進某某人民檢察院

起?訴?書

進檢一部刑訴〔2019〕45號

被告人江某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3623231995********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市玉山縣**鄉(xiāng)**村**家**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3625311997********，漢族，中專文化程度，住江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。?因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3601241994********，漢族，中專文化程度，住江西省南昌市進某某**鎮(zhèn)**村委會**村**號。?因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3624211995********，漢族，大專文化程度，住江西省吉安市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3601111998********，漢族，中專文化程度，住江西省南昌市**區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3623291989********，漢族，大專文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3623291983********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)和**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3623291984********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3623291988********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3601241990********，漢族，大專文化程度，住江西省南昌市進某某**鄉(xiāng)**村委會**村**號。?因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3624241997********，漢族，大專文化程度中，住江西省吉安市新干縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3601241996********，漢族，大專文化程度，住江西省南昌市進某某**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3625241998********，漢族，大專文化程度，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3604231998********，漢族，大專文化程度，住江西省九江市武寧縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3625261999********，漢族，大專文化程度，住江西省撫州市樂安縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人樂某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623291993********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623291994********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4206251996********，漢族，高中文化程度，住湖北省襄樊市谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3607022001********，漢族，高中文化程度，住江西省贛州市**區(qū)**大道**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)彛?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3623291984********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**路**廣場**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623291994********，漢族，初中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年**月**日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3623291996********，漢族，高中文化程度，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人匡某某，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3604241999********，漢族，中專文化程度，住江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)店**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由進某某公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3624221996********，漢族，大專文化程度，住江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被進某某公安局刑事拘留，同年10月10日由進某某公安局決定取保候?qū)?，同?1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由進某某公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某、何某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間，本院退回偵查機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月期間，被告人湯某某、夏某某、金某某、文某某在進某某民和鎮(zhèn)云橋南路租房實施詐騙。湯某某將詐騙的話術(shù)劇本提供給夏某某、金某某、文某某學(xué)習(xí)，并向夏某某等人提供虛假的貸款A(yù)PP、手機卡、微信號以及電話名單等。夏某某、金某某、文某某冒充貸款公司人員，以交納手續(xù)費、解凍費等為由，騙取沈某某12000元。

2019年9月份，袁某某（在逃）在南昌**區(qū)**大道**城**座**樓**室，計劃成立江西**科技有限公司。被告人江某某、何某某為該公司總監(jiān)，二人負責(zé)公司的日常管理并對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員偽造虛假身份，通過微信、facebook等軟件與港澳臺居民聊天，誘騙港澳臺居民購買該公司指定的股票。被告人鄔某甲、王某某、劉某某、李某某為公司小組長，負責(zé)管理業(yè)務(wù)員，匯總客戶數(shù)據(jù)并向總監(jiān)匯報。被告人湯某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、謝某某、樂某某、周某某、楊某某、謝某某、章某某、陳某某、李某某、匡某某、肖某某等人為公司業(yè)務(wù)員，負責(zé)與港澳臺人員聊天并推薦股票。對接公司（待查）已提前購買的被推薦股票，當(dāng)購買股票人員達到一定數(shù)量后，將購買股票人員的信息提供給對接公司，對接公司核對人數(shù)后，將事先購買的股票進行拋售，導(dǎo)致股價下跌，客戶受損。對接公司按被害人購買股票金額的百分之十五返利給該公司。該公司尚未詐騙成功，詐騙成員累計發(fā)送詐騙信息8800余條。

被告人江某某、何某某、鄔某甲、王某某、劉某某、李某某、湯某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、謝某某、樂某某、周某某、楊某某、謝某某、章某某、陳某某、李某某、匡某某、肖某某于2019年9月17日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人鄔某乙的證人證言；

3.被告人江某某、何某某等人的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人江某某、何某某、鄔某甲、王某某、劉某某、李某某、湯某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、謝某某、樂某某、周某某、楊某某、謝某某、章某某、陳某某、李某某、匡某某、肖某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，發(fā)送詐騙信息達8800余條，誘騙他人購買指定股票；被告人湯某某、夏某某、金某某、文某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物12000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人江某某、何某某、鄔某甲、王某某、劉某某、李某某、湯某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、謝某某、樂某某、周某某、楊某某、謝某某、章某某、陳某某、李某某、匡某某、肖某某具有《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人江某某、何某某具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定之情節(jié)，被告人鄔某甲、王某某、劉某某、李某某、湯某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、謝某某、樂某某、周某某、楊某某、謝某某、章某某、陳某某、李某某、匡某某、肖某某具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

進某某人民法院

檢察員：陳勇

2019年12月25日

附：1.被告人江某某、何某某、鄔某甲、王某某、劉某某、李某某、湯某某、夏某某、金某某、文某某現(xiàn)羈押于進某某看守所；被告人程某某、胡某某、彭某某、徐某某、謝某某、樂某某、周某某、楊某某、謝某某、章某某、陳某某、李某某、匡某某、肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷柒冊。