浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2019〕558號(hào)

被告人江某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241984********，漢族，初中文化程度，住福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月1日被依法逮捕。

被告人田某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241979********，漢族，小學(xué)二年級(jí)文化程度，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月10日被依法逮捕。

被告人張銀生，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241977********，漢族，小學(xué)文化程度，家住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月10日被依法逮捕。

被告人張光劍，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241986********，漢族，小學(xué)文化程度，家住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月10日被依法逮捕。

被告人田蘇綠，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241987********，漢族，小學(xué)文化程度，家住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被東陽市公安局刑事拘留，于同年4月3日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張傳噸，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241983********，漢族，小學(xué)文化程度，家住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月18日被依法逮捕。

被告人張某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241983********，漢族，小學(xué)二年級(jí)文化程度，住福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月1日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人江某某、張某甲、田某某、張銀生、張光劍、田蘇綠、張傳噸涉嫌詐騙罪，分別于2019年3月21日、5月14日、6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于同年6月10日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年4月21日、6月14日延長審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，蔣某某（另案處理）召集田某丙（已判決）、黃某甲（另案處理）等人出境到埃及、印度尼西亞等地，通過改號(hào)軟件將來電號(hào)碼修改成公檢法電話，糾集人員假冒公檢法工作人員向國內(nèi)大陸居民撥打詐騙電話。以被害人銀行賬戶涉及販毒、洗黑錢的名義，要求被害人登陸假冒的最高人民檢察院網(wǎng)站核實(shí)。安裝偽裝的最高人民檢察院安全控件直接盜取被害人銀行卡賬戶、密碼，要求被害人提供密?？诹詈髮㈠X轉(zhuǎn)走或者直接要求被害人將銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入其指定的賬戶，從而騙取被害人錢財(cái)。其中，被害人李寶珠（系東陽人）于2014年12月25日至12月30日期間被上述方式騙取人民幣263萬元（以下均指人民幣）。

2014年3月7日至2014年6月22日、2014年10月11日至2014年12月27日、2015年3月16日至2015年6月16日，田某丙、黃某甲根據(jù)蔣某某等人的安排，分三批組織被告人江某某、張某甲、田某某、張銀生、張光劍、田蘇綠、張傳噸及張某戊、張某己、黃某乙、黃某丙、黃某丁、李某甲、黃某戊、張某庚、張某辛、張某壬、黃某己、張某癸、田某丁、曾某某、黃某庚等人（均已判決）出境到埃及、印度尼西亞等國的電信詐騙話務(wù)窩點(diǎn)，通過事先準(zhǔn)備的稿子學(xué)習(xí)詐騙話術(shù)：一線話務(wù)員假冒被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)民警向被害人撥打電話，謊稱被害人涉及一起“李某乙販毒、洗黑錢”案件，李某乙曾向被害人的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，被害人涉嫌洗黑錢，其代表北京市或上海市公安局通知被害人，需要報(bào)警的話幫助被害人轉(zhuǎn)接到北京市公安局或上海市公安局。爾后將電話轉(zhuǎn)接給假冒北京市公安局或上海市公安局的隊(duì)長的二線話務(wù)員，二線話務(wù)員要求被害人打114查詢電話號(hào)碼是否為公安局電話（該號(hào)碼已通過改號(hào)軟件將來電顯示的電話號(hào)碼改為公安局號(hào)碼）以此來讓被害人相信自己的警察身份。被害人信以為真后，又以被害人涉嫌販毒、洗黑錢等罪名要求查看被害人的銀行賬戶余額，以被害人涉案如不配合警方調(diào)查，將會(huì)對(duì)被害人實(shí)施刑事拘捕令（通緝令）、管制凍結(jié)令（凍結(jié)財(cái)產(chǎn)），并告訴被害人該案系重大案件，有中央檢察官親自辦理。如被害人仍不相信，則在假冒的最高人民檢察院中輸入被害人信息制作假冒的通緝令、管制凍結(jié)令，告知被害人登陸假冒的最高人民檢察院查看，致使被害人信以為真。接著又將電話轉(zhuǎn)接給假冒的最高人民檢察院檢察官的三線話務(wù)員，三線話務(wù)員則告訴被害人需要對(duì)其銀行賬戶進(jìn)行資金比對(duì)查詢，確認(rèn)被害人是否有網(wǎng)上銀行。如已開通網(wǎng)上銀行，則要求其登陸假冒的最高人民檢察院網(wǎng)站，安裝主頁界面上的安全控件后要求被害人輸入銀行賬號(hào)、密碼。通過查看被害人的賬號(hào)密碼后遠(yuǎn)程操控被害人的電腦，進(jìn)行網(wǎng)上支付。后要求被害人將網(wǎng)上銀行支付的動(dòng)態(tài)口令告知自己，從而將被害人銀行賬戶內(nèi)的資金通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走。如被害人沒有開通網(wǎng)銀，則要求被害人將自己銀行賬戶內(nèi)的錢通過轉(zhuǎn)賬到指定的賬戶，并告知其需要保密，不準(zhǔn)對(duì)別人說，從而將被害人的資金騙走。一線話務(wù)員每月基本工資5000元，另有詐騙數(shù)額的6%提成。二線話務(wù)員以詐騙數(shù)額的6%提成。?

