福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢六部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人江某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504291990********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為福建省泰寧縣，現(xiàn)住泰寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月09日被石獅市公安局取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602811991********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為江西省樂(lè)平市，現(xiàn)住樂(lè)平市**街道**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月16日被石獅市公安局刑事拘留，2018年12月11日變更為取保候?qū)彛?019年12月11日變更為指定居所監(jiān)視居住，2019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某、湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、3月31日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，石獅市公安局于2020年2月21日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月23日、3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，吳某某（另案處理）在晉江市成立福建省**電子商務(wù)有限公司，并租賃石獅市**路**城**店面作為辦公地點(diǎn)。該公司搭建“**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、QQ、微信等渠道公開(kāi)宣傳，以眾籌資金經(jīng)營(yíng)二手車(chē)的方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，并向投資人承諾30天內(nèi)回款、分紅，若標(biāo)的車(chē)輛未出售，則公司以12%的年利率溢價(jià)回購(gòu)，給投資人還本付息。被告人江某某于2017年6月起受雇于該公司，負(fù)責(zé)客服、發(fā)展客戶、協(xié)助發(fā)標(biāo)、計(jì)算收益等工作。被告人湯某某于2018年5月3日起受雇于該公司，負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)標(biāo)。2018年8月，該公司無(wú)法兌現(xiàn)回款承諾，網(wǎng)站關(guān)閉，管理人員逃匿。

經(jīng)查，該公司共吸收胡某某等33名被害人資金人民幣3007726元，造成被害人損失人民幣816014.14元，案發(fā)后退還被害人30900元。其中，被告人江某某的非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣3007726元，被告人湯某某的非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣2112134元。

2018年11月16日，被告人湯某某主動(dòng)向石獅市公安局投案。2019年12月9日，被告人江某某主動(dòng)向石獅市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工作說(shuō)明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人蔡某某的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人江某某、湯某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福建征安會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；

6.辨認(rèn)筆錄：石獅市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人江某某、湯某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某、湯某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人江某某、湯某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢??察??官王傳苗

檢察官助理洪佳杯

2020年5月28日

附：

1.被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ√幙h**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1304598****；被告人湯某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇【暗骆?zhèn)市樂(lè)平市**街道**號(hào)，聯(lián)系電話1590502****；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.證人名單一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。