山東省蘭陵縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人毛某某，男，1952年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3203251952********，漢族，小學(xué)文化，群眾，江蘇省邳州市人，住邳州市**鎮(zhèn)**莊**組**號(hào),2019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月20日被蘭陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，趙某某為了擴(kuò)大臨沂**裝飾材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的乳膠漆生產(chǎn)規(guī)模，遂產(chǎn)生以投資返利的模式進(jìn)行集資的想法，投資人投資10000元，每個(gè)工作日返利260元或者360元，連續(xù)返利66個(gè)工作日后結(jié)束。2018年8月份至2018年10月份，趙某某伙同犯罪嫌疑人毛某某通過以高額返利為誘餌，通過在江蘇省邳州市帝豪大酒店、飛龍大酒店等地召開招商會(huì)的方式，以投資?“**公司”的名義，公開向朱某某等71人籌集資金85萬元，隨后“**公司”通過網(wǎng)站向朱某某等人進(jìn)行返利，后趙其剛被公安機(jī)關(guān)抓獲后，“**公司”停止返利。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

戶籍信息等書證；證人朱某某等人的證言；被告人毛某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人毛某某違反國家金融管理法律規(guī)定，幫助他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省蘭陵縣人民法院

檢察員：謝東

2020年3月18日

附：

1.??被告人毛某某現(xiàn)羈押于蘭陵縣看守所；?

1.??偵查卷七冊(cè)。