)管非法獲利。2017年起，錢某某每月從向某某處收取非法所得60萬元。經(jīng)鑒定，2009年8月至2018年案發(fā)，**公司收取的豬頭尾、內臟、進場費等獲利共計3.4億余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

**公司有關憑證、會議記錄資料、政府職能部門的相關文件等書證；證人蔡某某、趙某甲、范某某等**公司員工、市場管理人員等人的證言；被害人周某乙、雷某某、白某某、王某丁等豬肉經(jīng)營戶的陳述；被告人朱某某、江某某等人的供述及辯解；辨認筆錄；鑒定意見等。

2.2017年4月9日，劉某甲與楊某甲約定:楊某甲投資300萬元到會理縣**鄉(xiāng)的馬鞍山鐵礦,待鐵礦運行后生產的尾砂賣給楊某甲。簽訂協(xié)議后，楊某甲支付50萬元定金。

羅輔海得知劉某甲與楊某甲簽訂合作協(xié)議后,將此事告知朱某某。二人商量后，羅輔海以談生意為由，在同月20日邀約劉某甲、楊某甲至金甌小區(qū)玉茗苑茶樓商談。羅輔海為了迫使劉某甲取消和楊某甲簽訂的協(xié)議后和自己達成合作協(xié)議，授意王某甲邀約人員前往茶樓“扎場子”。羅輔海和王某甲先后邀約王某乙、黃某甲、張某某（另案處理）、劉某某（另案處理）、龍某某（另案處理）等人聚眾造勢，以迫使劉某甲產生心理恐懼，形成心理強制后達到目的。

當劉某甲到達茶樓后，王某乙等人按照羅輔海的事先安排，都站起來圍在劉某甲身邊給其造成心理威懾。隨后,羅輔海、王某甲、王某乙、黃某甲將劉某甲帶進茶樓包間“商談”，強行要求劉某甲取消與楊某甲簽的合作協(xié)議，重新與羅輔海簽訂尾砂合同。劉某甲被逼無奈，只得與羅輔海簽訂合同。羅輔海隨即安排王某甲等人到銀行提取200萬現(xiàn)金拿回茶樓支付給劉某甲作為定金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

辨認筆錄、合同、收條等書證；證人楊某甲、何某甲、江某某的證言；被害人劉某甲的陳述；被告人羅輔海、王某甲、王某乙、黃某甲等人的供述及辯解等。

3.羅輔海強行與劉某甲簽訂尾砂買賣合同后，陸續(xù)支付了350萬元。但馬鞍山鐵礦因資金問題未能正常生產，無法提供尾砂礦，羅輔海遂要求劉某甲歸還資金，劉某甲陸續(xù)歸還200余萬元。在此過程中，羅輔海得知劉某甲名下的三車間具備洗選礦砂能力，意圖以低價強行租賃三車間。2017年7、8月期間，羅輔海授意王某甲多次恐嚇、威脅劉某甲，提出把剩余150萬元轉為租用三車間的租金。為強行租用三車間，羅輔海與朱某某商議后，借用朱某某之子朱應東擔任法人的江南都勝公司名義與鹽邊縣二灘礦產品開發(fā)有限責任公司簽訂租賃合同。

2017年9月4日，朱某某、羅輔海授意王某甲、王某乙、黃某甲邀約劉某甲在東區(qū)上恒酒店五樓茶樓內商談租賃事宜，王某甲、王某乙、黃某甲采取威脅、恐嚇、毆打手段，強迫劉某甲以150萬元一年的低價與羅輔海等人簽訂三車間租賃合同。

認定上述事實的證據(jù)如下：

買賣合同、租賃合同、設備移交清單、辨認筆錄等書證；證人蒲某甲、蔣某某、王某戊等人的證言；被害人劉某甲的陳述；被告人朱某某、羅輔海等人的供述及辯解等。

（二）尋釁滋事罪

4.2010年10月7日9時許，謝某某等人在東區(qū)倮果農貿市場外阻止程某某、王某己銷售非野豬林屠宰場宰殺的豬肉，欲沒收豬肉，程某某阻止，雙方發(fā)生抓扯，王某己報警。因害怕被打擊報復，之后二人未再到倮果市場外銷售豬肉。

