海南省文昌市人民檢察院

起?訴?書

文檢一刑訴〔2020〕Z198號

被告人江某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600031989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，捕前住海南省文昌市**鎮(zhèn)**灣**號**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被文昌市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月17日，經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，自2020年2月6日至2020年3月5日。

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600031989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，捕前住海南省文昌市**鎮(zhèn)**灣**號**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被文昌市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月17日，經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，自2020年2月6日至2020年3月5日。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4600031990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，捕前住海南省文昌市**鎮(zhèn)**灣**號**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被文昌市公安局刑事拘留，同年12月4日，經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月17日，經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，自2020年2月6日至2020年3月5日。

辯護人伍音，執(zhí)業(yè)證號：14690201311995331，海南川合律師事務所專職律師。

被告人李某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5203261997********，苗族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣，捕前住海南省文昌市**鎮(zhèn)**灣**號**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被文昌市公安局刑事拘留，同年12月4日，經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月17日，經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，自2020年2月6日至2020年3月5日。

本案由文昌市公安局偵查終結，以被告人江某某、孫某某、林某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年4月17日至2020年5月14日、自2020年6月28日至7月27日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2020年4月4日至4月18日、2020年6月15日至6月29日）。

2020年6月22日在辯護人、值班律師見證下分別與被告人林某某、孫某某簽署認罪認罰具結書并進行證據(jù)開示，被告人林某某、孫某某均同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年開始，被告人江某某就產(chǎn)生了進行網(wǎng)絡招嫖詐騙的想法，于是被告人江某某就開始利用微信、QQ等社交工具在網(wǎng)上進行招嫖，在網(wǎng)絡招嫖的過程中學習詐騙方式，并下載一些招嫖詐騙的話本，等到被告人江某某學會網(wǎng)絡招嫖詐騙的方法后，就在網(wǎng)上下載很多衣著暴露的女性照片和視頻，同時購買一些二手手機、手機號、QQ號和微信號。在一切準備好以后，2019年5月份，被告人江某某就組織被告人孫某某、林某某一起利用網(wǎng)絡招嫖的方式開始實施詐騙，之后在6月份，為使詐騙更加順利被告人江某某又將其女友被告人李某某招攬入伙一起實施詐騙。其詐騙方式為：首先由被告人江某某事先購買多個虛擬QQ號碼、微信號碼及手機號，然后通過購買的QQ號碼在網(wǎng)絡上檢索“上門”等信息找到能夠將其購買的用于招嫖的虛擬QQ號等發(fā)布出去，誘使被害人添加該QQ號，在被害人添加該QQ號以后，就會由被告人林某某、孫某某冒充會所提供性服務的工作人員負責使用該QQ號和被害人溝通，被告人林某某、孫某某兩人事先將在網(wǎng)絡上下載的年輕女性圖片編號后上傳到QQ相冊中冒充會所服務小妹，然后讓被害人在相冊中挑選服務小妹，同時被告人林某某和孫某某又向被害人發(fā)送事先編輯好的會所服務收費標準，一共分為三個套餐：488元、688元及888元，等被害人選定服務小妹的編號和套餐后，被告人林某某和孫某某就讓被害人先開好酒店房間并把房間號和酒店地址發(fā)送過來，待被害人發(fā)送房間號和地址后，被告人林某某和孫某某就發(fā)送冒充會所服務小妹的微信號給被害人，讓被害人添加這個微信號，被害人添加微信后，就由被告人江某某和孫某某使用這個微信和被害人溝通，然后讓被害人發(fā)送手機聯(lián)系方式，這時被告人李某某就會冒充會所服務小妹通過被害人發(fā)送的聯(lián)系方式聯(lián)系被害人聲稱已經(jīng)出發(fā)前往被害人所住酒店同時發(fā)送被告人江某某等人建立的收款微信群讓被害人添加，被害人進入收款微信群后，被告人江某某和孫某某就會讓被害人共享位置，接著被告人江某某和孫某某就使用專業(yè)軟件將己方和對方的位置實時在同一位置，然后被告人李某某就使用手機聯(lián)系被害人謊稱其已到達酒店要求被害人下單付款，如果被害人不付款，就會由被告人孫某某、江某某冒充會所工作人員聯(lián)系被害人騙其付款，同時被告人江某某等人還會以發(fā)送暴力視頻或打電話威脅被害人付款，待到被害人付款后，被告人江某某及孫某某等人又以格式不對等各種理由讓被害人重復匯款已達到騙取更多錢款的目的。

