貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

匯檢刑訴〔2020〕70號　

被告人毛某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224221995********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省大方縣**社區(qū)**巷**棟**室。因涉嫌犯有洗錢罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，后于2020年4月30日被遵義市公安局匯川分局逮捕.

被告人毛某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5224221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省大方縣**社區(qū)**巷**棟**室。因涉嫌洗錢罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年4月16日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；因本院不批準逮捕，于2020年4月30日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年5月18日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人毛某甲、毛某乙涉嫌洗錢罪，于2020年5月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5、6月份期間，被告人毛某甲、毛某乙二人通過微信認識任某某（已判決），2018年10月份，毛某甲、毛某乙二人使用蘋果手機將任某某提供的肖某甲、肖某乙、馮某甲、劉某某、程某某、馮某乙、張某某、楊某某等十人信用卡綁定在蘋果手機“錢包軟件”，通過POS機將信用卡內(nèi)的資金套現(xiàn)，收取1%-2%的手續(xù)費后將剩余資金通過微信、支付寶或者銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式將其套取的款項轉(zhuǎn)給任某某。經(jīng)查，毛某乙、毛某甲二人先后幫助任某某通過上述方式套現(xiàn)117274元，毛某乙、毛某甲非法獲利3000余元。

案發(fā)后，2020年4月15日，公安機關(guān)電話通知毛某甲、毛某乙到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關(guān)依法扣押的POS機、銀行卡等物證；2.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料等書證；3.證人證言：證人任某某的證言；4.被害人的陳述：被害人肖某甲、肖某乙、馮某甲等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人毛某甲、毛某乙的供述與辯解；6.鑒定意見：司法審計鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：指認及辨認照片及筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬和聊天記錄等證據(jù)材料予以佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛某甲、毛某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某甲、毛某乙明知是信用卡詐騙犯罪所得的資金，通過提供POS機提現(xiàn)等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，幫助其掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。其法定刑為處五年以下有期徒刑或者拘役，沒收實施上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。被告人毛某甲、毛某乙主動到公安機關(guān)投案，到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。毛某甲、毛某乙自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。毛某甲、毛某乙無犯罪前科，系初犯、偶犯，認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，量刑時酌情予以考慮。因此，建議判處被告人毛某甲、毛某乙有期徒刑六個月，并處罰金，并適用緩刑。?

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院　

檢??察??官?梁隆剛、楊世志

????????????????????????????????????????????檢察官助理??陳安妮???? ? ? ?

2020年5月20日?????　

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附件：1.被告人毛某甲現(xiàn)被羈押于遵義市第三看守所。被告人毛某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，其?lián)系電話1308780****

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份

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