湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂安檢二部刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人毛某甲（又名“毛某乙”、“某某甲”），女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821988********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安陸市**街道辦事處**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被安陸市公安局刑事拘留，同年2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年5月份期間，被告人毛某甲伙同宋某某（另案處理）、趙某某（另案處理）等人在安陸、武漢等地購(gòu)買公民個(gè)人信息、手機(jī)、電話卡等作案工具，冒充信貸公司工作人員給被害人撥打詐騙電話，確認(rèn)被害人某某乙辦理貸款后，以核對(duì)信息為由套取被害人的手機(jī)驗(yàn)證碼，在武漢眾幫銀行股份有限公司等理財(cái)平臺(tái)上注冊(cè)被害人賬戶，再以驗(yàn)證資金為由繼續(xù)套取被害人的手機(jī)驗(yàn)證碼，將被害人的銀行卡與理財(cái)平臺(tái)綁定并將被害人銀行卡內(nèi)的錢劃轉(zhuǎn)到理財(cái)平臺(tái)，后繼續(xù)將被害人銀行卡賬戶的錢轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)回，造成刷資金流水的假象，誘導(dǎo)被害人某某丁為真后再要求被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的詐騙賬戶完成詐騙。被告人毛某甲伙同他人采取上述手段參與詐騙作案13起，詐騙金額共計(jì)207306元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年11月14日，被告人毛某甲等人先后使用電話號(hào)碼1371617****、1861208****與被害人毛某丙聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡某某乙銀行流水、手續(xù)費(fèi)等為由讓毛某丙向指定賬戶匯款，毛某丙信以為真，先后向卡號(hào)為62284800288********（戶名梁某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬3500元、4000元、2500元、7200元、5000元，被騙金額共計(jì)22200元。

2、2019年11月14日，被告人毛某甲等人先后使用電話號(hào)碼1362107****、1861208****與被害人顧某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡需刷銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓顧某某向指定賬戶匯款，顧某某信以為真，先后向卡號(hào)為62284800288********（戶名梁某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬3500元、3500元、3000元，被騙金額共計(jì)10000?元；

3、2019年11月14日，被告人毛某甲等人先后使用電話號(hào)碼1371617****、1861208****與被害人席某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡需刷銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓席某某向指定賬戶匯款，席某某信以為真，先后向卡號(hào)為62284800288********（戶名梁某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬5000元、5000元、5000元、5000元，被騙金額共計(jì)20000?元；

4、2020年4月10日，被告人毛某甲等人先后使用電話號(hào)碼1850027****、?1731055****與被害人孫某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡需刷銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓孫某某向指定賬戶匯款，孫某某信以為真，先后向卡號(hào)為62284826684********（戶名劉某甲）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬2498元、2498元、2498元、2500元、2500元、2500元，被騙金額共計(jì)14994元；

5、2020年4月11日，被告人毛某甲等人先后使用電話號(hào)碼1324O125500、1731013****與被害人某某戊聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡需刷銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓某某戊向指定賬戶匯款，某某戊信以為真，先后向卡號(hào)為62284826684********（戶名劉某甲）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬2498元、2498元、3000元，2000元、5000元、7200元，被騙金額共計(jì)22196?元；

6、2020年4月14日，被告人毛某甲等人使用電話號(hào)碼1352010****與被害人楊某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡某某乙銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓楊某某向指定賬戶匯款，楊某某信以為真，先后向卡號(hào)為62284815984********（戶名王某甲）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬20元、100元、2400元、2400元、5000元，被騙金額共計(jì)9920元；

7、2020年5月3日，被告人毛某甲同宋某某、趙某某一起先后使用電話號(hào)碼1352010****、1850027****、1800113****與被害人王某乙聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡某某乙銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓王某乙向指定賬戶匯款，王某乙信以為真，先后向卡號(hào)為62305205300********（戶名雒某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬9998元、9998元，被騙金額共計(jì)19996元；

8、2020年5月4日，被告人毛某甲同宋某某、趙某某一起先后使用電話號(hào)碼1591032****、1580140****與被害人路某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，在套取被害人路某某的手機(jī)驗(yàn)證碼轉(zhuǎn)走20000元到中間理財(cái)平臺(tái)后，又以刷流水的方式返回6800元誘導(dǎo)路某某繼續(xù)轉(zhuǎn)款到卡號(hào)為62170008800********（戶名班某某）的詐騙賬戶時(shí)被路某某識(shí)破并報(bào)警；

9、2020年5月5日，被告人毛某甲同宋某某、趙某某一起先后使用電話號(hào)碼1591032****、1570108****、1580140****與被害人高某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡需刷銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓高某某向指定賬戶匯款，高某某信以為真，先后向卡號(hào)為62284805362********（戶名毛某?。┑霓r(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬2850元、3150元、3000元、2000元，被騙金額共計(jì)11000元；

10、2020年5月6日，被告人毛某甲同宋某某、趙某某一起先后使用電話號(hào)碼1830133****、1342605****、1368124****與被害人朱某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，以辦理信用卡需刷銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓朱某某向指定賬戶匯款，朱某某信以為真，先后向卡號(hào)為62305205300********（戶名劉某乙）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬5000元、2000元，被騙金額共計(jì)7000?元；

11、2020年5月6日，被告人毛某甲同宋某某、趙某某一起先后使用電話號(hào)碼1572734****、1368124****與被害人李某某聯(lián)系辦理信用卡貸款，在套取被害人李某某的手機(jī)驗(yàn)證碼轉(zhuǎn)走12000元到中間理財(cái)平臺(tái)后，又以刷流水的方式返回5988元誘導(dǎo)李某某繼續(xù)轉(zhuǎn)款到卡號(hào)為62284800********（戶名牛某某）的詐騙賬戶時(shí)被李某某識(shí)破并報(bào)警；

12、2020年5月6日，被告人毛某甲同宋某某、趙某某一起先后使用電話號(hào)碼1570108****、1780174****、1572734****與被害人張某某聯(lián)系，以辦理信用卡需刷銀行流水、手續(xù)費(fèi)等理由讓張某某向指定賬戶匯款，張某某信以為真，先后向卡號(hào)為62284800393********（戶名牛某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬7200元、5800元，被騙金額共計(jì)13000元；

13、2020年5月6日，被告人毛某甲同宋某某、趙某某一起先后使用電話號(hào)碼1361109****、1368124****與被害人某某己聯(lián)系，在套取被害人某某己的手機(jī)驗(yàn)證碼轉(zhuǎn)走25000元到中間理財(cái)平臺(tái)后，又以刷流水的方式返回12500元誘導(dǎo)某某己繼續(xù)轉(zhuǎn)款到卡號(hào)為62305205********（戶名王某丙）的詐騙賬戶時(shí)被某某己識(shí)破并報(bào)警。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、現(xiàn)場(chǎng)扣押清單、被害人的銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)、詐騙賬戶銀行卡的轉(zhuǎn)賬明細(xì)、聊天記錄截圖、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；2.被害人毛某丙、顧某某、席某某、孫某某、某某戊、楊某某、王某乙、路某某、高某某、朱某某、李某某、張某某、某某己的陳述；3.辨認(rèn)筆錄；4.電子證據(jù)；5.搜查筆錄；6.證人汪某某、葉某某、蔣某某的證言；7.同案人宋某某、趙某某的供述和辯解；8.被告人毛某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人毛某甲以非法占有為目的，采用電信方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某甲伙同他人參與詐騙被害人路某某、李某某、某某己時(shí)，由于意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢察官：黃純玲

2020年9月15日

附：1、被告人毛某甲現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。