文昌市公安局通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺比對到被告人江某某等人通過網(wǎng)絡招嫖的方式詐騙的5個案件，分別是：渝州市公安局織里分局于2019年8月26日所立的楊某某被詐騙案，被害人楊某某在2019年8月20日被被告人江某某等人使用網(wǎng)絡招嫖的方式詐騙2664元人民幣；紹興市公安局柯橋區(qū)分局于2019年9月7日所立的許某某被詐騙案，被害人許某某于2019年9月7日被被告人江某某等人使用網(wǎng)絡招嫖的方式詐騙400元人民幣；寧波市公安局2019年8月27日所立的陳某某被詐騙案，被害人陳某某于2019年8月26日被被告人江某某等人使用網(wǎng)絡招嫖的方式詐騙2664元人民幣；秦皇島市公安局海港分局于2019年9月6日所立的范某某被電信詐騙案被被告人江某某等人使用網(wǎng)絡招嫖的方式詐騙4946元人民幣；重慶市公安局渝中區(qū)分局于2019年7月8日所立的于某某被詐騙案，被害人于某某于2019年7月4日被被告人江某某等人使用網(wǎng)絡招嫖的方式詐騙35416元人民幣，5起案件涉案金額共46090元人民幣。

2019年10月31日，文昌市公安局民警在文昌市**鎮(zhèn)**號**棟**房將正在實施詐騙的江某某、孫某某、林某某、李某某當場抓獲并從被告人江某某處扣押手機15部、銀行卡兩張、人民幣4500元、手表一塊、身份證一張（江某某）、筆記本一本；從被告人孫某某處扣押手機一部、銀行卡三張、社?？ㄒ粡垺⑹謾C卡一張、人民幣現(xiàn)金579元；從被告人林某某處扣押手機三部、銀行卡一張、手表一塊、身份證一張、人民幣1700元、紀念幣一張面值100元；從被告人李某某處扣押手機兩部、80元人民幣、銀行卡五張、手表兩個、身份證一張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單及照片、健康檢查筆錄、指認照片、銀行賬戶交易明細、微信紅包轉賬截圖、辦案說明；

2.被害人范某某、陳某某、楊某某、于某某、許某某的陳述；

3.被告人江某某、孫某某、林某某、李某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡招嫖詐騙QQ、微信聊天記錄，以及微信轉賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江某某、孫某某、林某某、李某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡采取虛構事實和隱瞞真相的方法，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假招嫖信息等手段，針對不特定多數(shù)人實施詐騙，共騙得人民幣46090元，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人江某某作為該犯罪集團的犯意提出者、策劃者和實際犯罪行為的組織者、指揮者以及詐騙所得的占有者、分配者，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應當按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人孫某某、林某某、李某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當減輕處罰；被告人林某某、孫某某、李某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孫某某、林某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

文昌市人民法院

檢察官：吳斌

???????????????????????????????2020年8月18日

附：

1.被告人江某某、孫某某、林某某現(xiàn)羈押于文昌市看守所；李某某現(xiàn)羈押于海南省看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，檢察卷1冊、光盤1張、U盤一個；

3.隨案移送涉案手機21部；

4.本案未隨案移送財物詳見《未隨案移送的查封/扣押/凍結涉案財物、文件清單》，現(xiàn)存放于文昌市公安局。

5.《認罪認罰具結書》2份。