浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

上檢公訴刑訴〔2020〕350號(hào)

被告人毛某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623231991********，漢族，高中文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)經(jīng)理，住江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月13日被依法逮捕。

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301221993********，漢族，高中文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)副經(jīng)理，戶籍所在地浙江省桐廬縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月19日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于同年10月25日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424231987********，漢族，初中文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)副經(jīng)理，戶籍所在地安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115271992********，漢族，大專文化程度，系杭州**信息技術(shù)有限公司銷售部毛社區(qū)銷售員，住河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年6月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月19日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于同年10月25日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，公安機(jī)關(guān)于2020年2月9日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月起，王某甲（另案處理）通過(guò)他人代辦先后注冊(cè)成立杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**網(wǎng)絡(luò)公司）、杭州**技術(shù)有限公司、杭州**信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**信息公司）等多家公司并對(duì)上述公司進(jìn)行實(shí)際操控。上述公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地均位于本市上城區(qū)**路**號(hào)，相關(guān)銀行賬戶亦統(tǒng)一使用，雖以不同公司名義對(duì)外簽署合同、掛靠員工勞動(dòng)關(guān)系，但公司實(shí)際僅設(shè)立一套人事管理組織開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，內(nèi)設(shè)董事長(zhǎng)辦公室、風(fēng)控部、銷售部、分析師部（又稱大客戶部、導(dǎo)師部）、運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部、產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部（結(jié)算組）。

2019年3月左右，王某甲在未取得國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立相關(guān)交易平臺(tái)許可的情況下，違法搭建數(shù)字貨幣交易平臺(tái)**網(wǎng),并策劃、組織各部門(mén)分工合作，騙取被害人資金。該平臺(tái)形式上主要經(jīng)營(yíng)比特幣、以太坊等虛擬數(shù)字貨幣交易，交易形式包括法幣交易、幣幣交易、杠桿交易及合約交易，其中大部分為杠桿及合約交易。公司對(duì)外虛構(gòu)被害人（即客戶）與國(guó)際市場(chǎng)外盤(pán)（買(mǎi)）賣(mài)方發(fā)生交易，平臺(tái)正規(guī)、真實(shí)，僅提供中介撮合服務(wù)，不參與任何交易的假象，實(shí)則通過(guò)公司控制的銀行賬戶虛構(gòu)法幣商戶掛單、通過(guò)公司開(kāi)發(fā)的機(jī)器人程序虛構(gòu)杠桿、合約交易買(mǎi)（賣(mài)）方下單，與被害人發(fā)生封閉內(nèi)盤(pán)交易。

平臺(tái)經(jīng)營(yíng)期間，公司銷售人員向客戶謊稱平臺(tái)有專業(yè)分析師一對(duì)一指導(dǎo)、低風(fēng)險(xiǎn)高盈利、手續(xù)費(fèi)較其他平臺(tái)低等，通過(guò)在微信體驗(yàn)群使用小號(hào)冒充“客戶”發(fā)布虛假盈利圖、冒充“分析師助理”配合烘托氣氛等手段誘騙客戶入金。客戶入金時(shí)，公司通過(guò)實(shí)控的銀行賬戶冒充幣商身份掛單，客戶在不知情下與虛構(gòu)幣商發(fā)生法幣交易(人民幣兌換為虛擬代幣USDT)，所兌換資金則通過(guò)對(duì)應(yīng)銀行賬戶集中轉(zhuǎn)入王某甲、副總經(jīng)理范某某（另案處理）控制的個(gè)人賬戶。

客戶入金后，銷售人員與分析師相互配合，一方面以預(yù)測(cè)行情反向喊單、來(lái)回喊單等不同策略騙客戶頻繁交易以手續(xù)費(fèi)方式“消耗資金”，另一方面誘導(dǎo)客戶設(shè)置重倉(cāng)、高倍杠桿、不合理的止盈止損線等降低抗風(fēng)險(xiǎn)能力，最終造成“客戶虧損”。“客戶虧損”后，銷售人員繼續(xù)以后續(xù)行情看好、會(huì)提供更優(yōu)質(zhì)分析師等說(shuō)辭阻止其出金、誘騙其加金。如客戶執(zhí)意出金，針對(duì)“虧損”客戶及小額盈利客戶，為造成資金進(jìn)（出）自由假象，持續(xù)誘騙更多被害人，公司予以放行。但針對(duì)大額盈利客戶，則按公司高層授意以限制出金、賬戶封號(hào)等方式予以阻止。

