西平縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢二部刑訴〔2019〕23號(hào)

被告人毛某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128241965********，漢族，務(wù)農(nóng)，初中畢業(yè)，住河南省西平縣**街道辦事處**居委會(huì)**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年8月1日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，2019年8月16日被西平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人毛某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月以來(lái)，被告人毛某甲以推銷(xiāo)鄭州**生物科技有限公司的產(chǎn)品投資返利為名，要求參加者交款在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，組織毛某乙等人進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。在鄭州**生物科技有限公司系統(tǒng)平臺(tái)，被告人毛某甲直接和間接發(fā)展下線(xiàn)人員達(dá)30人，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，涉案金額13萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶(hù)籍證明、違法犯罪記錄查詢(xún)證明、全國(guó)黨員管理信息系統(tǒng)證明、抓獲證明、交易記錄、刑事判決等書(shū)證；2、證人毛某乙、陶某某、王某某等人的證言；3、被告人毛某甲的供述與辯解；4、同案人毛某丙的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某甲以推銷(xiāo)鄭州**生物科技有限公司的產(chǎn)品投資返利為名，要求參加者交款在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，直接和間接發(fā)展下線(xiàn)人員達(dá)30人，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，涉案金額13萬(wàn)余元，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序。請(qǐng)依法判處。

此??致

???西平縣人民法院

檢?察?員：王??鵬

2019年11月18日

附：1、被告人毛某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3、證人名單1份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。