被告人江某某經(jīng)田某丙介紹，于2014年3月7日至2014年6月20日出境到埃及話務(wù)窩點(diǎn)，從事一線話務(wù)員，通過撥打詐騙電話，非法獲利42573元。2014年10月12日至2014年12月26日、2015年3月17日至2015年6月14日，被告人江某某與張銀生一起出境到印度尼西亞話務(wù)窩點(diǎn)，從事二線話務(wù)員，通過撥打詐騙電話，兩人共同獲利共計(jì)307415元。2019年1月3日，被告人江某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并退出贓款35000元。

被告人張傳噸經(jīng)黃某甲介紹，于2014年3月7日至2014年6月20日出境到埃及話務(wù)窩點(diǎn)，從事一線、二線話務(wù)員，通過撥打詐騙電話，非法獲利111176元。于2014年10月12日至2014年12月26日，被告人張傳噸和張某己一起出境到印度尼西亞的話務(wù)窩點(diǎn)，從事二線話務(wù)員，通過撥打詐騙電話，二人共同獲利164763元。2014年3月18日至2015年6月16日被告人張傳噸、張某甲與張某己一起出境到印度尼西亞話務(wù)窩點(diǎn)，通過撥打詐騙電話，三人共同獲利162780元。2019年1月3日，被告人張某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并退出贓款12000元。2019年5月19日被告人張傳噸被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

被告人田某某、張銀生經(jīng)田某丙介紹，于2014年3月9日至2014年6月22日，出境到埃及的話務(wù)窩點(diǎn)，從事一線、二線話務(wù)員；于2014年10月11日至2014年12月27日、2015年3月16日至2015年6月13日出境到印度尼西亞話務(wù)窩點(diǎn)，從事一線、二線話務(wù)員，通過撥打詐騙電話，二人共同獲利共計(jì)256018元。2019年3月6日，被告人田某某、張銀生主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

被告人田蘇綠、張光劍經(jīng)田某丙介紹，于2014年3月9日至2014年6月22日，出境到埃及的話務(wù)窩點(diǎn)，從事一線話務(wù)員；于2014年10月11日至2014年12月27日、2015年3月16日至2015年6月13日出境到印度尼西亞話務(wù)窩點(diǎn)，從事二線、三線話務(wù)員，通過撥打詐騙電話，二人共同獲利共計(jì)807574元。2019年3月11日，被告人田蘇綠、張光劍主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?出入境記錄、銀行明細(xì)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人李某甲、孫某某、張某子、卓某某、秀某某等人的陳述；

3.證人張某丑的證言；

4.被告人江某某、張某甲、田某某、張銀生、張光劍、田蘇綠、張傳噸及同案犯張某戊、張某己、田某丙、林某甲、黃某辛、楊某某、盧某某、林某某、曾某某、黃某庚、林某乙、張某寅、張某卯、張某癸、沈某某、田某丁、張某辰、江某乙、張某巳、張某午、張某未、張某申、黃某壬、黃某癸、江某丙、黃某子、黃某丑、張某酉、王某某、尚某某、張某戌、李某丁、邱某某、黃某寅、黃某卯、張某庚、張某辛、張某壬、黃某己、黃某丙、黃某辰、黃某戊、黃某乙、李某甲等人的供述和辯解；

5.電子證物檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人江某某、張某甲、田某某、張銀生、張光劍、田蘇綠、張傳噸伙同他人以非法占有為目的，假冒公檢法部門，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。七被告人所實(shí)施的犯罪系共同犯罪，均在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：蔡向萍

2019年6月28日

附：

????1.被告人江某某、張某甲、田某某、張銀生、張光劍、張傳噸現(xiàn)羈押于東陽市看守所；被告人田蘇綠現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話17350******）。

2.案卷材料和證據(jù)30冊。