5.2010年下半年，謝某某在東區(qū)倮果農貿市場，兩次帶人圍堵艾某某的攤位，用語言威脅艾某某，并對顧客稱艾某某的豬肉不安全，阻止艾某某銷售從鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉。艾某某向謝某某求情，承諾以后只到**屠宰場宰殺豬肉，謝某某帶人從早上7時許圍至10時許方才離開。之后，艾某某未再到其他地方宰殺過豬肉。

6.2014年以來，謝某某多次在其配送的東區(qū)倮果農貿市場謝某某的攤位，采取在謝某某攤位前吃飯、喝酒阻止他人來買肉等方法，威脅、阻止謝正江銷售從鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉，強制要求謝某某只能到**屠宰場宰殺生豬。

7.2015年上半年的一天10時許，謝某某得知肖某某、莫某某夫婦在東區(qū)倮果菜市場銷售非**屠宰場宰殺的豬肉，遂到其攤位強行收走10余斤豬肉。后肖某某找到謝某某求情，承諾此后只銷售**屠宰場宰殺的豬肉后，謝某某才將豬肉返還。

8.2015年6月左右的一天凌晨，朱某某帶領江某某、劉某某和張某某等人到鹽邊縣天鵬屠宰場，將在廠內的工作人員和豬肉經(jīng)營戶集中在屠宰場院內，“宣讀”鹽邊縣農牧局給天鵬屠宰場下達的整改通知書，威脅、恐嚇、滋擾天鵬屠宰場的正常生產經(jīng)營。

9.2015年6月8日8時許，劉某某發(fā)現(xiàn)其配送的東區(qū)瓜子坪農貿市場的周某乙在銷售從鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉，遂通知攀枝花市金聯(lián)市場管理公司經(jīng)理劉某甲，劉某甲安排龍某某帶領李某甲、張某甲、陳某某、劉某甲到周某乙的攤位，以沒收豬肉、取消攤位等方式，威脅、阻止周某乙銷售豬肉，周某乙無奈求饒，承諾此后只到**屠宰場宰殺生豬。后周某乙被迫離開攀枝花。

10.2015年至2016年，謝某某多次帶人到其配送的東區(qū)倮果菜市場及市場路邊，阻攔楊某甲將鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉運回市場銷售，在市場內采用圍堵攤位的手段阻止其賣肉。后楊某甲被迫回老家謀生。

11.2017年的一天上午，唐國培帶領文某某、許某某、李某某到東區(qū)湖光小區(qū)公路邊，以沒收豬肉等手段威脅、阻止宋某某銷售非**屠宰場宰殺的豬肉，經(jīng)宋某某再三求情，并承諾以后不再銷售非**屠宰場宰殺的豬肉后方才離開。

12.2017年1月23日7時許，文某某、許某某在仁和區(qū)金江農貿市場巡查時，發(fā)現(xiàn)豬肉攤販趙某某販賣的一部分豬肉是白條肉，遂通知市場管理方。市場管理方安排涂某某、黃某某到現(xiàn)場與文某某、許某某一起強行將趙某某攤位上的白條肉沒收。后趙某某向市場管理方求情，簽下以后只賣**屠宰場宰殺豬肉的保證書后，才將豬肉領回。

13.2017年2月5日7時許，唐國培帶領許某某、文某某、李明軒和阿西體哈、范軍到仁和區(qū)**路鄭某某豬肉銷售門市，以豬肉不能跨區(qū)域銷售為由，圍堵門市，阻止銷售，迫使鄭某某答應到野豬林屠宰場宰殺生豬才離開。

14.2017年7月4日，唐國培帶領文建春、許子欽、李某某和阿某某、范某某到東區(qū)二街坊溫州商城菜市場，阻止劉某乙、李某乙銷售在鹽邊縣天鵬屠宰場屠宰的豬肉，強行沒收豬肉。李某乙打電話向江某某求情，承諾此后只到**屠宰場宰殺生豬，唐國培等人再次警告后離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、出警經(jīng)過等書證；證人王某丙、李某甲等人的證言；被害人鄭某某、周某乙、楊某甲等人的陳述；被告人朱某某、江某某、唐國培等人的供述及辯解；辨認筆錄等。

