浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕11號

被告人毛金，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3308811987********，漢族，文化程度大學(xué)本科，工作單位杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理，現(xiàn)住浙江杭州市江干區(qū)**街道**路**幢**單元**室。2018年7月20日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年7月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3623301991********，漢族，文化程度中專，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，現(xiàn)住浙江省杭州市**街道**棟**單元**室。2019年03月22日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4130261980********，漢族，文化程度初中，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**。2019年03月18日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4209831982********，漢族，文化程度大學(xué)本科，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，戶籍地浙江省杭州市江干區(qū)**住宅區(qū)**幢**單元**室。2019年03月21日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3301031968********，漢族，初中文化程度，工作單位杭州**健康咨詢有限公司客服主管，戶籍所在地杭州市上城區(qū)**號**室。2019年11月19日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，以王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪分別于2019年7月18日、12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了投資人的意見，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司系**集團旗下的**投資控股（上海）有限公司子公司，杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司自公司成立之日起，以“發(fā)雞蛋券”、“口口相傳”、電視臺報道、報紙宣傳等形式對外宣傳，主要面向中老年人群體推銷年化收益8%至14%,投資期限三個月或一年的“居家養(yǎng)老”、“藝術(shù)品”為名，實行保本保息的投資理財產(chǎn)品。

2017年10月，因辦公地點、人員流動等原因杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司合并為一家公司，2018年2月，杭州**健康咨詢有限公司搬至西湖區(qū)體育場路**號昆侖大廈。2018年5月，**投資控股（上海）有限公司因資金困難無法兌付到期本息導(dǎo)致杭州**健康咨詢有限公司、杭州**商務(wù)咨詢有限公司無法正常運營，投資人的投資款、利息無法正常兌付。經(jīng)查，在2014年12月至2018年案發(fā)，期間，從1076名投資人處非法吸收資金8,817.92萬元，返還本息4,525.10元，損失4,292.82萬元。截止起訴前，從報案投資人607人處非法吸收資金5993.20萬元，返還本息約278.24萬元，損失5714.96萬元。

2016年11月至2018年5月，被告人毛金任職杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理，任職期間內(nèi)未兌付投資人572人，涉及投資款5684萬元，未兌付投資款5421.16萬元，入職后收入40余萬元，已退出贓款7萬元。

2015年12月至2016年11月，被告人黃某某任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2016年12月至2018年5月任職杭州**健康咨詢有限公司客服二組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人97人，涉及投資款971萬元，未兌付投資款926.6萬元，任職期間內(nèi)獲取收入13.2萬余元，已退出贓款5萬元。

2014年5月至2016年7月，被告人龔某某任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2016年8月至2018年5月任職杭州**健康咨詢有限公司客服三組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人153人，涉及投資款1699萬元，未兌付投資款1610.95萬元，任職期間內(nèi)獲取收入37萬余元，已退出贓款10萬元。

2016年4月至2017年2月，被告人許某某任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2017年3月至2018年5月任職杭州**健康咨詢有限公司客服四組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人150人，涉及投資款1301萬元，未兌付投資款1258.68萬元，任職期間內(nèi)獲取收入17.7萬余元，已退出贓款2萬元。

2016年3月至2017年6月、2017年10月至2018年5月，被告人王某甲任職杭州**健康咨詢有限公司客服，2017年7月至2017年9月任職杭州**健康咨詢有限公司客服一組主管，任職期間內(nèi)未兌付投資人109人，涉及投資款514萬元，未兌付投資款497.75萬元，任職期間內(nèi)獲取收入11.2萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、情況說明、協(xié)助查封通知書、合同、收據(jù)、銀行流水、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、收入明細(xì)表、情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄憑證、投資人報案材料、審計報告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人石某某、汪某甲、俞某某、倪某某、袁某甲、陸某某、蔡某某的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某、王某甲的供述與辯解；同案犯陳某甲、陳某乙、翁某某、陳某丙、項某某、余某乙、陳某丁、胡某某、劉某某、鄧某某、張某甲、郭某甲、梁某某、張某乙、馮某某、徐某某、肖某某、熊某某、曾某某、汪某乙、張某丙、朱某某、王某乙、郭某乙、袁某乙的供述與辯解；

4.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等；

5.視聽資料：搜查錄像等。

本院認(rèn)為，被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某、王某甲作為南京“愛某某”杭州公司的主管人員或直接責(zé)任人員，直接參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，第三十條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

???檢?察?員：裘少波

2020年1月15日

附：

1.被告人毛金、龔某某、許某某、黃某某、王某甲現(xiàn)均取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送偵查卷宗柒拾捌冊。