河南省靈寶市人民檢察院

起?訴?書

三靈檢二部刑訴〔2019〕123號

被告人江某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼：4415211994********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省海豐縣**小區(qū)。因涉嫌組織、領導傳銷活動于2019年8月13日臨時羈押于海豐縣看守所，于2019年8月16日被靈寶市公安局刑事拘留。因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪，于2019年9月19日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準，于2019年9月20日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號碼：5122241963********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動于2019年8月17日臨時羈押于重慶市萬州區(qū)看守所，于2019年8月24日被靈寶市公安局刑事拘留。因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪，于2019年9月19日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準，于2019年9月20日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局審查終結，以被告人江某某、李某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，于某某、吳某某、魏某某、王某某（四人另案處理）在河北省石家莊市組織策劃成立**公司（未注冊），2017年3月王某某退出**公司，白友林（另案處理）進入**公司接替王某某成為**公司股東。2017年10月，于某某、吳某某、魏某某、白友林四人在山東省聊城市注冊成立山東**電子商務有限公司（以下簡稱**公司）。**公司自2016年成立，以銷售養(yǎng)生酒、養(yǎng)生茶、酵素、阿膠四種產(chǎn)品名義發(fā)展會員，并建立有專門網(wǎng)站用于注冊和管理會員。設置成為會員的條件為：客戶繳納7882元購買一單產(chǎn)品，就可成為**公司的注冊會員（即代理商）。**公司采取雙軌制的形式發(fā)展會員，每個會員的直接下線只能有兩個會員，會員發(fā)展的人數(shù)超過兩人時，將新發(fā)展人員作為其他會員的下線，以發(fā)展下線的業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算上線的報酬。根據(jù)三門峽市中和會計師事務所出具的司法會計鑒定：**公司發(fā)展注冊會員人數(shù)為193260人，其中登記身份證號碼的人數(shù)為179128人，涉案金額2319183916.00元。

被告人江某某為**公司代理商，開設有報單中心，在深圳市開展業(yè)務，發(fā)展層級79層，發(fā)展人數(shù)2990人，其中登記身份證號碼的人數(shù)為2814人，獲得返利566308.93元。

被告人李某甲為**公司董事級代理商，在秦皇島市開展業(yè)務，發(fā)展層級86層，發(fā)展人數(shù)17645人，其中登記身份證號碼的人數(shù)為16402人，獲得返利4716449.84元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人江某某、李某甲的供述和辯解；證人李某乙、趙某某等證言；辨認筆錄；電子數(shù)據(jù)；司法會計鑒定意見書；書證戶籍證明、行政處罰決定書、傳銷層級圖、到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人江某某、李某甲以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢察員：馬戰(zhàn)輝??張?嫻

二〇一九年十二月十日

附：

1、被告人江某某、李某甲現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；

2、案件材料和證據(jù)叁冊。