15.2017年6月的一天，在東區(qū)格調茶樓，朱某某和楊某乙因為借款擔保的事情發(fā)生爭吵，朱某某打電話叫羅輔海帶人來“收拾”楊某乙。羅輔海隨即帶領王某甲、黃某甲、何某某等人手持砍刀沖進茶樓包間，毆打楊某乙致其輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

門診記錄等書證；證人朱某甲、張某某、彭某某等人的證言；被害人楊某乙的陳述；被告人朱某某、羅輔海等人的供述及辯解；辨認筆錄、人體損傷鑒定意見等。

（三）敲詐勒索罪

16.2010年3月，朱某某以投資入股轉款1500萬元到五州置業(yè)公司(實際控制人汪某某)，后因項目失敗導致虧損。朱某某遂強行讓汪某某將投資算作高息借款并出具4800萬元借條。2011年1月14日，朱某某再次強迫汪某某簽訂“借款協(xié)議”并出具1.2628億元借條，同時安排袁某某把控公司印章。2014年底前后，汪某某因為經(jīng)營業(yè)務需要重新刻制了一套公章。朱某某知悉后，帶領喻某某、倪某某（另案處理）等人，在五州置業(yè)公司汪某某的辦公室內，以恐嚇、逼迫下跪等方式迫使汪某某交出新刻制的印章，意圖控制五州置業(yè)公司。

認定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、銀行轉賬憑證、欠條和借款協(xié)議等書證；證人蒲某乙的證言；被害人汪某某的陳述；被告人袁某某、喻某某的供述及辯解等。

17.2011年8月23日，朱某某與王某戊成立花語坊公司，安排袁某某持股40%。2012年4月至6月，朱某某以投資和支付王某戊墊付款名義轉賬2934.1萬元。后因項目失敗，朱某某在2012年底要求王某戊將轉賬中的1700萬元投資款變?yōu)榻杩睿Ц?00萬元利息，出具欠朱某某2300萬元的借條，朱某某承諾退出公司不享有股東權利。2013年2月8日，花語坊公司以退股款名義轉款1000萬元到**公司賬戶。同年3月28日，朱某某、袁某某與王某戊書面結算，明確該項目虧損的1096萬元由王某戊分攤657.6萬、朱某某分攤438.4萬，項目競價款1100.15萬元的資金及占用利息由朱某某收取。同期，王某戊多次聯(lián)系袁某某變更股權，袁某某以未得到朱某某同意為由拒絕變更。

2012年底，王某戊以花語坊公司50%股份作為質押，向四川卓暢投資管理有限公司借款開發(fā)永川文曲廣場項目。2013年8月至2015年1月期間，朱某某得知文曲廣場項目前景好、有利潤，先后組織袁某某、喻某某、張某某、許某某和倪某甲等人，迫使王某戊轉款、支付承兌匯票共計2893.456萬元。

2015年初，朱某某再次帶領袁某某、喻某某、張某某等人到重慶永川，要求王某戊用文曲廣場項目部分資產作價抵償朱某某欠他人債務。2015年1月6日深夜，王某戊與朱某某等人協(xié)商抵償事宜后獨自回到辦公室，自行服用了大量卡馬西平。次日凌晨，花語坊公司總經(jīng)理蔣某某發(fā)現(xiàn)王某戊昏睡在辦公室，將其送到永川醫(yī)院搶救，臨床診斷卡馬西平中毒。同月13日，王某戊與朱某某、袁某某等人簽訂《三方債務抵償協(xié)議》，將文曲廣場項目停車場4000平米、商品房406平米抵償朱某某欠他人債務4800萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、銀行轉賬憑證和協(xié)議合同等書證；證人何某乙、趙某乙、倪某甲、李某乙、古某某、蔣某某等人的證言；被害人王某戊的陳述；被告人朱某某、袁某某、喻某某、羅輔海等人的供述及辯解等。

