山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

并杏檢刑刑訴〔2019〕429號(hào)

被告人水某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)：3421221968********，漢族，初中文化，系山西**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理,??。喊不帐∨R泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年11月22日因涉嫌合同詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月6日被太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人水某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日后，于2019年3月15日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年4月15日重新移送審查起訴。本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日后，于2019年5月30日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年6月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2008年7月9日，被告人水某某注冊(cè)成立了山西**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（住所位于本市杏花嶺區(qū)**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)已被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照），并投資開(kāi)發(fā)建設(shè)位于本市杏花嶺區(qū)**村**小區(qū)的14棟樓房。2010年1月6日、2010年6月10日，因短缺資金，被告人水某某以上述小區(qū)10號(hào)樓的36套房屋以及1至7號(hào)樓前的75個(gè)車(chē)庫(kù)作為抵押，與邢某某簽訂《購(gòu)房合同》及借款協(xié)議，向邢某某借款700萬(wàn)，約定月利3%、借款期限一年、如不能按時(shí)歸還借款、上述房屋及車(chē)庫(kù)歸邢某某所有。2010年至2012年間，被告人水某某陸續(xù)歸還本金300萬(wàn)后繼續(xù)向邢某某借款350萬(wàn)，雙方將抵押借款期限延長(zhǎng)至2013年7月10日，并于當(dāng)日再次協(xié)商約定被告人水某某欠邢某某本金550萬(wàn)，需于2013年9月10日、2013年12月10日分別歸還200萬(wàn)、350萬(wàn)，否則抵押的10號(hào)樓36套房屋和1至7號(hào)樓前的75個(gè)車(chē)庫(kù)歸邢某某所有。2013年期間，被告人水某某因資金緊張，隱瞞太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)10號(hào)樓36套房屋已被抵押借款、到期不歸還欠款抵押物將歸他人所有的事實(shí)，實(shí)際騙取被害人張某甲27.2萬(wàn)元、被害單位太原市**典當(dāng)行272萬(wàn)元、被害人范某甲13.2萬(wàn)元、范某乙13.2萬(wàn)元、范某丙13.2萬(wàn)元、高某某13.2萬(wàn)元、裴某某13.2萬(wàn)元、冀某甲13.2萬(wàn)元、冀某乙15萬(wàn)元、閻某某16萬(wàn)元、王某某16萬(wàn)元、孟某某17萬(wàn)元、孫某某255萬(wàn)元，合計(jì)697.4萬(wàn)元。具體情況如下：

1、2013年2月8日、9月11日，被告人水某某隱瞞太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)10號(hào)樓全部36套房屋已被抵押、到期不歸還欠款抵押物將歸他人所有的事實(shí)，以該10號(hào)樓的其中5套房屋作為抵押，與被害人張某甲在本市萬(wàn)柏林區(qū)**北路**鋼材市場(chǎng)等地簽訂《購(gòu)房合同》，約定借款期限至2013年9月26日、到期不歸還欠款上述房屋將歸張某甲所有，共計(jì)騙取被害人張某甲87.6萬(wàn)。后被告人水某某支付被害人張某甲本金及利息合計(jì)60.4萬(wàn)。

2、2013年6月3日，被告人水某某隱瞞房屋已被抵押等事實(shí)，繼續(xù)以上述小區(qū)10號(hào)樓36套房屋中的其中24套房屋作為抵押，與被害單位太原市**典當(dāng)行在本市杏花嶺區(qū)**小區(qū)被告人水某某辦公室內(nèi)簽訂《購(gòu)房合同》、《借款協(xié)議書(shū)》、《承諾書(shū)》，約定借款期限半年、月利4%、到期不歸還欠款上述房屋將折抵借款本息，騙取被害單位太原市**典當(dāng)行384萬(wàn)。后被告人水某某支付被害單位太原市**典當(dāng)行利息112萬(wàn)，雙方于2013年12月4日將抵押借款期限延長(zhǎng)至2014年6月3日。

3、2013年6月4日、2013年10月30日、2013年12月29日，被告人水某某隱瞞房屋已被抵押等事實(shí)，繼續(xù)以上述小區(qū)10號(hào)樓36套房屋中的其中12套房屋作為抵押，與被害人范某乙、范某甲、范某丙、高某某、裴某某、冀某甲、冀某乙、閻某某、王某某、孟某某在**公司位于本市杏花嶺區(qū)**街的售樓部等地簽訂《購(gòu)房合同》、《合同補(bǔ)充協(xié)議》，約定借款期限一年、月利2%-4%、到期回購(gòu)、否則上述房屋將歸被害人所有，分別騙取被害人范某乙15萬(wàn)元、范某甲15萬(wàn)元、范某丙15萬(wàn)元、高某某15萬(wàn)元、裴某某15萬(wàn)元、某某乙15萬(wàn)元、某某丙15萬(wàn)元、閻某某16萬(wàn)元、王某某16萬(wàn)元、孟某某20萬(wàn)元。后被告人水某某支付被害人范某乙、范某甲、范某丙、高某某、裴某某、冀某甲利息各1.8萬(wàn)元，支付被害人孟某某利息3萬(wàn)元。

4、2013年10月15日，被告人水某某隱瞞房屋已被抵押等事實(shí)，繼續(xù)以上述小區(qū)10號(hào)樓36套房屋中的其中22套房屋作為抵押，與被害人孫某某在本市杏花嶺區(qū)**小區(qū)被告人水某某辦公室內(nèi)簽訂《購(gòu)房合同》、《承諾書(shū)》等，約定借款期限半年、月利6%、到期不歸還欠款上述房屋將歸孫某某所有，騙取被害人孫某某300萬(wàn)元。后被告人水某某支付張某乙利息45萬(wàn)，由張某乙轉(zhuǎn)交被害人孫某某利息36萬(wàn)元、剩余9萬(wàn)張某乙支付張某丙。

2013年年底，被告人水某某無(wú)法歸還上述款項(xiàng)后逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人水某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢??察??員????駢俏

2019年7月5日

附：

1、被告人水某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；

2、移送：偵查卷玖冊(cè)、散材料拾陸頁(yè)。