福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢公訴刑訴〔2018〕633號

被告人江某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3526231970********，漢族，中專文化，個體戶，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴文龍（外號龍哥），男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3502031960********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地廈門市思明區(qū)**里**號**室。曾因犯合同詐騙罪，于2003年10月24日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五萬元，2012年11月11日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人向良東，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼5129211975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**路**號**幢**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴航（曾用名裴衛(wèi)德），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5113241986********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省儀隴縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人江某某、賴文龍、向良東、裴航涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2018年6月22日、2018年8月31日退回廈門市公安局同安分局補充偵查，該局分別于2018年7月19日、2018年9月26日補查重報。其間，本院三次決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月以來，被告人賴文龍、江某某經(jīng)“小葉”介紹為詐騙分子提取詐騙款從中抽成牟利后，先后雇請被告人向良東、裴航幫助取款。四被告人組成一個取款組，由被告人賴文龍與“小葉”聯(lián)系取款業(yè)務(wù)，由被告人江某某購買銀行卡供詐騙分子使用。詐騙分子以辦理信用卡等手段誘騙高某某、吳某某、韓某某、何某甲、嚴(yán)某某、田某某、潘某某、劉某某、于某某、李某某、何某乙、齊某某、楊某某、石某某、王某某、杜某某等多名被害人匯款至上述銀行卡內(nèi)。被告人江某某在獲悉上述銀行卡騙到錢款時，即通知被告人向良東、裴航及時持上述銀行卡在廈門市思明區(qū)、湖里區(qū)等地的銀行ATM機取出現(xiàn)金，或者刷POS機套取出現(xiàn)金，扣除抽成后將剩余詐騙款項存進(jìn)詐騙分子指定的銀行賬戶內(nèi)。經(jīng)查，詐騙分子通過上述方式詐騙他人財物合計人民幣（下同）819699元，其中被告人江某某、賴文龍、向良東參與共同犯罪數(shù)額為819699元，被告人裴航參與共同犯罪數(shù)額為708099元。

2018年2月2日，被告人向良東、裴航、江某某、賴文龍被抓獲歸案，后被告人江某某、向良東、裴航對上述主要犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定以上事實的證據(jù)如下：

1.手機、銀行卡、筆記本等物證；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、罪犯檔案資料、通話記錄清單、銀行客戶交易清單、銀行交易明細(xì)、情況說明、訴訟文書等書證；

3.證人張某某的證言；

4.被害人高某某、吳某某、韓某某、何某甲、嚴(yán)某某、田某某、潘某某、劉某某、于某某、李某某、何某乙、齊某某、楊某某、石某某、王某某、杜某某的陳述；

5.被告人江某某、賴文龍、向良東、裴航的供述和辯解；

6.司法鑒定意見書等鑒定意見；

7.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片、接受證據(jù)清單；

8.銀行監(jiān)控視頻、微信聊天記錄及其截圖等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人江某某、賴文龍、向良東、裴航伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人江某某、賴文龍在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人向良東、裴航在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人江某某、向良東、裴航如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

檢??察??員：游?鳳?娘

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???????????????????????2018年11月7日

附：

1.被告人江某某、賴文龍、向良東、裴航現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)九冊、光盤五張。

3.移送物品（詳見清單）。

4.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。國刑事

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。