18.2017年3月21日，卿某甲、卿某乙召集債權人協(xié)商解決其經(jīng)營的鈺凌公司等選廠恢復生產、歸還債務事宜。朱某某得知后，強行參會并任債委會主任，繼而拉攏債委會其他成員袁某乙、王某某、謝某某、余某某等人，多次以告發(fā)卿某甲、卿某乙二人涉嫌違法犯罪行為相威脅，先后取得同誠萬方公司、鈺凌公司的經(jīng)營管理權。2018年1月，同誠萬方公司解除對朱某某的授權。同年3月29日，朱某某主持債委會會議，辭去債委會主任，安排袁某乙繼續(xù)以債委會名義參與生產管理，實際把控同誠萬方公司和鈺凌公司。

2017年11月，朱某某以鈺凌公司選廠恢復生產需要進行尾砂實驗為由，授意張某某聯(lián)系銷售尾砂。同年11月至2018年2月，張某某私自拉走鈺凌公司選廠尾砂銷售后獲利5.8298萬元。事后，張某某將3萬余元貨款交給朱某某，其余用于日常開銷和歸還按揭車輛貸款。

2018年4月至8月，經(jīng)朱某某授意，袁某乙以8元/噸（同期市場價15元/噸）將鈺凌公司鈦含量在8%到11%的粗鈦礦低價賣給朱某某的司機張某某和朋友黃某甲共20390噸。張某某、黃某甲將該粗鈦礦以10元至18元不等的價格賣給紅格天榮化工廠，獲利9.2404萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、合同等書證；證人熊某某、袁某乙、謝某某、王某某等人的證言，被害人卿某甲、卿某乙的陳述；被告人朱某某的供述及辯解等。

19.2017年9月，朱某某等人租下三車間后，原承租人蒲某某退場時有部分原礦和規(guī)格礦暫時滯留未處置。2017年11月，蒲某某安排人員去三車間清理礦石時，朱某某以拉礦石的車子進入三車間損壞公路、堆放礦石占用場地時間長為借口進行阻止。

2018年3月，蒲某某找到朱某某協(xié)商拉走礦石，朱某某提出留1000噸規(guī)格礦作為場地占用費用，蒲某某被迫同意。后朱某某安排李某某拉走蒲某某堆放在三車間的800余噸規(guī)格礦(價值5600余元)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

調解協(xié)議書、眾思創(chuàng)公司相關材料等書證；證人蔣某某、楊某丙、彭某某等人的證言；被害人蒲某某的陳述；被告人朱某某、李某某的供述及辯解等。

（四）破壞生產經(jīng)營罪

20.鹽邊縣二灘礦產品有限責任公司分為三個車間，分別為一車間、二車間和三車間。2017年9月，劉某甲將三車間租給朱某某、羅輔海等人后，朱某某安排李某某、朱某甲（另案處理）負責三車間的日常生產管理。為了保證三車間的生產，以獲取更多利益，李某某等人按照朱某某的授意，多次強占、破壞其他車間生產設備，造成其他車間無法正常生產。

2017年底左右，為使三車間得到更多的生產用水，朱某某授意李某某違反三車間租用合同約定，私自將連接一、二車間大水池的管道割斷、焊死，將一、二車間生產用水的大水池接通到三車間使用，造成一、二車間無法正常生產。

2018年初左右，為連接三車間新建的尾砂泵房，在朱某某的授意下，李某某安排工人將一、二車間連接老泵站的管道拆卸后連接到尾砂泵房使用。之后，一車間承租人準備將該連接管道拆卸恢復時，李某某聯(lián)系朱應東，朱應東聯(lián)系羅輔海安排王某甲、黃某甲帶領人員到現(xiàn)場阻止一車間工人恢復管道。

為恢復生產，一、二車間承租人花費8010元購買管道，支付了2109元安裝費用。

2018年4月，三車間的電機損壞，朱某某要求李某某保證三車間生產。李某某遂安排工人私自將二車間的電機拆卸后安裝到三車間使用，導致二車間一天無法生產。經(jīng)鑒定，停產損失達11784元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

