江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢一部刑訴〔2020〕465號

被告人江某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4451211988********，漢族，大專文化，公司職員，出生于廣東省廣州市，住廣州市天河區(qū)**巷**號**房。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4451211987********，漢族，初中文化，打工，出生于廣東省潮州市，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**里**巷**號（戶籍所在地：廣東省潮州市潮安縣**鎮(zhèn)**里**巷**號）。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日被南京市公安局高某分局取保候?qū)?，同?月29日被本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同年8月18日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人江某某、曾某某同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月下旬，他人找到被告人江某某要求其提供銀行卡用于接收資金。為牟利，被告人江某某與被告人曾某某商議由曾某某提供中國工商銀行卡的卡號（62122620040********），并由被告人曾某某取現(xiàn)。

2020年2月28日，他人在網(wǎng)絡(luò)結(jié)識被害人孔某某、王某某，并以投資外匯的名義騙取兩被害人信任，繼而騙得被害人王某某、孔某某分別向被告人曾某某的上述工行卡內(nèi)匯款人民幣3萬元、6.74萬元。被告人江某某、曾某某明知上述銀行卡內(nèi)的款項系犯罪所得，仍由被告人曾某某取現(xiàn)人民幣7.74萬（剩余人民幣2萬因被凍結(jié)而未取出），并經(jīng)江某某交由上家。

2020年4月13日，被告人曾某某被抓獲歸案。2020年6月4日，被告人江某某被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人曾某某退出贓款人民幣6.74萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；

2.被告人江某某、曾某某的常住人口信息、查獲經(jīng)過等書證；

3.被害人孔某某、王某某的陳述；

4.被告人江某某、曾某某的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局調(diào)取的取款監(jiān)控等視聽資料；

6.南京市公安局高某分局制作的手機勘查筆錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人江某某、曾某某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某、曾某某共同故意實施了犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人江某某、曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：陳芳芳

檢察官助理：俞白冰

2020年9月30日

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附：

1.被告人江某某、曾某某現(xiàn)羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書4份。