西寧市城北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北檢公訴刑訴〔2019〕359號(hào)

被告人江某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290041978********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地湖北省省直轄行政單位仙桃市，現(xiàn)住湖北省省直轄行政單位仙桃市**村**號(hào),因涉掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月31日被西寧市公安局城北公安分局刑事拘留，同年5月6日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于次日被西寧市公安局城北公安分局取保候?qū)彛灰蛏嫜陲?、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月9日由西寧市公安局城北公安分局重新向本院提請(qǐng)逮捕，同年5月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被西寧市公安局城北公安分局執(zhí)行逮捕。

吳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住湖北省孝感市孝**村下街,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月7日被西寧市公安局城北公安分局刑事拘留，同年5月6日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于次日被西寧市公安局城北公安分局取保候?qū)?。因涉掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月9日由西寧市公安局城北公安分局重新向本院提請(qǐng)逮捕，同年5月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被西寧市公安局城北公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由西寧市公安局城北公安分局偵查終結(jié)，以被告人江某甲、吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送本院審查起訴。本院于2019年7月10日收到案件材料后，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》規(guī)定，于法定期間已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)，期間因證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年1月12日，被告人吳某甲為非法獲益，持有卡號(hào)為：62172318120********的工商銀行卡，前往被告人江某甲經(jīng)營(yíng)的位于湖北省武漢市**路的誠(chéng)信寄售行內(nèi)，協(xié)助“張某某”將“張某某”以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由，詐騙被害人韓某某的人民幣40000元套現(xiàn)，后被告人江某甲持其POS機(jī)綁定的兩張建設(shè)銀行卡，前往建設(shè)銀行ATM機(jī)將詐騙所得40000元取現(xiàn)，被告人江某甲獲利800元，被告人吳某甲獲利1200元，贓款均揮霍；

2.2019年3月8日，被告人吳某甲為非法獲益，持有卡號(hào)為：62170027100********的建設(shè)銀行卡，前往被告人江某甲經(jīng)營(yíng)的“誠(chéng)信寄售行”內(nèi)，協(xié)助“張某某”將“張某某”以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由，詐騙被害人曾某某的人民幣23600元套現(xiàn)，贓款均揮霍。

被告人江某甲于2019年3月30日于湖北武漢市被民警抓獲歸案；被告人吳某甲于2019年4月7日于湖北武漢市被民警抓獲歸案

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證:戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶明細(xì)、瑞銀信公司查詢結(jié)果單等；2.被害人韓某某、曾某某的陳述；3.證人江某乙、吳某乙、袁某某的證言；?4.被告人江某甲、吳某甲的供述與辯解等。

被告人江某甲、吳某甲明知是犯罪所得還予以幫助套現(xiàn)，其行為已觸《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。被告人江某甲在到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯吳某甲，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

西寧市城北區(qū)人民法院

檢察員：呂振華

2019年12月19日

附：

??1、被告人江某甲、吳某甲現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所；

2、本案卷宗肆冊(cè)；

??3、光盤(pán)捌張。