租賃合同、費用單據(jù)等書證；證人畢某某、劉某乙、楊某丙等人的證言；被告人朱某某、李某某等人的供述及辯解；司法鑒定意見等。

（五）非法吸收公眾存款罪

21.2007年至2018年，朱某某、錢某某以經(jīng)營礦山、房地產、銀行貸款需要走帳等理由，向楊某丙、楊某丁、譚某某、周某甲、董某某、張某丙、楊某甲、王某己、朱某丙、黃某丙等人借錢并讓他們向親朋好友幫其借錢，承諾給予2%-5%的月息，共計向40余名社會不特定對象吸收資金共計1.8億余元，并將款項用于歸還他人借款和銀行貸款等用途。

認定上述事實的證據(jù)如下：

借條、銀行交易回單等書證；證人李某丙、朱某乙的證言；被害人楊某丁、吳某某、周某乙等人的陳述；被告人朱某某、錢某某的供述及辯解；司法鑒定意見等。

（六）盜竊罪

22.2018年8月左右，朱某某在得知二灘礦產品開發(fā)有限責任公司老泵站被水沖垮后，授意李某某拆除老泵站內的設備。李某某安排工人將該公司的相關設備拆除后，私自將一臺砂漿機變賣，二臺賽力盟牌電機送至修理廠維修后存于三車間內備用。經(jīng)鑒定，該砂漿機價值15052元，該二臺電機價值分別為37000元、18112元。以上共計70164元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

移交清單、施工合同書證；證人楊某丙、畢某某、牟某某等人的證言；被告人朱某某、李某某的供述及辯解；司法鑒定意見等。

（七）故意銷毀會計憑證罪

23.2016年10月的一天，江某某因要將**公司三樓內臟銷售門市辦公室租給劉某丁使用，遂安排胡某某派人清掃該辦公室，并將存放于該辦公室內的**公司2016年10月以前的豬頭尾、內臟銷售票據(jù)處理掉。胡某某遂根據(jù)江某某的安排將存放于該辦公室的共計約1.9億余元原始票據(jù)當廢品賣掉。

24.2018年9月，向某某、王某某等人在朱某某的安排下，將**公司豬頭尾、內臟共計約4000余萬元的銷售票據(jù)從公司拉到公山灣后山銷毀。之后，王某某按照朱某某的安排，將內臟門市每天的銷售票據(jù)用碎紙機碎掉。至案發(fā)時，王某某銷毀原始銷售票據(jù)共計約200余萬元。

上述行為致**公司豬頭尾、內臟原始票據(jù)丟失，真實銷售收入無法完全統(tǒng)計核實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

證人劉某乙、黃某某、劉某丁的證言；被告人江某某及同案犯胡某某、向某某、王某某的供述及辯解；鑒定意見等。

（八）賭博罪

25.2010年8月，朱某某與楊某乙合謀組織內地公民出境到澳門賭場參與賭博從中賺取“洗碼費”。楊某乙隨后與朱某某、任某某分別聯(lián)系后商定：由楊某乙負責澳門賭場關系，朱某某出資1000萬港幣，任某某出資500萬港幣，楊某乙將投資款交給澳門新濠天地娛樂場二樓世紀廳賭場作為保證金，開設楊某乙專用賬號，取得賭場洗碼授信。然后，朱某某等人以免費提供在澳門的食宿和返程機票為招攬，邀約組織攀枝花等地賭客到澳門賭博，楊某乙負責賭客在澳門賭場兌換籌碼、與賭場進行結算等工作，從中賺取賭場返給保證人的“洗碼費”。賺取的“洗碼費”按朱某某60%、任某某、楊某乙各20%分配。隨后，朱某某單獨找到王某己，邀約王某己與其共同出資1000萬港幣。2010年8月17日，王某己通過工商銀行向澳門賭場匯款292萬人民幣；朱某某安排錢某某分兩筆向澳門賭場匯款748萬人民幣。當晚8點，楊某乙在澳門新濠天地世紀貴賓會開戶。隨后，朱某某指派喻某某到澳門，專職監(jiān)督楊某乙的資金使用，負責記錄楊某乙每天的支出賬，并協(xié)助楊某乙為賭客提供賭場服務和食宿行服務。楊某乙、朱某某每月從賺取的“洗碼費”中抽取1萬港幣作為喻某某酬勞。

