廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2018〕1645號(hào)

被告人毛某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310811979********，漢族，文化程度中專，出生地為四川省灌縣，戶籍地為廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**社**街**號(hào)，住所地為廣東省廣州市番禺區(qū)**城**區(qū)**棟之**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日被刑事拘留，2018年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2016年4月間，同案人馮某某（另案處理）虛構(gòu)“中國(guó)漢方真寶集團(tuán)控股有限公司”（以下簡(jiǎn)稱漢方真寶公司）的存在，對(duì)外謊稱自己持有有該公司的400萬(wàn)股原始股份，在沒(méi)有實(shí)際營(yíng)利能力的情況下，聘請(qǐng)同樣受其蒙蔽的被告人毛某某、同案人陳某某（另案處理）等人組建工作團(tuán)隊(duì)，租賃廣州市越某某東風(fēng)中路515號(hào)東照大廈15樓作為辦公場(chǎng)所，通過(guò)多種方式向社會(huì)公開宣傳：“漢方真寶公司即將在美國(guó)納斯達(dá)克上市，屆時(shí)公司股份必將大幅增值，公司現(xiàn)為開拓在華業(yè)務(wù)，意以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式融資，投資者不但能夠坐享股票增值收益，還能在上市前每月領(lǐng)取高額分紅，若18個(gè)月內(nèi)無(wú)法上市則全額回購(gòu)股份”。

被告人毛某某、同案人馮某某、陳某某等人在不具備金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)資格的情況下，通過(guò)上述宣傳吸引大量群眾與漢方真寶公司簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議并投入資金，但未將資金用于實(shí)際經(jīng)營(yíng)，而是以多種渠道進(jìn)行轉(zhuǎn)移，直到資金鏈斷裂后各自隱匿潛逃。

2018年7月30日，被告人毛某某被抓獲歸案。經(jīng)審計(jì)，被告人毛某某、同案人馮某某、陳某某等人以上述方式吸收公眾資金共計(jì)人民幣5690254元，其中4424444.46元至今仍未返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《定向發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》、收據(jù)、銀行流水等書證；

2.證人曾某某、李某某、薛某某等人的證言；

3.被告人毛某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人毛某某無(wú)視國(guó)家法律，伙同他人，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：廖震寰

2018年12月25日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，光盤1張。

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