四川省彭州市人民檢察院

起?訴?書

彭檢一部刑訴〔2020〕163號

被告人毛某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼4306261992********，漢族，?？莆幕?*電子商務(wù)有限公司市場三部經(jīng)理，湖南省平江縣人，戶籍所在地：平江縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人曾強(qiáng)，四川川商律師事務(wù)所律師。

被告人劉作為，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4311211997********，漢族，?？莆幕?，原湖南**電子商務(wù)有限公司市場三部戰(zhàn)旗組組長，湖南省祁陽縣人，戶籍所在地：祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人王志毅，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4304231998********，漢族，?？莆幕?*電子商務(wù)有限公司員工，湖南省衡山縣人，戶籍所在地：衡山縣**鄉(xiāng)**社**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4452811996********，漢族，?？莆幕?*電子商務(wù)有限公司員工，廣東省普寧市人，戶籍所在地：普寧市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4307231998********，漢族，?？莆幕?*電子商務(wù)有限公司員工，湖南省澧縣人，戶籍所在地：澧縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4311241994********，漢族，專科文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省道縣人，戶籍所在地：道縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人趙旭東，四川時代經(jīng)緯律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人鄭燕，四川時代經(jīng)緯律師事務(wù)所律師。

被告人易某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4305231995********，漢族，專科文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省邵陽縣人，戶籍所在地：邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周勇，四川金援律師事務(wù)所律師。

被告人梁某某，女，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4313821996********，漢族，專科文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省漣源市人，戶籍所在地：漣源市**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張海燕，四川科全律師事務(wù)所律師。

被告人龍某某，女，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4301221997********，漢族，?？莆幕?，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省望城縣人，戶籍所在地：望城區(qū)**街道**社區(qū)**路**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳莉，四川淳明律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某某，女，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4128231998********，漢族，大學(xué)本科文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，河南省遂平縣人，戶籍所在地遂平縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4301221994********，漢族，專科文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省雨花區(qū)人，戶籍所在地：雨花區(qū)**片**棟**門**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人賀某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4303211998********，漢族，?？莆幕?*電子商務(wù)有限公司員工，湖南省湘潭縣人，戶籍所在地：湘潭縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人黃慶，四川永茂律師事務(wù)所律師。

本案由彭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、劉作為、王志毅、陳某某、吳某某、楊某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、王某某、賀某某涉嫌詐騙罪于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，已于2019年12月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日、同年4月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日、同年5月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月20日、同年4月4日審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人毛某某、劉作為、王志毅、陳某某、吳某某、楊某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、王某某、賀某某先后被招聘進(jìn)入湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司，在趙某某等人（另案處理）的安排下，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的電腦、手機(jī)、微信賬戶，偽造虛假身份添加被害人為微信好友后，利用各種“淺聊話術(shù)”取得被害人信任，通過發(fā)布朋友圈、發(fā)送虛假盈利截圖等方式向被害人宣傳“威爾斯商城”，謊稱該“商城”是一個正規(guī)的撮合制交易平臺，與國際大盤接軌，具有投資回報率高、投資門檻低、交易周期短、收益穩(wěn)定、風(fēng)險可控、提現(xiàn)迅速等特點。被害人通過被告人提供的二維碼登陸商城注冊后，被拉入微信群。被告人在微信群內(nèi)扮演商城客服、帶單老師、盈利客戶及其他普通客戶，互相配合，通過在群內(nèi)分享投資心得、發(fā)紅包、曬虛假購積分截圖、虛假盈利截圖等方式，營造出平臺正規(guī)、操作簡單、盈利輕松的假象，使被害人誤以為該平臺安全可靠，從而自愿在“威爾斯商城”購買積分并下注。在被害人虧損或小額贏利后，被告人繼續(xù)利用虛假身份的微信賬戶，通過各種“話術(shù)”結(jié)合虛假的入金、盈利截圖，使被害人誤以為加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能獲取大額盈利，從而繼續(xù)投入資金并頻繁下注。“威爾斯商城”通過收取每次下注金額的12%作為手續(xù)費等方式騙取被害人資金。