2010年9月至2011年12月，朱某某、楊某乙等人多次組織譚某某、楊某丁、楊某戊、李某丙、許某乙、楊某戊、王某庚等20余人到澳門賭場參與賭博，從中賺取賭場給予的返利“洗碼費”。其中，2011年5月1日至5月10日期間，組織譚某某、楊某丁、楊某戊、許某乙、江某某、王某辛、倪某乙、柯某某、朱某丙、袁某乙等10余人到澳門賭場參與賭博，從中賺取“洗碼費”。2011年9月30日至10月8日期間，組織彭某某、王某辛、孫某乙、許某乙、楊某戊、馬某乙、蒲某乙、倪某丙、朱某丙、袁某丙等10余人到澳門賭場參與賭博，從中賺取“洗碼費”。

認定上述事實的證據(jù)如下：

出入境記錄查詢結果、航班離港記錄查詢結果、銀行交易明細、記賬本復印件等書證；辨認筆錄；證人楊某丁、王某庚等人的證言；被告人朱某某、喻某某的供述及辯解等。

三、認定該組織意志之內的違法事實

26.2010年4月，負責東風農貿市場豬肉配送和市場巡查的潘某甲隨意上漲配送費用，引發(fā)豬肉經(jīng)營戶不滿，集體罷市；江某某遂安排潘某甲將豬肉拉到東風農貿市場銷售。幫忙銷售豬肉的潘某甲堂兄潘某乙與豬肉經(jīng)營戶張某丙發(fā)生爭執(zhí)，致張某丙受傷。后，江某某通過**公司支付張某丙2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

病歷、辨認筆錄等書證；張某丙等人的證言；被告人江某某的供述及辯解等。

四、認定該組織意志之外實施的違法犯罪事實

27.朱某某找到仁和區(qū)蓮花村鱷魚生態(tài)養(yǎng)殖園經(jīng)營者倪某乙（另案處理）幫忙購買鱷魚。2010年4月23日，倪某乙從江蘇省鹽城泰鱷湖生態(tài)公園有限公司聯(lián)系購買暹羅鱷20條，并將其中的12條以單價1750元（含250元/條運費）的價格賣給朱某某，朱某某安排錢某某給付現(xiàn)金2.1萬元。12條暹羅鱷被朱某某飼養(yǎng)在東區(qū)寧安巷**號**棟**號家中。

2013年，王某?。ㄒ雅行蹋⒎欠ǐ@得的2只黑熊幼崽賣給朱某某，朱某某安排錢某某給付現(xiàn)金5.5萬元。2只黑熊被朱某某飼養(yǎng)在東區(qū)寧安巷**號**棟**號家中。

2013年，錢某某（已判刑）到云南省楚雄州大姚縣收購生豬時從當?shù)卮迕袷种蟹欠ㄊ召?只幼猴，并運回攀枝花市。后將該幼猴以360元的價格賣到朱某某、錢某某夫婦家。該猴被朱某某飼養(yǎng)在東區(qū)寧安巷**號**棟**號家中。

2019年1月7日，攀枝花市森林公安局民警在東區(qū)寧安巷**號**棟**號朱某某家中查獲其非法飼養(yǎng)的動物，其中：黑熊2只（1只活體、1只死體），鱷魚5條（4條活體、1條死體），猴子3只（其中1只獼猴為錢某某出售）。

經(jīng)司法鑒定：黑熊2只，系亞洲黑熊，為國家二級重點保護野生動物；猴子3只，系獼猴的1只、蔵莤猴的2只，均為國家二級重點保護野生動物；鱷魚為暹羅鱷，經(jīng)查證為人工飼養(yǎng)物種。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗、扣押清單、辨認筆錄；證人倪某乙、姚某某、王某丁、錢某某、向某某、張某某的證言；被告人朱某某、錢某某的供述及辯解；刑事科學技術照片、司法鑒定意見等。

28.2014年9月期間，羅輔海為了收回卿某某處的160萬元高利借款，遂讓卿某某將其對王某辛的160萬元債權轉給自己。為盡快從王某辛處收到款項，羅輔海安排王某甲帶領多名社會閑散人員到王某辛的企業(yè)實施24小時蹲守，以對王某辛進行施壓。2016年4月，在王某辛將160萬元款項全部償還給羅輔海后，羅輔海等人又以還款期限過長為由，脅迫王某辛額外支付20萬元“超期利息”。

