云南省富民縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

富檢一部刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人毛海東，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)5301131991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省昆明市東川區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住云南省昆明市官渡區(qū)**街**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于2019年8月7日被昆明市官渡區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二千元，于2019年10月1日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被富民縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月11日被富民縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325241991********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)**街村委**村**號(hào)，現(xiàn)住昆明市五華區(qū)**村**號(hào)房。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月27日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被富民縣公安局逮捕。

被告人任某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303812000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省宣威市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**街**村**號(hào)**樓**房。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月15日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被富民縣公安局逮捕。

被告人馬旭，曾用名馬榮，男，1990年**月**日出生，居民身份號(hào)碼5304221990********，回族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省玉溪市澄江縣**街鎮(zhèn)**街村委**路**號(hào)，現(xiàn)住云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)**村**號(hào)**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月29日被富民縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月25日被富民縣公安局逮捕。

被告人向家鑫，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304021995********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省玉溪市，住云南省玉溪市紅塔區(qū)**街街道**組**幢**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月9日被富民縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月25日被富民縣公安局逮捕。

被告人段某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303261990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省曲靖市會(huì)澤縣**鄉(xiāng)**村委**村**組，現(xiàn)住云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)**棟**室。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月18日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月13日被富民縣公安局逮捕。

被告人王強(qiáng)，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301111977********，漢族，中專(zhuān)文化，居民，戶(hù)籍所在地云南省昆明市，住盤(pán)龍區(qū)**樓街道**路**號(hào)**單元**號(hào)。因犯合同詐騙罪，于2004年8月被昆明市西山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，于2006年12月23日刑滿(mǎn)釋放；因犯故意損壞財(cái)物罪，于2019年6月26日被昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，于2019年7月14日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月26日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被富民縣公安局逮捕。

本案由富民縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛海東、任某某、向家鑫、馬旭、段某某、李某甲、王強(qiáng)涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人王強(qiáng)收買(mǎi)了沈某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）4套。

2018年11月期間，被告人王強(qiáng)通過(guò)王某甲（另案處理）介紹從被告人馬旭處收買(mǎi)了李某乙、向家鑫等人的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）15套，王強(qiáng)收買(mǎi)了上述銀行卡后轉(zhuǎn)售給綽號(hào)“藍(lán)總”（未查獲）。

2019年3、4月份期間，被告人李某甲收買(mǎi)了馬某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套。

2019年10月期間，被告人段某某收買(mǎi)了易某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套，轉(zhuǎn)售給被告人馬旭。

2019年11月期間，被告人馬旭收買(mǎi)了被告人李某甲辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套。

2019年11月期間，被告人馬旭將畢某某提供給自己的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套，非法提供給他人。

2019年12月期間，被告人馬旭從王某乙（另案處理）處收買(mǎi)了姚某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套。

2019年12月期間，被告人毛海東從被告人任某某處收買(mǎi)了他人的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）4套轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人李某甲，李某甲收買(mǎi)上述銀行卡后轉(zhuǎn)售給郭某某（另案處理）。

2019年年底，被告人馬旭收買(mǎi)了被告人向家鑫辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套；從向家鑫處收買(mǎi)了賀某某辦理的銀行卡及配套信息3套。

2020年1月期間，被告人向家鑫收買(mǎi)了賀某某、楊某甲、楊某乙辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）各2套，合計(jì)6套，轉(zhuǎn)售給吳某某（另案處理）。

2020年3月期間，被告人毛海東收買(mǎi)了被告人向家鑫辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套；從向家鑫處收買(mǎi)了楊某甲、楊某乙辦理的銀行卡及配套信息各3套，合計(jì)9套，轉(zhuǎn)售給郭某某。

2020年3月期間，被告人任某某收買(mǎi)了李某乙辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人毛海東，毛海東收買(mǎi)了上述銀行卡轉(zhuǎn)售給郭某某。

2020年3月期間，被告人任某某收買(mǎi)了劉某甲（另案處理）本人的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）6套；從劉某甲處收買(mǎi)了云某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）8套、劉某乙辦理的銀行卡及配套信息3套，合計(jì)17套轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人毛海東，毛海東收買(mǎi)了上述銀行卡，轉(zhuǎn)售給郭某某。

2020年3月期間，被告人任某某介紹被告人毛海東收買(mǎi)了任某某、諸某某、徐某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）各2套，合計(jì)6套。

2020年3月期間，被告人毛海東收買(mǎi)了蘇某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套；凡某某辦理的銀行卡及配套信息2套；起某某辦理的銀行卡及配套信息1套；胡某某辦理的銀行卡及配套信息1套，合計(jì)6套轉(zhuǎn)售給郭某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等書(shū)證；2.證人任某某、諸某某、畢某某、李某乙、姚某某、易某某、賀某某、楊某甲、沈某某、王某甲的證言；3.被告人毛海東、任某某、向家鑫、馬旭、段某某、李某甲、王強(qiáng)的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛海東、李某甲、任某某、向家鑫、段某某、王強(qiáng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛海東、任某某、向家鑫、馬旭、李某甲、王強(qiáng)、段某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，被告人毛海東、任某某、向家鑫、馬旭、李某甲、王強(qiáng)數(shù)量巨大，七人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛海東、任某某、向家鑫、段某某、李某甲、王強(qiáng)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富民縣人民法院

檢察官：宗繼明

檢察官助理：葉云

2020年9月11日

附件：

1.被告人毛海東現(xiàn)羈押于西山區(qū)看守所、被告人馬旭、向家鑫現(xiàn)羈押于官渡區(qū)看守所、被告人段某某現(xiàn)羈押于安寧市看守所、被告人李某甲、任某某、王強(qiáng)現(xiàn)羈押于富民縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊(cè)、電子卷宗光盤(pán)壹碟、視聽(tīng)資料陸碟。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.涉案物品詳見(jiàn)清單。_?