被告人毛某某2017年5月12日入職，2018年3月任市場三部經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理市場三部業(yè)務(wù)員、培訓(xùn)新員工、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮商城客服、帶單老師，并對管理的市場三部業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費及盈利進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人毛某某的詐騙犯罪金額人民幣6531704.89元，違法所得人民幣318999.96元。案發(fā)后，已退賠人民幣30000元。

被告人劉作為2018年4月24日入職，2019年2月18日任市場三部戰(zhàn)旗組組長，負(fù)責(zé)管理市場三部戰(zhàn)旗組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場三部戰(zhàn)旗組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費及盈利進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人劉作為的詐騙犯罪金額人民幣736196.77元，違法所得人民幣93011.71元。案發(fā)后，已退賠人民幣113011.71元。

被告人王志毅2018年7月17日入職，任市場三部戰(zhàn)旗組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人王志毅的詐騙犯罪金額人民幣529296元，違法所得人民幣94785.66元。案發(fā)后，已退賠人民幣90000元。

被告人陳某某2017年10月23日入職，任市場三部戰(zhàn)狼組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人陳某某的詐騙犯罪金額人民幣485727.54元，違法所得人民幣87397.36元。案發(fā)后，已退賠人民幣87397.36元。

被告人吳某某2018年9月7日入職，任市場三部戰(zhàn)狼組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人吳某某的詐騙犯罪金額人民幣419398.8元，違法所得人民幣71320.8元。案發(fā)后，已退賠人民幣71000元。

被告人楊某某2017年4月19日入職，任市場三部戰(zhàn)狼組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人楊某某的詐騙犯罪金額人民幣414368.16元，違法所得人民幣83080.28元。案發(fā)后，已退賠人民幣83060元。

被告人易某某2018年4月28日入職，任市場三部戰(zhàn)狼組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人易某某的詐騙犯罪金額人民幣312851.52元，違法所得人民幣63274.74元。案發(fā)后，已退賠人民幣63275元。

被告人梁某某2018年5月17日入職，任市場三部戰(zhàn)旗組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人梁某某的詐騙犯罪金額人民幣308731.04元，違法所得人民幣64641.22元。案發(fā)后，已退賠人民幣65000元。

被告人龍某某2018年10月24日入職，任市場三部戰(zhàn)狼組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人龍某某的詐騙犯罪金額人民幣290521.6元，違法所得人民幣53897.28元。案發(fā)后，已退賠人民幣53897元。

被告人鄭某某2019年3月12日入職，任市場三部戰(zhàn)旗組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人鄭某某的詐騙犯罪金額人民幣181292.4元，違法所得人民幣19696元。案發(fā)后，已退賠人民幣20000元。

被告人王某某2018年8月20日入職，任市場三部戰(zhàn)狼旗組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人王某某的詐騙犯罪金額人民幣123685.2元，違法所得人民幣34837.56元。

被告人賀某某2019年3月20日入職，任市場三部戰(zhàn)狼旗組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人賀某某的詐騙犯罪金額人民幣37332元，違法所得人民幣6799.3元。案發(fā)后，已退賠人民幣7000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)、證人證言、被害人陳述，以及被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人毛某某、劉作為、王志毅、陳某某、吳某某、楊某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、王某某、賀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、劉作為、王志毅詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，被告人陳某某、吳某某、楊某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、王某某、賀某某詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某、劉作為、王志毅、陳某某、吳某某、楊某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、王某某、賀某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人毛某某、劉作為、王志毅、陳某某、吳某某、楊某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、王某某、賀某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人毛某某、劉作為、王志毅、陳某某、吳某某、楊某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、王某某、賀某某在到案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省彭州市人民法院

?????????????????????????????????檢?察?官?馮?欣

?????????????????????????????????檢?察?官?曾?楊

?????????????????????????????????2020年6月17日

附件：

1.被告人毛某某、劉作為現(xiàn)羈押于彭州市看守所，被告人王志毅、陳某某、楊某某、王某某現(xiàn)羈押于成都市看守所

2.被告人吳某某、易某某、梁某某、龍某某、鄭某某、賀某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

3.案件材料二十五冊、光盤十三張、提訊證、換押證各六份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份

5.《量刑建議書》十二份

6.《適用簡易程序建議書》一份

7.被害人清單一份

8.涉案財物詳見隨案移送清單