認定上述事實的證據(jù)如下：

債權轉讓協(xié)議、還款資料、辨認筆錄等書證；證人卿某某、周某甲、馮某某等人的證言；被害人王某辛的陳述；被告人羅輔海、王某甲的供述及辯解等。

29.2017年9月18日，羅輔海、黃某甲、王某甲、何某某在東區(qū)宋艷華餐廳門口停車場因為移車問題與張某丁發(fā)生糾紛，羅輔海等四人對張某丁進行毆打。

認定上述事實的證據(jù)如下：

接警登記表、辨認筆錄等書證；證人米某某、羅某某、幸某某等人的證言；被害人張某丁的陳述；被告人羅輔海、王某甲等人的供述及辯解等。

30.2017年9月22日凌晨，羅輔海在名艦娛樂會所酒后毆打女服務員馬某丙。馬某丙隨后電話報警，并到醫(yī)院檢查，臨床診斷為左側眼眶內側壁、下壁骨折。經(jīng)鑒定，馬某丙損傷程度為輕傷二級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

接警登記、辨認筆錄、醫(yī)院檢查報告單等書證；證人何某丙、陳某戊、沈某某的證言；被害人馬某丙的陳述；被告人羅輔海的供述及辯解；司法鑒定意見等。

本院認為，被告人錢某某、江某某、羅輔海、唐國培、李某某、王某甲、王某乙、喻某某、袁某某、黃某甲、張某某、何某某等12人無視國家法律，聚集形成較穩(wěn)定的犯罪組織，有組織地實施強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、破壞生產經(jīng)營、非法吸收公眾存款、盜竊、故意銷毀會計憑證、賭博等違法犯罪活動，為非作歹，欺壓群眾，稱霸一方，壟斷市場，干擾破壞公司、企業(yè)等單位的正常生產、經(jīng)營、工作秩序，造成重大影響，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟和社會生活秩序。上列被告人分別負有以下罪責：

被告人錢某某積極參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第一百七十六條、第三百四十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、非法吸收公眾存款罪、非法收購珍貴瀕危野生動物罪追究其刑事責任。

被告人江某某積極參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第一百六十二條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意銷毀會計憑證罪追究其刑事責任。

被告人羅輔海積極參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十六條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、破壞生產經(jīng)營罪、故意傷害罪追究其刑事責任。

被告人唐國培積極參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人李某某積極參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十六條、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、破壞生產經(jīng)營罪、盜竊罪追究其刑事責任。

被告人王某甲積極參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、破壞生產經(jīng)營罪追究其刑事責任。

被告人王某乙參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人喻某某參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、賭博罪追究其刑事責任。

被告人袁某某參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人黃某甲參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、破壞生產經(jīng)營罪追究其刑事責任。

被告人張某某參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人何某某參加黑社會性質組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人錢某某、江某某、羅輔海、唐國培、李某某、王某甲積極參加黑社會性質組織犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人羅輔海在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人錢某某、江某某、羅輔海、唐國培、李某某、王某甲、王某乙、喻某某、袁某某、黃某甲、張某某、何某某等12人均系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款的規(guī)定、第二百九十四條第四款之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人唐國培曾因犯聚眾斗毆罪于2017年3月23日被攀枝花市東區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年，具有《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條、第二百九十四條第一款之規(guī)定，應當對黑社會性質組織違法所得和供犯罪所用的本人財物，予以追繳或沒收；對參加者可以并處罰金或者沒收財產。

本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攀枝花市仁和區(qū)人民法院

檢察員：董興建

郭小燕

許??志

盧顯富

周小春

2020年2月10日

附：1、被告人錢某某、李某某、江某某、唐國培、王某乙、黃某甲、何某某現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所；被告人羅輔海、張某某現(xiàn)羈押于米易縣看守所；被告人王某甲、喻某某、袁某某現(xiàn)羈押于鹽邊縣看守所。

2、案卷材料421卷，同步錄音錄像光盤60張。_?