上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕759號(hào)

被告人江某，男，1958年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3206231958********，漢族，大專文化，上海**實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍在吉林省松原市寧江區(qū)**街**委。2004年因犯合同詐騙罪、詐騙罪被上海市第二中級(jí)人民法院判處有期徒刑十八年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣三十萬元。2019年8月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。同年10月31日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人江某涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月20日、2020年3月19日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，分別于2020年2月19日、2020年4月17日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月起，被告人江某經(jīng)預(yù)謀，以售賣部隊(duì)房產(chǎn)為幌子，騙取被害人胡某某人民幣205萬元和被害人張某某人民幣116萬元，事后，被告人江某用后續(xù)騙取的錢款歸還胡某某的錢款，歸還張某某人民幣10萬元。

2019年3月起，被告人江某經(jīng)預(yù)謀，以低價(jià)售賣部隊(duì)柴油、鍍鋅管等為幌子，騙取被害人封某某、袁某某成、丁某某、汪某某、蔡某某、趙某某等人共計(jì)人民幣700余萬元。

被告人江某于2019年7月31日在其公司被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人封某某、陳某某、袁某某成、丁某某、汪某某、蔡某某、趙某某等人的陳述、辨認(rèn)筆錄及提供的照片、收據(jù)、《合作協(xié)議書》、銀行明細(xì)等證實(shí)，其均因相信能從江某處購(gòu)得部隊(duì)柴油、鍍鋅管等，遂支付給江某貨款，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2.被害人胡某某、張某某的陳述證實(shí)，2018年7月因江某稱有部隊(duì)房產(chǎn)出售，胡某某注冊(cè)公司并找來朋友張某某共同經(jīng)營(yíng)。2019年3月江某稱部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)需要錢款買房，張某某給江某人民幣50萬元；2019年4月江某稱急需錢款解決部隊(duì)債務(wù)，方能做上述部隊(duì)房產(chǎn)生意，胡某某出資人民幣205萬元，張某某出資人民幣60萬元；后江某又稱請(qǐng)部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)吃飯、公司需流動(dòng)資金，張某某先后給江某人民幣6萬元?，F(xiàn)江某用后續(xù)騙取的錢款歸還了胡某某的出資款，歸還了張某某10萬元。

3.證人林某某的證言證實(shí)，2002年經(jīng)其介紹，江某結(jié)識(shí)成某某。2016年江某刑滿釋放后，問過其成某某聯(lián)系方式。

4.證人成某某的證言證實(shí)，2019年7月江某稱有部隊(duì)柴油賣，其幫忙聯(lián)系買家封某某、陳某某。后經(jīng)雙方商談，封某某、陳某某付了一半貨款給其，其再轉(zhuǎn)給江某。至當(dāng)月31日，封某某、陳某某發(fā)現(xiàn)被騙，撥打110報(bào)警。

5.證人劉某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，江某轉(zhuǎn)賬給其錢款是結(jié)清工程款及歸還以前借款。

6.證人許某某的證言證實(shí)，江某轉(zhuǎn)賬給其錢款是歸還之前買油訂金。

7.被告人江某的銀行賬戶明細(xì)證實(shí)其賬戶資金往來情況。

8.上海市第二中級(jí)人民法院《刑事判決書》證實(shí)，被告人江某的前科情況。

9.上海市公安局寶山分局高境派出所出具的《辦案說明》證實(shí)，被告人江某的到案情況。

10.上海市公安局寶山分局《扣押決定書》、《扣押清單》、《扣押筆錄》證實(shí)，從被告人江某處扣押手機(jī)1部。

11.被告人江某承認(rèn)其收取上述錢款，但辯解其確有上述柴油、鍍鋅管等售賣，不是詐騙，還辯解其中部分錢款是借款不是貨款。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人江某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2020年5月13日

附：

1.被告人江某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所

2.卷宗五冊(cè)。

3.《量刑建議書》一份

4.相關(guān)法律條文。

中華人民共和國(guó)刑法》

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，在刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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