同時(shí)，公司風(fēng)控部后臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶交易盈虧情況，對(duì)盈利客戶每日重點(diǎn)上報(bào)，按公司高層授意對(duì)部分盈利客戶賬戶采取限制交易杠桿倍率、強(qiáng)行平（爆）倉(cāng)、“打針”等人為手段予以控制，技術(shù)部則以手動(dòng)平（爆）倉(cāng)、“數(shù)據(jù)修復(fù)”等技術(shù)手段予以配合。

平臺(tái)經(jīng)營(yíng)后期，少量客戶因不滿被強(qiáng)行平（爆）倉(cāng)、限制出金、強(qiáng)行封號(hào)而提出投訴或向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。范安排公司人員出面協(xié)商，以客戶關(guān)系費(fèi)名義給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償并要求客戶承認(rèn)系個(gè)人投資失敗造成“虧損”，自愿放棄追究平臺(tái)責(zé)任以避免被相關(guān)部門(mén)查處，使犯罪活動(dòng)得以繼續(xù)進(jìn)行。

平臺(tái)經(jīng)營(yíng)期間，公司對(duì)銷售部及運(yùn)營(yíng)部人員每月發(fā)放底薪加業(yè)績(jī)提成，對(duì)技術(shù)部、產(chǎn)品部人員則每月發(fā)放固定高額工資。2019年4月起，為最大限度地非法占有客戶資金，公司針對(duì)銷售部及運(yùn)營(yíng)部更改提成制度，由原來(lái)的手續(xù)費(fèi)提成改為以客戶凈入金提成。

綜上，該犯罪團(tuán)伙招募人員、組建部門(mén)、分工配合，環(huán)環(huán)相扣，以提供交易服務(wù)為幌子，通過(guò)有組織的公司化運(yùn)作實(shí)施詐騙活動(dòng)。因接到被害人報(bào)案，2019年6月11日，該犯罪團(tuán)伙被公安機(jī)關(guān)及時(shí)查處。截至案發(fā)，該團(tuán)伙僅用三個(gè)多月已騙取資金人民幣4687萬(wàn)余元（以下幣種同），涉及被害人790余名。

被告人毛某某于2017年1月進(jìn)入公司，先后擔(dān)任公司銷售員、毛社區(qū)經(jīng)理，以上述方式參與騙取被害人資金517萬(wàn)余元，非法所得13萬(wàn)余元。

被告人何某某于2017年1月進(jìn)入公司，先后擔(dān)任公司銷售員、毛社區(qū)副經(jīng)理，以上述方式參與騙取被害人資金93萬(wàn)余元，非法所得10萬(wàn)余元。

被告人蔣某某于2017年1月進(jìn)入公司，先后擔(dān)任公司銷售員、毛社區(qū)副經(jīng)理，以上述方式參與騙取被害人資金74萬(wàn)余元，非法所得7萬(wàn)余元。

被告人黃某某于2017年3月進(jìn)入公司，擔(dān)任公司銷售員，以上述方式參與騙取被害人資金67萬(wàn)余元，非法所得6萬(wàn)余元。

2019年6月11日，四名被告人在杭州市上城區(qū)**廣場(chǎng)**幢**室辦公場(chǎng)所內(nèi)被抓獲歸案。截止起訴前，被告人毛某某已退出贓款13.2983萬(wàn)元，被告人何某某已退出贓款10萬(wàn)元，被告人蔣某某已退出部分贓款3萬(wàn)元，被告人黃某某已退出贓款6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、扣押清單及照片、調(diào)取證據(jù)清單、寫(xiě)字樓租賃合同、工商信息登記、社區(qū)客戶經(jīng)理提成制度、資金支付憑證，調(diào)解備忘錄、銷戶確認(rèn)函、測(cè)試賬號(hào)充幣憑證、測(cè)試賬號(hào)額度申請(qǐng)、微信聊天記錄照片、釘釘聊天記錄照片、轉(zhuǎn)賬記錄、暫扣款票據(jù)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、情況說(shuō)明、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人敖某某、鄭某某、李某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人霍某某、董某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某的供述和辯解;同案犯王某甲、范某某、巫某某、徐某某、趙某某、李某乙、樓某某、孫某某、楊某某等人的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：電腦、手機(jī)、U盤(pán)數(shù)據(jù)光盤(pán)、通話錄音光盤(pán)、銀行流水明細(xì)光盤(pán)等。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以違法數(shù)字貨幣交易形式騙取被害人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條；被告人毛某某、何某某、蔣某某、黃某某均系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢?察?員：何剛杰

????????????????????????????二○二○年三月二十四日

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人何某某、蔣某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.刑事偵查卷宗二十四冊(cè)、具結(jié)書(shū)四份、量刑建議書(shū)、證人名單一份。??